董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，将进行董事会换届选举工作，第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为鲍钺、高杰、黄阳，独立董事候选人为王欣荣、倪敦、朱峰，其中王欣荣为会计专业人士，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过 [1] - 董事候选人经董事会提名委员会审核，符合《公司法》《股票上市规则》等规定的任职资格，不存在不得担任董事的情形，独立候选人背景符合独立性要求 [2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，新一届董事会任期自选举通过之日起三年 [2] - 在新一届董事就任前，第四届董事会将继续履行职责 [2] 董事候选人背景 - 鲍钺：1967年出生，中国人民大学EMBA硕士，现任硅谷天堂产业集团董事长兼总裁、展鹏科技董事长，曾任中国人民银行湖南省分行证券信托主管等职 [3] - 高杰：1977年出生，研究生学历，现任展鹏科技总经理，曾任硅谷天堂资产管理集团风险总监、董事总经理等职 [3] - 黄阳：1986年出生，研究生学历，现任硅谷天堂产业集团执行副总裁、展鹏科技董事，曾任国际基金会投资管理等职 [4] - 王欣荣：1962年出生，高级会计师，现任北京瓦得能科技董事等职，曾任中国机床总公司副总经理 [4] - 倪敦：1972年出生，本科学历，现任中元普泰智能科技合伙人，曾任IBM大中华区CTO、万达集团CTO等职 [4] - 朱峰：1988年出生，研究生学历，现任浙江可胜技术投融资高级经理，曾任九鼎投资高级投资经理等职 [5] 其他说明 - 公司对第四届董事会及监事会成员在任期间的贡献表示感谢 [3]

董事会会议召开情况 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子通讯及传真形式发出 [1] - 会议由董事长鲍钺召集主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会换届选举议案 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案尚需提交股东会审议 [1] 独立董事津贴方案 - 第五届董事会独立董事任期内津贴拟定为每年8.00万元（税前） [2] - 津贴方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 非独立董事薪酬方案 - 担任其他职务的非独立董事按岗位标准领取薪酬 不单独领取董事薪酬 [2] - 未担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬 [2] - 薪酬方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 董事鲍钺、张晟、黄阳、宋传秋回避表决 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 临时股东会议安排 - 2025年第二次临时股东会通知及会议资料已同日披露 [2] - 会议通知议案表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2]

公司治理动态 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于8月18日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》等关键治理文件 [2] - 公司董事会换届程序正式启动 体现公司治理结构阶段性调整 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方信息披露渠道进行发布 [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日通过电话会议形式召开第四届第二十一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》等文件 [2] - 相关公告于8月18日晚间正式发布 [2]

提名信息 - 青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司提名倪敦为展鹏科技独立董事候选人[1] 任职资格 - 倪敦具备5年以上相关工作经验[1] - 倪敦兼任境内上市公司独董数量未超3家[4] - 倪敦在展鹏科技连续任职未超6年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或批评人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 附件-董事候选人简历： 经公司第四届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不 存在《公司法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证 券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王欣荣,已充分了解并同意由提名人青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公 司提名为展鹏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任展鹏科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司,现提名倪敦为展鹏科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任展鹏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与展鹏科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系〈主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用); ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱峰,已充分了解并同意由提名人青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司 提名为展鹏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任展鹏科技股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用 ...