军工信息化板块市场表现 - 军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技涨停 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等个股跟涨 [1]

军工信息化板块市场表现 - A股军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技股价触及涨停板 [1] - 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等公司股价同步走高 [1] 个股异动情况 - 板块内多只个股呈现联动上涨态势 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明会议时间、地点、表决方式及审议事项等关键信息 [6] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于杭州国浩律师楼二楼会议室召开，由董事长鲍钺主持，网络投票通过上证所交易系统在9:15-9:25时段进行 [6][7] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [6][7] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份110,657,047股，占总股本37.8975%；网络投票股东179名，代表股份4,482,586股 [7][8] - 合计185名股东参与表决，代表股份115,139,633股，占总股本39.4326%，其中中小投资者180名，持股占比1.5368% [8][9] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [9][10][11] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议11项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等，内容与通知相符 [11] - 议案1（特别决议）获113,492,667股同意（占比98.5708%），中小投资者同意票占比63.2970%；其余议案同意率均超98.5% [12][13][14] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》，结果合法有效 [14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号》等法规，决议效力合法 [15]

会议信息 - 股东大会于2025年7月24日在江苏省无锡市梁溪区召开[3] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份115,139,633股，占比39.4326%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席1人，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 多份议案A股同意票数比例超98%[5][8][11] - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数2,840,320，比例63.2970%[12]

股东大会安排 - 2025年7月8日召开第四届董事会二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[9] - 2025年7月9日刊载召开股东大会通知[9] - 2025年7月24日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会股东情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份110,657,047股，占比37.8975%[13] - 网络179名股东，代表股份4,482,586股，占比1.5352％[13] - 合计185名股东，代表股份115,139,633股，占比39.4326%[13] - 中小投资者180名，代表股份4,487,286股，占比1.5368%[14] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意113,492,667股，占比98.5695%[19] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意113,540,967股，占比98.6115%[19] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意113,520,267股，占比98.5935%[20] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》同意113,490,267股，占比98.5675%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意113,485,467股，占比98.5633%[21] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意113,486,267股，占比98.5640%[21] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意113,516,267股，占比98.5900%[21] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意113,537,367股，占比98.6084%[22] - 《关于修订公司<防范控股股东等资金占用管理制度>的议案》同意114,367,367股，占比99.3292%[22] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意113,524,367股，占比98.5971%[23]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3,700万元至-2,800万元 同比减少710.58%至906.84% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-4,300万元至-3,300万元 同比减少3411.71%至4475.86% [2] - 上年同期归属于母公司净利润为458.58万元 扣非净利润为-93.97万元 [2] 业绩变动原因 - 电梯门系统及控制系统作为房地产上游产业面临需求萎缩和产能过剩压力 [2] - 行业普遍采取"以价换量"策略导致订单量与毛利率同步下滑 [2] - 控股子公司北京领为军融科技因军事仿真行业特殊性 上半年验收项目较少利润贡献有限 [2] 财务数据基准 - 业绩预告数据为财务部门初步核算结果 未经注册会计师审计 [1][2] - 具体财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准 [3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归母净利润为 -3700万元到 -2800万元，同比减少3258.58万元到4158.58万元，降幅710.58%到906.84%[5] - 预计2025年半年度归母扣非净利润为 -4300万元到 -3300万元，同比减少3206.03万元到4206.03万元，降幅3411.71%到4475.86%[5] - 上年同期利润总额为506.96万元，归母净利润为458.58万元，归母扣非净利润为 -93.97万元[7][8] - 上年同期每股收益为0.02元[9] 各条业务线表现 - 2025年上半年电梯控制系统业务因房地产低迷致订单量和毛利率下滑[10] - 2025年上半年控股子公司北京领为军融科技因验收项目少利润贡献小[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据以2025年半年报为准[12]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损3700万元至2800万元 与上年同期相比出现亏损 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损4300万元至3300万元 [1]

公司治理结构变更 - 展鹏科技拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使[1] - 公司章程修订涉及删除"监事"相关条款，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1][2] - 公司同步修订及制定多项管理制度，包括将《授权管理制度》内容整合至《股东会议事规则》等文件[2] 公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并调整相关条款表述[4] - 明确董事长为法定代表人，并新增法定代表人变更的相关程序规定[5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利[9] - 修改公司股份回购条款，明确六种允许回购的情形及相应程序[7] - 调整控股股东和实际控制人行为规范，新增专门章节进行规定[12] 股东会议事规则调整 - 股东会召开通知期限保持年度会议20日前、临时会议15日前[19] - 股东提案权门槛维持单独或合计持有1%以上股份[19] - 特别决议事项范围新增公司分拆情形，表决通过比例保持2/3以上[20] - 累积投票制适用范围调整为仅适用于董事选举，不再适用于监事选举[22] 公司股份管理 - 明确公司不接受本公司股份作为质押标的[8] - 调整股份转让限制条款，删除监事相关表述，保留对董事、高管的要求[8] - 修改短线交易归入权条款，明确三十六个月内不得行使表决权的情形[23] 投资者保护机制 - 保留中小投资者表决单独计票机制，要求结果及时披露[23] - 明确股东代表诉讼制度，将原监事会相关职责调整至审计委员会[11] - 规范公开征集股东权利行为，禁止设置高于法定要求的持股比例限制[23]

公司治理变动 - 独立董事李专元先生辞职 辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员 提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司提名王欣荣先生为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] 新任独立董事背景 - 王欣荣先生1962年出生 本科学历 高级会计师 [2] - 历任中国机床总公司财务处副科长至副总经理等职 现任北京瓦得能科技有限公司董事 北京洲际荣源投资有限公司监事 [2] - 若当选将接替李专元先生担任审计委员会主任委员 提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务 [2]