公司治理动态 - 展鹏科技第五届董事会第一次会议于9月5日晚间召开并通过多项议案[2] - 会议审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》[2]

公司治理动态 - 展鹏科技第五届董事会第二次会议于9月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》 [2]

公司治理 - 展鹏科技于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 [2] 信息披露 - 相关公告由证券日报进行报道披露 [2]

会议信息 - 展鹏科技第五届董事会第二次会议于2025年9月5日召开[1] 议案表决 - 《关于本次会议豁免提前通知的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》全票通过[5] - 《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》全票通过[7] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》分项议案一6票赞成，经理高杰回避表决[10] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》分项议案二至五全票通过[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年9月5日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于本次会议豁免提前通知的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》全票通过[5]

公司治理 - 2025年9月5日召开职工代表大会，选举李智吉为第五届董事会职工代表董事[2] - 2025年第二次临时股东会选举3名非独立董事和3名独立董事[2] - 第五届董事会由职工代表董事、非独立董事和独立董事组成[2] 人员信息 - 李智吉1979年出生，本科学历，历任技术部员工等职，现任证券事务代表[3]

董事会换届 - 2025年9月5日完成第五届董事会换届，董事7名[1] - 第五届董事会任期三年[1] - 鲍钺为董事长，王欣荣等为独立董事、职工代表董事[1] 人员聘任 - 聘任高杰为总经理，施翔等为副总经理[3] - 聘任施翔为财务总监等[3] - 人员任期至第五届董事会任期届满[4] 人员离任 - 宋传秋等不再担任公司董事等职务[5] 委员会成员 - 第五届董事会薪酬与考核委员会成员确定[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人，持表决权股份122,207,668股，占比41.8533%[3] - 7位在任董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案A股同意票数121,690,242，占比99.5766%[5] - 非独立董事薪酬方案议案A股同意票数121,673,942，占比99.5632%[5] 董事选举情况 - 鲍钺等6人当选董事，得票占出席会议有效表决权比例超97%[6]

会议安排 - 2025年8月18日召开第四届董事会二十一次会议，通过召开第二次临时股东会议案[9] - 8月19日刊载召开第二次临时股东会通知[9] - 9月5日14:30召开第二次临时股东会现场会议，由董事长鲍钺主持[11] 参会情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表股份119,308,842股，占比40.8605%[13] - 网络有效投票97名股东，代表股份2,898,826股，占比0.9928％[13] - 合计104名股东，代表股份122,207,668股，占比41.8533%[13] - 中小投资者99名，拥有及代表股份11,555,321股，占比3.9574%[13] 议案审议 - 审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[16][17][18] - 各选举议案同意股数占比超97%，薪酬相关议案同意股数占比超99%[19][21] - 所有议案均获通过，表决结果合法有效[22][23][24]

核心财务表现 - 营业总收入1.38亿元，同比下降6.01% [1] - 归母净利润-3623.45万元，同比下降890.15% [1] - 第二季度营业总收入8357.38万元，同比上升13.76%，但归母净利润-2110.85万元，同比下降508.02% [1] 盈利能力指标 - 毛利率2.28%，同比大幅下降87.91% [1] - 净利率-39.43%，同比下降1360.66% [1] - 扣非净利润-4058.56万元，同比下降4218.92% [1] 费用结构变化 - 三费总额4827.8万元，占营收比35.03%，同比增幅达156.57% [1] - 销售费用同比增加177.15%，管理费用增加114.68%，财务费用激增1333.11%，主要由于子公司领为军融财务数据纳入合并范围 [2][3] 资产负债状况 - 货币资金9761.39万元，同比下降33.62%，主要因购买理财及日常经营 [1][2] - 应收账款1.97亿元，同比增加42.23% [1] - 有息负债2.07亿元，同比增加151.59% [1] - 短期借款增加30.92%，长期借款减少20.07% [2] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.24元，同比下降267.85% [1] - 每股收益-0.12元，同比下降700% [1] - 每股净资产3.24元，同比下降8.61% [1] 投资与经营活动 - 向上海诠视传感技术有限公司投资1000万元，其他权益工具投资增加28.87% [2] - 存货增加24.61%，因材料采购费用增加及交付项目较少 [2] - 投资活动现金流净额变动193.86%，筹资活动现金流净额变动-120.07%，均受子公司并表影响 [3] 历史业绩对比 - 公司去年ROIC为3.4%，资本回报率不强，历史中位数ROIC为11.16% [4] - 去年净利率7.92%，产品或服务附加值一般 [4] 业务特点与关注点 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [5] - 应收账款占利润比例达1973.16%，需重点关注应收账款状况 [6]