| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (三)会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 1、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 (四)出席会议的债券持有人及持有未偿还债券数量情况： | 1、出席会议的债券持有人和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的债券持有人所持有的未偿还债券总数（张） | 4,000,080 | | 3、出席会议的债券持有人所持有的债券份数占"嘉诚转债" | 50.0056 | | 所有未偿还面值的比 ...

1． 《公司章程》； 2． 公司第五届董事会第二十次会议决议； 3． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《第五届董事会第二十次会议决议公告》； 4． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》； 5． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》； 广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件以 及及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称" ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法 律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内 ...

自由贸易港概念板块市场表现 - 截至4月22日收盘，自由贸易港概念板块上涨3.05%，位居概念板块涨幅第五位 [2] - 板块内33只个股上涨，东方创业、长江投资、嘉诚国际涨停，北部湾港、外高桥、中创物流涨幅居前，分别上涨6.31%、6.24%、5.47% [2] - 跌幅居前的有中国中免下跌0.51%、中远海科下跌0.47% [2] 板块资金流动情况 - 自由贸易港概念板块获主力资金净流入5.97亿元 [3] - 20只个股获主力资金净流入，其中5只个股净流入超5000万元 [3] - 华贸物流主力资金净流入3.94亿元居首，万林物流、东方创业、长江投资分别净流入7354.45万元、6637.29万元、6394.67万元 [3] 个股资金流入比率 - 长江投资主力资金净流入率45.19%居首，万林物流31.03%、东方创业25.95%分列二三位 [4] - 华贸物流虽然净流入金额最大，但净流入率为19.96% [4][5] - 广州港、嘉诚国际净流入率分别为10.47%和15.34% [5] 资金流出个股情况 - 中国中免主力资金净流出3699.53万元，净流出率3.21% [6] - 外高桥净流出3270.63万元，净流出率6.33% [6] - 上海雅仕净流出2552.15万元，净流出率7.14% [6]

A股物流板块表现 - 物流板块高开，保税科技涨停并实现4连板 [1] - 嘉诚国际高开4% [1] - 飞力达、中创物流、长江投资均高开 [1]

物流板块市场表现 - 保税科技涨停并实现4连板 [1] - 嘉诚国际高开4% [1] - 飞力达、中创物流、长江投资均出现高开 [1] 资金流向监测 - 暗盘资金动向揭示主力操盘策略 [2]

股价表现与估值 - 4月21日收盘价9.39元 单日上涨4.10% 滚动市盈率23.44倍 总市值47.97亿元 [1] - 行业市盈率平均24.45倍 行业中值22.16倍 公司市盈率排名行业第34位 [1] - 市净率1.91倍 低于行业平均1.85倍但高于行业中值1.70倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年1月31日股东户数13010户 较上次减少857户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 财务业绩表现 - 2024年营业收入13.46亿元 同比增长9.83% [2] - 净利润2.05亿元 同比增长24.53% 增速显著高于营收增长 [2] - 销售毛利率32.86% 显示较强盈利能力 [2] 业务模式与竞争优势 - 主营业务为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [1] - 为电子商务企业特别是跨境电商企业提供干、仓、关、配全链路物流服务 [1] - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均164.43亿元 中值51.43亿元 公司市值47.97亿元接近行业中值水平 [2] - 华鹏飞以3207.18倍市盈率居行业首位 东航物流192.73亿元市值规模最大 [2] - 物产中大251.32亿元市值位列行业前列 但市净率仅0.69倍低于行业平均水平 [2]

公司股价与估值 - 4月16日收盘价9.22元 上涨1 10% [1] - 滚动市盈率23 02倍 总市值47 11亿元 [1] - 市净率1 87倍 静态市盈率23 02倍 [2] 行业对比 - 物流行业平均市盈率23 97倍 中值20 59倍 [1] - 行业平均市净率1 85倍 中值1 70倍 [2] - 公司在行业PE排名第37位 [1] 股东结构 - 截至2025年1月31日股东户数13010户 较上次减少857户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 主营业务 - 为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化服务 [1] - 为跨境电商提供全球物流解决方案及全链路物流服务 [1] - 拥有智能仓储 运输配送 流通加工等全程物流服务能力 [1] 技术能力 - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 [1] - 已应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 财务表现 - 2024年营业收入13 46亿元 同比增长9 83% [2] - 净利润2 05亿元 同比增长24 53% [2] - 销售毛利率32 86% [2]

嘉诚国际海外仓布局 - 公司计划在全球跨境电商发达地区及消费者活跃地设立海外仓 包括港澳、东南亚、日韩、美加墨等地 [1] - 海外仓功能涵盖快速发货、退换货、调拨、保税转口贸易、中转、运输资源整合及拆包拼装 [1]

"嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次 债券持有人会议资料 2025 年 4 月 "嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 2025 年第一次债券持有人会议须知 为维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，保证债券持有人会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司 债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公司 公开发行可转换债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》 的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 2、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有 人以记名投票方式表决。 3、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人 及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权 ...