募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票65,291,198股 发行价格为38.29元/股 募集资金总额为人民币2,500,000,000元[1] - 募集资金净额为人民币2,488,437,045.43元 较计划投入金额减少11,562,954.57元 系扣除发行费用所致[1][4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验 并于2023年1月13日出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后将投资于两个项目：九洲药业(台州)创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程)和瑞博(苏州)原料药CDMO建设项目[2][4] - 项目总投资金额为2,693,510,000元 计划投入募集资金2,500,000,000元 实际投入募集资金2,488,437,045.43元[4] 增资方案具体内容 - 公司拟对九洲药业(台州)增资20,000万元 用于创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程)建设[5] - 增资完成后 九洲药业(台州)注册资本由17,500万元增至19,000万元 增资股本溢价18,500万元计入资本公积[5] - 九洲药业(台州)仍为公司全资子公司 已开立募集资金专用账户并签订监管协议[5] 增资决策程序 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第十六次会议审议通过增资议案[7] - 同日召开第八届监事会第十次会议 监事会认为增资符合公司和全体股东利益 不存在变相改变募集资金投向的情形[7] - 本次增资无需提交股东大会审议 不构成关联交易和重大资产重组[6] 增资目的与影响 - 增资基于募投项目实际建设需求 未改变募集资金投资方向和项目建设内容[6] - 有利于提高募集资金使用效率 保障募集资金投资项目顺利稳步实施[6] - 符合公司长远规划和发展战略 不存在损害公司和中小股东利益的情况[6] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为公司已履行必要审批程序 符合相关监管规定[7][8] - 增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施 不存在改变募集资金投向的情形[8] - 保荐人对本次增资事项无异议[8]

财务表现 - 2025年一季度营业收入6.06亿元，同比增长20.05% [1] - 归母净利润6238.44万元，同比增长272.28% [1] - 毛利率达48.58%，同比提升7.78个百分点 [1] - 资产总额升至57.14亿元 [1] 行业趋势与国产替代 - 全球贸易环境变革下，美国科研服务类产品价格预期上调，国产产品价格优势凸显 [2] - 科研试剂等高复购频率领域国产替代进程加速，高科技属性医药医疗公司更受青睐 [2] - 公司作为小分子药物研发领域前后端一体化企业，业务模式创新性强，竞争壁垒高 [2] 前端业务进展 - 前端生命科学试剂自主研发产品超3.7万种，累计储备14.1万种 [3] - 全球设立8个商务中心，服务超13000家客户，前端业务收入占比显著提升 [3] - 分子砌块业务复制工具化合物成功经验，强化第二增长引擎定位 [3] 技术研发与AI布局 - 推进XDC、多肽药物、小核酸药物等前沿领域服务能力建设 [3] - 与华东师范大学共建"AI药物探索联合实验室"，聚焦ADC数据库与智能制造 [4] - 通过"AI+药物研发"强化全流程技术壁垒，加速科研成果转化 [4] 后端业务与产能扩张 - 后端业务聚焦特色仿制药原料药及创新药CDMO，在手订单同比增长超30% [5] - ADC领域构建"三位一体"服务体系，重庆85亩CDMO基地投用，实现全链条服务 [5] - 商业化产能建设提升竞争力，填补区域产业空白 [5] 全球化战略与未来规划 - 加强海外团队建设，深化国际药企合作，优化财务与风控体系 [6] - 2025年重点发展工具化合物、分子砌块、原料药三大引擎业务协同 [6] - 以"共创"为主题探索新方向，推动可持续高质量发展 [6]