公司基本信息 - 2017年4月21日核准首次发行人民币普通股5200万股，5月16日在上海证券交易所上市[3] - 注册资本为人民币29199.0440万元[7] - 整体变更设立时发行股份总数为15600万股，面额股每股金额为1元[16] - 已发行股份总数为29199.0440万股，均为普通股[17] 股东信息 - 金培荣整体变更设立时以净资产出资3432.0000万股，出资比例为22.0000%[15] - 奚方整体变更设立时以净资产出资2671.9680万股，出资比例为17.1280%[15] - 丁煜整体变更设立时以净资产出资2302.2370万股，出资比例为14.7579%[15] - 浙江如山高新创业投资有限公司整体变更设立时以净资产出资936.0000万股，出资比例为6.0000%[16] - 杭州如山创业投资有限公司整体变更设立时以净资产出资936.0000万股，出资比例为6.0000%[16] - 诸暨鼎信创业投资有限公司整体变更设立时以净资产出资468.0000万股，出资比例为3.0000%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25％[25] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[25] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[31] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的，应依法承担赔偿责任；滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益的，应对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[95] - 公司符合现金分红条件，原则上每年一次，最近三个会计年度累计现金分红总额不少于年均净利润的30%[102] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[121] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可请求法院解散公司[127] - 公司章程修改需经股东会决议，涉及审批报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[133]

公司治理 - 2025年7月24日召开第一次临时股东大会审议通过议案[1] - 2025年9月5日召开第二次临时股东会选举董事[1] - 2025年9月5日职工代表大会选举职工代表董事[1] - 2025年9月5日第五届董事会会议选举董事长等并聘任高管[1] 公司变更 - 近日完成工商变更登记、章程及人员备案手续[2] 数据登记 - 取得无锡市数据局《登记通知书》[2]

公司董事会换届及高管任命 - 公司于2025年9月5日召开第二次临时股东会、职工代表大会及第五届董事会第一次和第二次会议，完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表 [1] - 新任董事长鲍钺为硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长兼总裁，拥有中国人民银行湖南省分行证券信托主管及多家金融机构高管履历 [1] - 总经理高杰曾任硅谷天堂资产管理集团合伙人及风险总监，具备银行与信托行业背景 [2] 新任董事背景构成 - 董事黄阳现任硅谷天堂产业集团董事总经理，拥有国际基金会管理及投资执行经验 [2] - 职工代表董事李智吉由公司内部晋升，历任技术部员工、证券事务代表及董事会秘书 [2] - 独立董事王欣荣曾任中国机床总公司副总经理，现任北京瓦得能科技董事及北京洲际荣源投资监事 [2] 独立董事专业领域 - 独立董事倪敦历任IBM大中华区CTO、软通动力CTO及万达集团CTO，现任中元普泰智能科技合伙人 [3] - 独立董事朱峰曾任九鼎投资高级投资经理及国浩律师事务律师，现任浙江可胜技术投融资高级经理 [3] 高级管理团队任命 - 副总经理兼财务总监施翔曾任天堂硅谷资产管理集团财务总监及风控总监 [4] - 副总经理宋传秋由公司销售总监晋升，曾任职无锡小天鹅波尔卡空调销售经理 [4] - 副总经理贾磊现任北京领为军融科技董事长兼总经理，拥有技术项目管理及企业运营经验 [5] 董事会秘书任命 - 董事会秘书黄敏曾任金杜律师事务所律师、平安信托高级信托经理及硅谷天堂风控总监，具备法律与投资管理复合背景 [5]

人事变动 - 公司于2025年9月5日完成董事会换届及高管、证券事务代表聘任工作[1] - 鲍钺任董事长，高杰任董事兼总经理等多人任职明确[1][2][3][4][5]

公司治理变动 - 展鹏科技于2025年9月5日召开职工代表大会民主选举李智吉为第五届董事会职工代表董事 [2]

人事任命 - 展鹏科技聘任李智吉为证券事务代表 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任高杰担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任黄敏为董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任施翔为副总经理 [1] - 展鹏科技聘任宋传秋为副总经理 [1] - 展鹏科技聘任贾磊为副总经理 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任施翔为财务总监 [1]