董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，董事会可审议批准[4] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，董事会可审议批准[7] 股份发行权限 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等5种情形下，应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持会议[17] - 定期和临时会议，董秘办应分别提前10日和3日发书面通知[18] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事因故不能出席，应书面委托其他董事代出席[20] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应30日内提议股东会解除其职务[22] 决议通过条件 - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人应提交股东会审议[29] 提案再审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[31] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[34]

董事选举制度 - 公司实行累积投票制，用于选举或变更两名及以上董事议案[2][3] - 持股1%以上股东可提名非独立董事和独立董事人选[4] 投票权计算 - 选举独立董事投票权数为股份总数乘应选人数之积[7] - 选举非独立董事投票权数为股份总数乘应选人数之积[7] 当选规则 - 候选人得票超出席股东表决权总数二分之一当选[10] 缺额处理 - 当选人数不足有不同补选方式[10][11] 特殊情况解决 - 选举未列情况协商解决，不一致按多数股东意见办[13] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[13]

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日核准发行5200万股，5月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为29199.0440万元[6] - 公司设立时发行股份总数为15600万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份总数为29199.0440万股，均为普通股[16] 股东信息 - 金培荣持股3432.0000万股，出资比例22.0000%[14] - 奚方持股2671.9680万股，出资比例17.1280%[14] - 丁煜持股2302.2370万股，出资比例14.7579%[14] - 浙江如山高新创业投资有限公司和杭州如山创业投资有限公司净资产均为936，占比6%[15] - 诸暨鼎信创业投资有限公司净资产为468，占比3%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5％以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[24] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41][42] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[94] - 符合现金分红条件，原则上每年一次，最近三个会计年度累计现金分红总额不少于年均净利润的30%[101] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[113][114] - 公司指定《上海证券报》等至少一家报纸及上海证券交易所网站为信息披露媒体[119]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][6][7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案[6] - 考评经述职、评价、提报酬并报董事会[11] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀请人员列席[13][18][19] 细则说明 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17]

审计委员会构成 - 由3名董事会成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 设召集人1名，由具备会计或财务管理经验的独立董事担任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可按需召开临时会议[14] - 须有2/3以上的委员出席方可举行[15] - 会议须制作会议记录并妥善保存[15] 审议意见规则 - 披露财务报告等事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员的过半数通过[14] - 会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会[15] 信息披露要求 - 须披露人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[17] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[17] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[17] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[17] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[18] 细则执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]

会议审议 - 公司于2025年7月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》及取消监事会事项需提交股东大会审议[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》等26项制度，制定《董事、高级管理人持有和买卖本公司股票管理制度》，废止《监事会议事规则》和《授权管理制度》[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为29199.0440万股，每股面值1元[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[12] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[13] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，包括董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[18] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[23] 财务与分红 - 公司每年提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[24] - 近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于最近三个会计年度年均净利润的30%[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[24] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[25] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[25] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[26]

人员变动 - 2025年6月17日独立董事李专元辞职[2] - 2025年7月8日审议补选独立董事议案[2] - 提名王欣荣为独立董事候选人[2] 后续流程 - 已报送候选人材料，审核无异议后提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 王欣荣1962年出生，本科，高级会计师[4] - 历任中国机床总公司多职，现任两公司董监职务[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室[5] - 投票表决审议事项共3项[8] - 第1项议案需三分之二以上同意，其他需二分之一以上同意[8] - 会议有两名监票人、两名计票人，至少一名监事[8] - 以现场和网络投票结合表决，结果会后公告[4][8] - 由国浩律师（杭州）事务所见证并出具法律意见书[4] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会行使[11] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度[14][17][19] - 拟修订《对外担保》等多项管理制度，7月5日披露[21][23][25][27][29][32] 人事变动 - 原独立董事李专元先生自愿辞职[36] - 控股股东提名王欣荣先生为第四届董事会独立董事候选人[36] - 王欣荣先生1962年出生，本科，高级会计师[37] - 王欣荣现任北京瓦得能科技董事，北京洲际荣源投资监事[37] 其他 - 股东发言会前一工作日登记，每人不超两次，每次不超五分钟[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月24日14点30分在无锡梁溪区召开[4] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议11项议案，已通过并于7月9日披露[7][8] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年7月18日[14] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 16:00[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年7月8日以电话会议方式召开[2] - 会议通知于2025年7月4日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]