业绩数据 - 2024年度毛利率同比提升2.86个百分点至69.23%[2] - 2024年度三费合计5.53亿元，同比降15.97%[3] - 2025年Q1营收2.44亿元，海外常规产品收入0.47亿元，同比增66.51%[3] - 2024年化学发光产线收入2.65亿元，占比26.72%，同比增31.14%[6] - 2024年海外常规产品收入1.37亿元，同比增4.53%[8] 用户数据 - 截至2025年Q1末，小发光产品累计装机2800台，检测项目107项[6] - 截至2025年Q1末，Metis6000累计装机150余条，二级及以下医院占比超70%[6] - 截至2025年Q1末，GN7000累计装机近40台[9] 产品装机 - 2025年Q1，MAGICL6000装机110余台，MAGICL6000i装机近100台[3] - 2025年Q1，Metis6000全自动生免流水线装机近20条[3] 公司优势 - 深耕体外诊断领域超20年[10] - 抗原抗体等关键原料自给率超90%[10] - 关键生产设备无美国进口依赖[10] 市场覆盖 - 海外业务覆盖欧、非、亚、中南美等区域[10] - 在美国市场暂无直接销售[10]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人250人[3] - 出席股东所持表决权股份230,961,383股，占比45.5407%[3] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票比例97.9628%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.5967%[6] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票比例78.4230%[6] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意票比例99.3866%[6] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意票比例97.9740%[7] - 《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意票比例99.3269%[7] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意票比例99.6249%[8] 其他信息 - 见证律所北京国枫（南京）律师事务所[12] - 见证律师杜安苏、纪逸菲[12] - 公告发布于2025年5月23日[13]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日和5月14日发布股东大会通知及增加临时提案公告[4] - 现场会议于2025年5月22日在南京六合区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计250人，代表股份230,961,383股，占公司有表决权股份总数的45.5407%[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意226,275,555股，占比97.9711％[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意230,048,685股，占比99.6048％[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意230,052,685股，占比99.6065％[11] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意226,256,295股，占比97.9628％[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意230,030,065股，占比99.5967％[13] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意18,939,032股，占比78.4230％[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意229,364,381股，占比99.3085％[18] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意230,095,105股，占比99.6249％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》同意230,253,200股，占比99.6933％[21]

公司经营情况 - 2024年营业收入11.65亿元，同比下降14.93% [21] - 归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降20.06% [21] - 经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，同比增长26.94% [21] - 总资产37.07亿元，较年初下降1.70% [21] - 销售毛利率69.23%，同比提升4.31个百分点 [21] 财务指标 - 基本每股收益0.44元/股，同比下降20.00% [21] - 净资产收益率8.64%，同比下降2.53个百分点 [21] - 资产负债率26.61%，同比下降2.60个百分点 [21] - 应收账款周转率2.91次，同比下降0.34次 [21] - 存货周转率1.69次，同比下降5.59% [21] 投资理财与融资 - 拟使用不超过21亿元自有闲置资金进行投资理财 [35] - 其中15亿元用于购买中低风险理财产品 [35] - 6亿元用于中等及以上风险证券投资产品 [35] - 拟向银行申请综合授信额度不超过15亿元 [37] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.9元（含税） [32] - 2024年累计现金分红占净利润比例40.82% [32] - 拟授权董事会制定并实施中期分红方案 [41] 公司治理 - 2024年召开4次董事会会议 [7] - 召开2次股东大会 [10] - 独立董事年度报酬10万元/人 [33] - 董事长兼总经理年度报酬174.6万元 [33] 业务发展 - 拟增加实验分析仪器制造等经营范围 [40] - 研发费用1.81亿元，同比下降16.87% [21] - 商誉减值损失2582.59万元 [24] - 长期股权投资增加7806.77万元 [24]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入11.65亿元，同比降低14.93%[13][39][58] - 2024年公司营业总成本3.58亿元，同比降低22.16%[13] - 2024年公司净利润2.30亿元，同比降低19.08%[13] - 2024年末公司资产总额37.07亿元，同比减少1.70%[13][39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，同比增加26.94%[39][42][61][62] - 2024年基本每股收益0.44元/股，同比减少20.00%[43] - 2024年销售毛利率69.23%，较2023年增加4.31个百分点[43] - 2024年度投资收益827,109.26元，较2023年度减少94.66%[57][58] 财务状况 - 交易性金融资产期末余额64,887.70万元，较年初增加19,696.91万元[44] - 长期股权投资期末余额12,894.17万元，较年初增加7,806.77万元[46] - 商誉期末余额30.97万元，较年初减少2,582.59万元[46] - 截止2024年12月31日，公司负债总额98,641.94万元，较期初减少4.27%[49] - 交易性金融负债期末94.48万元，较期初减少61.98%[49] - 一年内到期的非流动负债期末437.62万元，较期初减少80.70%[49][51] - 其他流动负债期末4,377.45万元，较期初增加716.99%[49][51] - 截止2024年12月31日，公司股东权益总额272,095.52万元，较期初减少0.74%[53] - 专项储备期末914.26万元，较期初增加85.00%[53][54] - 少数股东权益期末10,199.44万元，较期初减少43.94%[53][55] 公司治理 - 2024年度公司召开4次董事会、2次股东大会[16][18][93][111][129] - 2024年度监事会召开4次会议[30] - 董事会下设三个专门委员会，审计委员会召开3次会议，战略和提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[19][20] 未来展望 - 2025年董事会将推动战略实施，完善内控体系[25] - 2025年监事会将围绕经营投资活动开展监督[36] - 公司拟在2025年中期满足条件时适当增加一次中期分红，预计现金分红金额不超相应期间归母净利润[87] 其他新策略 - 公司拟使用最高额不超过210,000万元的自有闲置资金进行投资理财[72] - 公司及全资、控股子公司拟于2025年度向各商业银行申请综合授信200,000万元额度[75] - 公司拟聘任公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[79] - 公司拟增加经营范围，包括实验分析仪器制造等多项内容[84]

南京北站枢纽工程建设 - 南京北站枢纽工程施工现场塔吊林立、机器轰鸣，建设规模大且社会关注度高 [1] - 相关板块、部门和单位需加强统筹协调，密切协作配合，紧扣时间节点，倒排工作计划，加快破解难点问题 [1] - 项目需精心组织实施，严控工程质量，打造安全工程、精品工程 [1] - 坚持区域联动、站城融合，发挥重大交通基础设施对区域发展的带动作用，提升城市枢纽功能和辐射能级 [1] 金陵石化高端日化品项目 - 实地察看项目建设进度，要求深化沟通对接，围绕既定目标，紧盯关键环节 [1] - 着力协调解决规划报批、控详调整、土地收储等问题，打通难点堵点卡点，保障项目建设提质增效 [1] - 加快推动石化产业高端化、智能化、绿色化发展 [1] 基蛋生物科技股份有限公司 - 了解企业发展、项目推进情况，希望企业紧盯市场需求，深耕专业领域 [1] - 加快创新成果转化应用，不断培育壮大新增长点 [1] 重大项目推进策略 - 重大项目是稳增长、促发展的"压舱石"，需坚持"项目为王"，扩大有效投资，推进项目建设 [2] - 紧扣开工率、投资率等关键指标，加强项目滚动梳理和跟踪督办，协调解决问题，推动项目快建设、早达效 [2] - 精准高效做好服务，聚焦项目实际需求，强化资源要素保障，主动为企排忧解难 [2]

股东持股基本情况 - 南京爱基商务信息咨询有限公司为基蛋生物的员工持股平台，持有公司股份17,547,819股，占总股本的3.46% [1] - 股份来源包括首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取得的股份 [1] - 其中公司董事兼副总经理孔婷婷、颜彬，董事兼财务总监倪文，监事李靖，离任董事兼副总经理朱刚通过南京爱基间接持有公司股份 [2] 减持计划主要内容 - 南京爱基计划通过集中竞价交易方式减持不超过666,625股，占总股本的0.1314% [1] - 减持股份来源为首次公开发行前持有的股份，减持原因为股东资金需求 [2] - 公司实控人苏恩本在本次减持计划中不以任何方式减持其在南京爱基间接持有的公司股份 [1] 董监高减持细节 - 孔婷婷间接减持不超过20,832股，颜彬不超过104,160股，倪文不超过83,328股，李靖不超过41,664股，均不超过其间接持股的25% [2] - 朱刚间接减持不超过416,641股 [3] - 剩余股份16,881,194股 [3] 股东及董监高承诺 - 南京爱基承诺锁定期满后依法合规减持，提前3个交易日公告减持计划，若违反承诺将延长锁定期6个月并承担法律责任 [3] - 孔婷婷、颜彬、倪文、李靖承诺在任职期间每年转让股份不超过间接持股的25%，离职后6个月内不转让股份 [3] - 本次减持计划与此前已披露的承诺一致 [4] 减持计划实施安排 - 若公司股票停牌，实际开始减持时间将相应顺延 [3] - 减持计划实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定具体减持数量和价格 [4] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [4]

股份减持 - 南京爱基持有公司股份17,547,819股，占比3.46%[3] - 南京爱基计划减持不超666,625股，占比0.1314%[3] - 减持期间为2025年6月9日～9月9日[6] 人员减持 - 多名公司董事、监事等间接减持不同数量股份[6] - 减持后剩余股份16,881,194股[6] - 减持数量和价格有不确定性[10]

基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码： 603387 证券简称： 基蛋生物 公告编号： 2025-018 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在2025 年 5 月 11 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司 价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于提 请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交 至公司 2 ...

股权结构 - 股东南京爱基商务信息咨询有限公司直接持有公司3.46%股份[1] 分红计划 - 提议将中期分红议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 公司拟2025年中期符合条件时适当增加一次中期分红[1] - 预计2025年中期现金分红金额不超相应期间净利润[1] - 董事会拟提请授权制定具体方案，期限至2025年年度股东大会[2] - 2025年中期分红安排需经2024年年度股东大会批准生效[2] 风险提示 - 2025年中期分红前瞻性陈述不构成承诺[3] - 提醒投资者注意投资风险[4]