独立董事任职要求 - 需有5年以上经济、会计等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其家属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其家属[4] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] - 具备高级会计师职称，会计岗5年以上全职经验[6] 提名人情况 - 已核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[7] - 声明时间为2025年8月15日[11]

会议信息 - 会议时间为2025年9月5日，现场14:30开始[5] - 现场会议地点在江苏无锡市梁溪区飞宏路8号[5] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 股东会审议 - 本次股东会投票表决审议事项共4项[8] - 审议议案需二分之一以上有效表决权同意[8] 董事会情况 - 第五届董事会由7名董事组成[11][17] - 提名鲍钺等3人为非独立董事候选人[11] - 提名王欣荣等3人为独立董事候选人[17] 薪酬情况 - 拟定独立董事任期内津贴每年8万（税前）[22] - 担任其他职务非独立董事按岗定薪[24] - 不担任其他职务非独立董事不领薪酬[24]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-039 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

会议信息 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日电话会议召开[1] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[3][4] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[6][7] - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》表决3同意0反对0弃权，4董事回避，待股东会审议[10] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决7同意0反对0弃权[12] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事任期内津贴拟为每年8万元（税前）[5] - 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬按职务确定，不在公司任职不领薪酬[8]

公司成立与股权结构 - 北京煜穹科技有限公司于近日成立 法定代表人为高杰 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由展鹏科技 上海诠视传感技术有限公司 华鼎世纪(北京)国际科技有限公司共同持股 [1] 经营范围与技术方向 - 主营业务涵盖技术服务与开发 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发及人工智能硬件销售 [1] - 业务范围包括物联网技术研发与应用服务 可穿戴智能设备销售 智能机器人销售及数据处理服务 [1] - 涉及工程和技术研发 计算机系统服务 电子产品销售及专业设计服务等多元化技术领域 [1]

公司动态 - 北京煜穹科技有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 经营范围涵盖人工智能应用软件开发 人工智能行业应用系统集成服务 人工智能基础软件开发 人工智能硬件销售 [1] - 由展鹏科技（603488）等共同持股 [1] 行业动向 - 人工智能领域新增一家具备软件开发 系统集成和硬件销售能力的科技公司 [1]

市场整体表现 - 沪指报收3559 95点 跌幅0 37% 深成指报收10991 32点 跌幅0 17% 创业板指报收2322 63点 跌幅0 24% [1] - 1503只个股平均每笔成交量环比增加 其中31只增幅超50% 3051只个股每笔成交量环比下降 [1] 每笔成交量增幅显著个股 - 可川科技每笔成交1014股 环比增幅193 10% 日涨幅9 99% [1][3] - 圣晖集成每笔成交672股 环比增幅191 70% 日涨幅10 00% [1] - 郑中设计每笔成交2134股 环比增幅168 74% 日涨幅10 00% [1] - 捷佳伟创每笔成交838股 环比增幅130 45% 日涨幅20 00% [1][3][4] - 日盈电子每笔成交846股 环比增幅113 00% 日涨幅10 01% [1][3][4] 成交笔数增幅突出个股 - 安正时尚成交笔数68433笔 环比增幅1618 56% 日跌幅1 69% [2] - 英维克成交笔数218079笔 环比增幅1082 38% 日涨幅2 04% [2] - 中嘉博创成交笔数48487笔 环比增幅656 19% 日跌幅3 90% [2] - 凤形股份成交笔数30670笔 环比增幅310 63% 日涨幅5 33% [2][4] 量价同步活跃个股 - 可川科技成交笔数16921笔 环比增幅126 52% 与每笔成交量增幅193 10%同步 [3] - 捷佳伟创成交笔数57709笔 环比增幅121 19% 与每笔成交量增幅130 45%同步 [3][4] - 金杯电工成交笔数73358笔 环比增幅125 10% 与每笔成交量增幅111 96%同步 [3][4] - 凤形股份成交笔数环比310 63% 每笔成交量环比70 86% 日涨幅5 33% [4]

军工股盘中表现 - 瑞可达20CM涨停，观想科技涨超13%，华鹏飞涨超10% [1] - 展鹏科技、凯恩股份10CM涨停，凤形股份逼近涨停 [1] - 西菱动力、震有科技、新光光电涨超8%，际华集团涨超7% [1] - 国义招标、通裕重工、山河智能涨超6%，长城军工、凌云股份、品高股份、科思科技涨超5% [1]

市场整体表现 - 上证综指报3576.84点 涨幅0.10% 处于五日均线下方 [1] - A股总成交额达7270.04亿元 [1] - 665只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 生物谷（833266）乖离率16.03% 涨幅22.10% 换手率18.16% 最新价13.87元突破五日均线11.95元 [1] - 启迪设计（300500）乖离率14.73% 涨幅20.00% 换手率12.63% 最新价16.08元突破五日均线14.02元 [1] - 捷佳伟创（300724）乖离率12.98% 涨幅20.00% 换手率16.10% 最新价66.19元突破五日均线58.59元 [1] - 海优新材（688680）乖离率10.75% 涨幅17.93% 换手率6.90% 最新价53.99元突破五日均线48.75元 [1] - 德固特（300950）乖离率9.54% 涨幅16.63% 换手率22.05% 最新价34.71元突破五日均线31.69元 [1] - 金科环境（688466）乖离率9.47% 涨幅12.55% 换手率2.52% 最新价21.88元突破五日均线19.99元 [1] - 韵达股份（002120）乖离率6.06% 涨幅10.00% 换手率4.94% 最新价8.36元突破五日均线7.88元 [1] - 圆通速递（600233）乖离率5.89% 涨幅9.78% 换手率1.76% 最新价16.17元突破五日均线15.27元 [1] - 杉杉股份（600884）乖离率5.59% 涨幅7.06% 换手率5.35% 最新价10.76元突破五日均线10.19元 [2] - 佳发教育（300559）乖离率5.33% 涨幅7.28% 换手率4.32% 最新价12.68元突破五日均线12.04元 [2]