人事变动 - 董事花晓慧、独立董事俞飚辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名LI YUANQIANG为非独立董事候选人，杨立荣为独立董事候选人[3][4] 会议决策 - 2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过相关议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] 人员信息 - LI YUANQIANG 1966年出生，加拿大国籍，博士，任公司副总裁[7] - 杨立荣1962年出生，中国国籍，博士，任多职[7]

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，经同意可不受限[2] - 不定期会议通知需含讨论议题[7][9] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[3] - 委托表决需会前提交授权委托书[5] 会议审议 - 关联交易等经独董过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经独董过半数同意[6] 会议档案 - 会议记录和档案保存不少于十年[9][10] 公司保障 - 提供运营资料，承担聘请机构等费用[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[12]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票26,171,159股，发行价38.21元/股，募资总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] - 截至2024年6月30日，2020年募资拟使用99,061.94万元，累计投入81,338.08万元[2][3] - 2022年非公开发行股票65,291,198股，发行价38.29元/股，募资总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[4] - 截至2024年6月30日，2022年募资拟使用248,843.70万元，累计投入128,289.04万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资买投资产品，期限不超12个月，可循环用[8] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过闲置募资现金管理议案[16][17] - 投资产品含结构性存款、定期存款等，不得质押和用于证券投资[9][16][17] - 保荐机构核查认为事项合规，对现金管理无异议[18]

资金使用 - 2024年1月4日同意用2020年不超1.55亿元闲置募资临时补流[2] - 2024年1月4日同意用2022年不超13.5亿元闲置募资临时补流[4] 资金归还 - 截至2024年8月23日，2020年补流未归还8000万元，12月5日提前归还[3] - 截至2024年7月11日，2022年补流未归还10.9亿元，12月5日提前归还[5]

公司变更 - 2024年第一次临时股东大会等同意减少注册资本并修订《公司章程》[1] - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为捌亿玖仟伍佰贰拾叁万伍仟捌佰贰拾捌元[1] - 公司成立日期为1998年07月13日[1]

新产品研发 - 控股子公司九洲生物获盐酸文拉法辛缓释胶囊《药品注册证书》[1] - 公司累计研发投入约1287万元[3] 市场数据 - 2023年该药品在中国销售额近5.3亿元[3] 未来展望 - 短期内对业绩无重大影响，生产销售有不确定性[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司四维医药首次通过英国GMP认证[1] 数据相关 - 四维医药片剂生产线101车间产能10亿片/年[1] - 四维医药GMP检查时间为2024年7月29 - 31日[1] - 公告发布时间为2024年11月21日[3]

股份回购 - 2022年计划回购资金5000万 - 1亿，价格不超60元/股[3] - 2023年6月完成回购287.1万股，支付9998.96万元[5] 股份注销 - 2024年决定变更用途为注销减资，11月19日注销[2][7] - 注销后总股本从89810.68万减至89523.58万[9] - 履行通知债权人程序，公示期未收相关要求[6]

激励计划终止 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过终止2021年、2022年限制性股票激励计划并回购注销议案[6][7] - 2024年9月18日股东大会审议通过相关议案[7] 回购注销情况 - 涉及267名激励对象，拟回购注销984,600股[9] - 完成后激励计划剩余限制性股票0股[11] 后续安排 - 已开设回购专用证券账户并递交申请，将办理工商变更登记[12]

激励计划终止进程 - 2024年8、9月相关会议及股东大会通过终止激励计划并回购注销议案[7] - 2024年9月19日披露注销回购股份及通知债权人公告[8] 回购注销情况 - 涉及158名激励对象，拟回购注销343,800股[9] - 完成后激励计划剩余限制性股票0股[11] 后续工作 - 已开设回购专用账户并递交申请，需办理减资工商变更登记及信披[12][13]