激励计划进展 - 2021年11月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月17日独立董事征集投票权，截止日无委托投票股东提交文件[13] - 2021年11月17 - 26日首次激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 2021年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年12月27日董事会、监事会调整首次授予激励对象名单及授予权益数量[15] - 2022年4月14日董事会、监事会审议回购注销及授予预留部分限制性股票[15] - 2024年8月19日激励计划预留授予限制性股票进入第二个解除限售期[18] 业绩数据 - 2023年公司营业收入比2021年增长36.61%[20] - 2023年剔除股权激励影响后净利润比2021年增长193.87%[20] 解除限售情况 - 可解除限售数量为11.34万股，约占总股本0.0132%[20][22] - 可解除限售人数为14人[20][22] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[18] - 14名激励对象绩效考核达标，可解除限售股数为11.34万股[20] - 中高层管理人员、核心技术（业务）人员本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例为30%[22] 考核目标 - 2022 - 2024年为激励计划解除限售考核年度，每年考核一次[20] - 2022年度营收或净利润增长率不低于17.00%，2023年度不低于36.00%，2024年度不低于60.00%[20]

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为113,400股，上市流通日期为2024年8月29日[4] - 本次解除限售为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二次解除限售[12] - 可解除限售人数14人，数量11.34万股，约占总股本0.0132%[16][18] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年8月29日[19] 授予情况 - 2021年12月27日首次授予，初始授予价20.23元/股，数量678.00万股，调整后授予价7.65元/股，数量1,354.50万股[11] - 2022年4月18日预留授予，初始授予价20.23元/股，数量18.00万股，调整后授予价7.65元/股，数量37.80万股[11] 解锁情况 - 首次授予第一个解除限售期于2023年6月1日解锁415.80万股，取消解锁12.60万股[13] - 预留授予第一个解除限售期于2023年8月28日解锁11.34万股[13] - 首次授予第二个解除限售期于2024年6月6日解锁406.35万股，取消解锁22.05万股[13] 权益分派 - 2022年6月29日，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股[14] - 2023年5月19日，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.5股[14] 业绩情况 - 2023年营业收入比2021年增长36.61%，剔除股权激励影响后净利润比2021年增长193.87%，超2023年考核目标[16] 股本情况 - 本次变动后，有限售条件股份为18,949,200股，无限售条件股份为842,765,648股，总股本不变仍为861,714,848股[20]

担保额度 - 2024年原担保额度不超60亿，拟增40亿至不超100亿[1][2][3] 新增担保对象 - 新增江苏新能源和甘肃车业，额度分别为24亿和16亿[2][5] 担保对象情况 - 江苏新能源资产负债率31.50%，甘肃车业为0.00%[5] - 江苏新能源截至24年6月30日资产14571.44万元等[10] - 甘肃车业截至24年6月30日未开展具体业务[14] 审批情况 - 增担保额度通过董事会，待股东大会审议[7][19] 其他 - 截至披露日，审批担保总额60亿占净资产77.80%[20] - 担保余额63439.25万元占净资产8.23%[20] - 无逾期及为关联方担保情况[20] - 保荐机构认为符合规定[21]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1,000.12亿元，同比增长15.2%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为951.12亿元，同比增长18.3%[3] - 公司电动自行车和电动摩托车业务收入分别为650.23亿元和250.15亿元，同比分别增长14.6%和16.8%[3] - 公司在新能源汽车、智能出行等领域的投入持续加大，研发费用为80.12亿元，占营业收入的8.0%[3] - 公司在海外市场的拓展取得进展，海外销售收入为150.23亿元，占总收入的15.0%[3] 公司发展战略 - 公司未来将继续加大在新技术、新产品、新市场的投入力度，保持公司在行业内的领先地位[6] - 公司将进一步优化产品结构，加快新能源汽车和智能出行业务的发展[6] - 公司将持续推进海外市场的拓展，提升全球化经营能力[6] - 公司将不断完善公司治理，提高运营管理效率，为股东创造更大价值[6] 公司品牌建设 - 公司以"科技与时尚"为主要品牌定位，将技术进步和产品创新作为提升核心竞争力和实现长远发展的主要手段[32] - 公司采用IPD集成产品开发流程，以用户需求为核心和导向，精准研判用户需求并高效准确地完成产品实现[32] - 公司自主研发的创新车型获得了"年度创新车型"、"年度时尚车型"等多项国内外知名奖项[32] - 公司围绕"科技与时尚"的品牌主张进行深层次的品牌建设，品牌影响力行业领先[35] - 公司采取一系列品牌年轻化行动，与年轻消费群体的需求、价值观和生活方式相结合[35] 公司产品研发和制造 - 公司深耕平台化造车，通过CBB共享模块实现聚量、降本、增效的目标[32] - 公司持续加大在行业基础技术、前沿技术及工程技术等方面的自主研发投资，拥有专业素养高、研发能力强的研发队伍[33] - 公司产品在车身造型、色彩搭配、喷漆质感等方面引领行业时尚风向标，并具有多样化的产品时尚设计创新能力[33] - 公司建立了先进的全流程质控体系，实施全流程品质动态实时管理，生产技术过硬，产品质量获得广泛认可[33][34] - 公司持续推进生产流程的自动化，提升生产效率、确保产品品质的一致性输出[44] 公司营销网络和服务体系 - 公司构建了遍布全国的扁平化营销渠道体系，线上线下渠道并举，实现了广覆盖、高效率的销售网络[34] - 公司建立了完善的高质高效的服务网络体系，获得了权威机构的高度认可[34] - 公司深化实施经销商分层分级管理，推进线下渠道建设和精细化管理，提升用户体验和品牌形象[41] - 公司积极推进新零售策略，通过抖音、快手、小红书等平台进行多元化推广，实现线上流量到销售的有效转化[42] 公司供应链管理 - 公司打造并将持续完善高质高效的供应链体系，设立专门的SQE（Supplier Quality Engineer），遴选、整合全球范围内的供应链资源[73] - 公司构建关键零部件的自研自产能力，投资入股关键零部件供应商，以保障关键零部件的供应安全[73] - 公司通过数智化建设进行供应链平台的升级优化，实现公司造车流程与供应链体系的深度协作，以生产效率的提升来对冲原材料波动带来的成本控制压力[73] 公司股权激励 - 公司2024年限制性股票激励计划拟向200名激励对象授予1,360.00万股限制性股票，授予价格为12.61元/股[81] - 公司2023年股票期权激励计划行权价格调整为30.83元/份，注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计248.73万份[81] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，92名激励对象可予以解锁，解锁数量406.35万股[81] 公司募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为181,090万元,截至报告期末累计投入168,613.90万元,投入进度达到100.31%[120] - 公司发行可转换债券募集资金总额为200,000万元,截至报告期末累计投入93,860.89万元,投入进度达到47.08%[120] - 公司使用不超过人民币127,000万元以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金[129] 公司环境保护 - 天津车业和河南车业被列为当地环境监管重点单位,建立健全污染防治设施并确保达标排放,制定突发环境事件应急预案并定期演练,建立环境自行监测体系并定期监测[85-90] - 公司及子公司积极推进绿色生产和可持续发展,严格落实环保法规要求,通过环境管理体系认证,新改扩建项目均依法履行环评手续[93,95] 公司社会责任 - 公司积极参加天津市"万企兴万村"活动,向西藏自治区、甘肃省部分区域定向现金捐赠,向广西贵港市荷城初级中学捐赠车辆[97] - 公司控股股东、实际控制人及董事高管就公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施作出承诺[107,108] 公司关联交易

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额181,090.00万元，净额168,086.38万元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，净额199,379.74万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年首发累计使用168,613.90万元，2024年半年度使用901.63万元，未使用余额1,822.92万元[5] - 截至2024年6月30日，2023年可转债累计使用93,860.89万元，2024年半年度使用18,886.80万元，未使用余额109,926.64万元[5] 资金置换情况 - 2021年7月，公司用首发资金85,908.45万元置换自筹资金[14] - 2023年6月，公司用可转债资金52,731.50万元置换自筹资金[14] 资金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度和范围[17][18][19][20][21] - 截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金买活期存款类余额111,693.66万元[21] 项目变更情况 - 2022年公司终止“江苏车业塑件喷涂生产线技术改造项目”，7462.35万元首发资金用于日常经营[25] - 截至2024年6月30日，可转债募投项目无变更[26] 项目投入进度 - 天津车业多个项目投入进度达100%以上，部分预计2024年6月达可使用状态[31][32] - 爱玛科技部分项目投入进度超100%，部分已达可使用状态[32] - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）截至期末投入进度29.21%[34] - 爱玛科技营销网络升级项目截至期末投入进度100.48%[34] - 所有项目合计截至期末投入进度47.08%[34]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[5] 业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[6] - 2023年A股上市公司审计客户137家，收费总额9.05亿元[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[7] 审计费用 - 2024年度审计费用合计435万元，较2023年变化未超20%[9] 续聘情况 - 公司同意续聘安永华明为2024年度审计机构，待股东大会审议[10]

公司基本信息 - 公司于2009年9月15日设立，2021年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6500万股[6] - 公司注册资本为人民币861,925,107元[11] - 公司股份总数为861,925,107股，均为普通股[20] 股东信息 - 公司发起人张剑认购股份数41,000,000股，持股比例82.00%[20] - 公司发起人乔保刚认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人余林认购股份数2,000,000股，持股比例4.00%[20] - 公司发起人刘建欣认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人韩建华认购股份数1,500,000股，持股比例3.00%[20] - 公司发起人李世爽认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] - 公司发起人彭伟认购股份数1,000,000股，持股比例2.00%[20] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[107] 管理层相关 - 公司设副总经理3 - 7名，由董事会聘任或解聘[117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[133] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限为10年[136][138] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[150] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例达80%[150] - 公司发展阶段为成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[150] - 公司发展阶段为成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例达20%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[171] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[174] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[178] - 章程经股东大会审议通过之日起生效并施行[196]

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 ...

业绩与分红 - 2024年半年度拟每股派现0.332元，派现285,840,155.57元，占上半年归母净利润30.07%[5] 股权与激励 - 14名激励对象预留授予部分二解限，解限113,400股，占股本0.0132%[7] 担保与资金 - 拟增40亿担保额度，2024年担保总额调至不超100亿[10] 会议与审计 - 2024年8月22日召开五届二十六次董事会[2] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8] 其他 - 截至2024年8月21日，总股本861,714,848股，回购专用账户股份750,524股[5] - 拟定于2024年9月9日召开第三次临时股东大会[11]