证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-026 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2025 年 4 月 29 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先 生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司同意将"输变电设备密封件生产改扩建项目"一期子项目结项，并将节余 募集资金全部转入 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的事项进行了认真、 审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每 股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相 关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民 币 418,283,057.17 元。 上述募集资金已于 202 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-025 江苏神马电力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次拟结项募投项目："输变电设备密封件生产改扩建项目"一期子项目 ● 剩余募集资金安排：节余募集资金 2,053.87 万元（包含利息收入及理财 收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）全 部转入 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目之"输变电复合外绝缘产品改 扩建项目（一期）"。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公 司将 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目"输变电设备密封件生产改扩建 项目"一期子项目结项，并将上述项目节余募集资金转入"输变电复合外绝缘产 品 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海神马电力 控股有限公司（以下简称"神马控股"）持有公司股份 27,000 万股，占公司总股 本的 62.46%；本次部分股份质押后，其累计质押的股份数为 4,581 万股，占其 持股总额的 16.97%，占公司总股本的 10.6%。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-028 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 二、其他说明 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在 经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 2、截至本公告披露日，神马控股、实际控制人及其一致行动人具备相应的 履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生 产经营、公司治理等产生不利影响。 ● 公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长23.39%，达到285,224,074.94元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.02%，达到68,211,137.20元[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.85亿元，同比增长23.4%[20] - 公司2025年第一季度净利润为6821万元，同比增长7%[21] - 公司基本每股收益从0.15元/股增至0.16元/股[22] - 公司未分配利润从7.95亿元增至8.63亿元，增幅8.6%[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长60.74%，主要因经营规模扩大及营销人员增加[7] - 管理费用同比增长41.99%，主要因管理人员增加及美国工厂咨询费用增加[7] - 研发费用同比增长37.19%，主要因研发人员增加及技术创新投入[7] - 公司研发费用从994万元增至1364万元，增幅37.2%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-111,036,832.80元，上年同期为-13,999,088.89元[4] - 公司经营活动现金流显著改善，销售回款同比增长50.6%[25] - 经营活动现金流入小计为315,478,554.22元，同比增长50.9%[26] - 经营活动现金流出小计为426,515,387.02元，同比增长91.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-111,036,832.80元，同比恶化693.2%[26] - 投资活动现金流入小计为463,530,223.33元，同比增长707.8%[26] - 投资活动现金流出小计为470,336,153.17元，同比增长1054.3%[26] - 筹资活动现金流入小计为137,463,225.00元，同比增长75.9%[26] - 筹资活动现金流出小计为4,121,226.17元，同比减少97.0%[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为133,341,998.83元，同比改善319.9%[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为18,271,682.15元，同比改善131.5%[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为400,869,200.44元，同比增长13.9%[27] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从1.89亿元增至2.84亿元，增幅50.6%[25] 业务线表现 - 公司实现合同收入（新增订单）4.47亿元，其中国内收入2.27亿元（同比增长12%），海外收入2.20亿元（同比增长42%）[12] - 公司550kV、363kV复合油纸电容式变压器套管产品已通过技术鉴定，72.5kV-252kV产品通过产品鉴定[13] 资产和负债变化 - 总资产同比增长0.66%，达到2,493,694,930.04元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长4.00%，达到1,848,239,006.24元[5] - 公司总资产从24.77亿元增长至24.94亿元，增幅0.7%[16][17] - 公司短期借款从1.01亿元大幅增加至2.36亿元，增幅133.7%[16] - 公司应付票据从2.27亿元大幅减少至5799.5万元，降幅74.4%[16] - 货币资金为401,283,098.61元，较上期增加18,271,682.62元[14] - 应收账款为538,357,186.37元，较上期减少57,746,244.36元[15] - 存货为455,545,355.17元，较上期增加128,779,765.68元[15] - 固定资产为631,762,476.89元，较上期增加19,695,688.64元[15] - 流动资产合计1,616,152,080.69元，非流动资产合计877,542,849.35元[15] - 存货同比增长39.41%，主要因原材料战略库存增加[7] 投资活动 - 投资支付的现金同比增长1,675.44%，主要因增加购买理财产品[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,222人[10] - 上海神马电力控股有限公司持股270,000,000股，占比62.46%，其中质押39,310,000股[10] - 陈小琴持股71,702,102股，占比16.59%，其中质押27,700,000股[10]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 85亿元 同比增长23 39% [1] - 2025年第一季度净利润为6821 11万元 同比增长7 02% [1]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-022 江苏神马电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,461,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.7083 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马斌先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-023 江苏神马电力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票 的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、 第三期限制性股票激励计划的共计 4 名激励对象离职或被开除，不再符合激励对 象资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 578,752 股限制 性股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司关于调整限制性股票回 购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。 本次限制性股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公 ...

神马电力 2024 年年度股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 1 | 2024 | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 2024 | 年度监事会工作报告 16 | | 2024 | 年度财务决算报告 22 | | 关于 | 年度利润分配预案的议案 26 2024 | | 关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 关于董事和监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 28 | | | 关于回购注销公司部分限制性股票的议案 30 | 神马电力 2024 年年度股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关规定，制定本须知。 2、本次股东大会 ...