公司人事变动 - 基蛋生物董事会于8月29日晚间通过决议聘请王娇女士担任证券事务代表职务 [1]

收入和利润（同比变化） - 营业收入5.13亿元人民币，同比下降17.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元人民币，同比下降25.88%[21] - 基本每股收益0.21元/股，同比下降27.59%[23] - 加权平均净资产收益率4.08%，同比下降1.51个百分点[23] - 利润总额1.11亿元人民币，同比下降33.49%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9322.86万元人民币，同比下降28.52%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，同比下降30.77%[23] - 公司2025年上半年营业收入5.13亿元同比下降17%[50] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元同比下降25.88%[50] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润0.93亿元同比下降28.52%[50] - 营业收入为5.127亿元，同比下降17.00%[75] - 公司2025年半年度营业总收入为5.13亿元人民币，较2024年同期的6.18亿元人民币下降17.0%[130] - 公司2025年半年度净利润为1.03亿元人民币，较2024年同期的1.51亿元人民币下降31.9%[131] - 营业收入为4.08亿元人民币，同比下降6.7%[134] - 净利润为8,952.57万元人民币，同比下降28.2%[135] - 综合收益总额为1.03亿元人民币，同比下降32.0%[132] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降27.6%[132] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为1.571亿元，同比下降17.26%[75] - 销售费用为1.121亿元，同比下降22.91%[75] - 研发费用为8349万元，同比下降9.66%[75] - 管理费用为4440万元，同比下降6.24%[75] - 财务费用为-1099万元，主要因利息收入下降及汇兑损益变动[75][76] - 公司研发费用为8349.0万元人民币，较2024年同期的9241.4万元人民币下降9.7%[131] - 公司销售费用为1.12亿元人民币，较2024年同期的1.45亿元人民币下降22.9%[130] - 销售费用为9,111.62万元人民币，同比增长4.8%[134] - 研发费用为6,653.28万元人民币，同比下降0.3%[134] - 利息收入为1,827.24万元人民币，同比下降11.8%[134] - 公允价值变动收益为1,852.18万元人民币，同比增长268.8%[135] - 公司信用减值损失从-953.6万元人民币扩大至-2504.1万元人民币[131] - 公司财务费用为-1099.2万元人民币，主要来自1804.1万元人民币的利息收入[131] 现金流（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元人民币，同比下降9.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.472亿元，同比下降9.74%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.511亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为5179万元[75] - 经营活动产生的现金流量净流入为1.47亿元人民币[137] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.7%，从1.63亿元降至1.47亿元[138] - 投资活动现金流出大幅增长51.8%，从3.19亿元增至4.84亿元[138] - 投资支付的现金同比增长30.5%，从2.77亿元增至3.61亿元[138] - 取得借款收到的现金同比增长58.6%，从4.35亿元增至6.89亿元[138] - 筹资活动现金流量净额实现改善，从-0.93亿元转为正0.52亿元[138] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.5%，从5.27亿元降至4.46亿元[140] - 母公司投资活动产生的现金流量净额恶化137%，从-1.01亿元扩大至-2.41亿元[140] - 母公司购建固定资产等支付的现金增长95.5%，从0.40亿元增至0.79亿元[140] - 母公司取得借款收到的现金同比增长28.6%，从3.84亿元增至4.93亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.1%，从4.74亿元降至3.98亿元[138] - 收到的税费返还为84.98万元人民币，同比下降92.8%[137] 业务线表现 - 公司化学发光产线收入达1.50亿元同比增长10.64%[50][51] - 公司化学发光收入占自产产品收入的33.54%[51] - 小发光平台新项目收入占比提升至18%以上[51] - 公司小发光产品上半年实现装机近480台[50] - 公司拥有化学发光检测项目104项国内注册证累计108个[50] - 分子POCT产品GN7000/GN7120自2024年12月上市装机近60台[55][56] - 海外自产常规产品收入0.73亿元，同比增长45.42%[60] - 关键原材料自给率提升超90%[59] - 小发光产品MAGICL6000系列共计装机近480台[65] - MAGICL6000在二级及以上医院装机比例近85%[65] - MAGICL6000i在二级及以下医院装机比例超90%[65] - CM-400在境外装机30余台[61] - MAGICL6000系列在境外装机近90台[61] - 公司抗体总自产率超过90%[71] 产品与技术平台 - 公司已建立POCT、化学发光、生化检测、分子检测等八大技术平台，构建多产品、多渠道、多市场的立体销售体系[37] - 免疫定量分析仪FIA8600数据存储量达10,000份，5-8秒完成测试[38] - 荧光免疫定量分析仪Getein1100内置锂电池可连续使用3小时，多样本量时最快5秒出结果[38] - 荧光免疫定量分析仪Getein1160配备专利微型移液器实现精准加样CV＜3%[38] - 全自动生化分析仪CM-400检测速度400T/h，配备90个样本位和80个试剂位[39] - 全自动生化分析仪CM-800检测速度800T/h，配备137个样本位和114个试剂位[39] - 全自动化学发光测定仪MAGICL6200单机最高测速达400T/H，支持4台联机测速可达1600T/H[40] - 全自动化学发光测定仪MAGICL8500单机最高测速达600T/H，样本携带污染率低[40] - 全自动生化免疫流水线Metis6000免疫单机测速400T/h，首样本结果时间12分钟[40] - 全自动生化免疫流水线Metis7000免疫模块测速600T/h，生化模块测速1600T/h[41] - 五分类全自动血细胞分析仪BHA-5000测速达60T/h，单次检测仅需15μL[41] - 全自动凝血分析仪CA5500检测速度200T/h，配备20个试剂位+20个样本位[41] - Metis7000流水线免疫模块测速达600T/H生化模块测速达1600T/H[53] - Metis7000样本处理系统处理速度达400管/小时后处理系统存储容量4500管[53] 研发与注册 - 2025年上半年研发投入0.88亿元，占营业收入17.24%[57] - 公司2025年上半年新增国内产品注册证17个，新增国外产品注册证386个[43] - 截至报告期末，公司累计获得产品注册证3245个，其中国内460个（器械三类34个、器械二类381个、器械一类45个）[43] - 公司海外市场覆盖67个国家和地区，累计获得2785个产品入境许可[43] - 产品入境许可覆盖67个国家，累计近2800个许可[58][61] 市场与政策环境 - 2024年全球体外诊断市场规模预计达1092亿美元[30] - 国家卫健委2025年1月22日发布《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，公司GN7120/7000全自动核酸扩增分析仪可实现甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒三联检[35] - 国家卫健委2025年4月1日发布《乡镇卫生院医用装备配置标准》，将核酸提取仪、PCR扩增仪、免疫分析仪等设备纳入乡镇卫生院配置清单[35] - 国家药监局2025年6月24日发布《免于进行临床试验体外诊断试剂目录（2025年）》，扩大免临床产品范围并明确豁免技术要求[36] - 国家卫健委2025年6月26日通知要求为65岁及以上老年人健康体检新增胸部数字化X线摄影DR正位检查和糖化血红蛋白检测两项项目[36] - 国际巨头占据全球体外诊断市场近80%份额[91] - 医保控费政策促使医院倾向选择低价产品[91] 海外业务 - 公司海外业务覆盖欧洲、非洲、独联体等130个国家和地区[44] - 公司与超过3000家经销商建立合作关系[45] - 公司海外业务受人民币汇率波动影响，可能产生汇兑损益[94] - 公司采用经销和直销结合模式，境外销售主要依赖当地经销商[94] 新产品与市场推广 - Metis5000全自动凝血分析流水线已发往市场试用[47] - Metis7000全自动生化免疫流水线已完成样机装配和调试，试制验证中[47] - Metis600灵动系列流水线已上市并按计划进行市场推广[47] - GN7120（十二通道）/GN7000（四通道）全自动核酸扩增分析仪已上市并市场推广中[47] - GN7000Vet全自动兽用快速核酸分析仪已上市并市场推广中[47] 资产与负债变化 - 交易性金融资产期末余额7.51亿元，占总资产19.21%，同比增长15.79%[78] - 一年内到期的非流动资产期末余额5.17亿元，占总资产13.23%，同比大幅增长124.43%[78] - 商誉期末余额1201.67万元，占总资产0.31%，同比激增3779.94%[78] - 其他非流动资产期末余额3.40亿元，占总资产8.70%，同比下降47.47%[78] - 短期借款期末余额6.84亿元，占总资产17.50%，同比增长18.87%[78] - 应付账款期末余额2.31亿元，占总资产5.90%，同比增长58.08%[78] - 公司总资产从2024年末的370.74亿元人民币增长至2025年6月30日的391.01亿元人民币，增幅为5.5%[123][124][125] - 货币资金从2024年末的3.52亿元人民币增至2025年6月30日的3.99亿元人民币，增长13.4%[123] - 交易性金融资产从2024年末的6.49亿元人民币增至2025年6月30日的7.51亿元人民币，增长15.8%[123] - 应收账款从2024年末的3.56亿元人民币增至2025年6月30日的3.98亿元人民币，增长11.7%[123] - 短期借款从2024年末的5.76亿元人民币增至2025年6月30日的6.84亿元人民币，增长18.9%[124] - 应付账款从2024年末的1.46亿元人民币增至2025年6月30日的2.31亿元人民币，增长58.1%[124] - 未分配利润从2024年末的16.20亿元人民币增至2025年6月30日的16.83亿元人民币，增长3.9%[125] - 公司总资产从365.58亿元人民币增至388.06亿元人民币，增长6.1%[127][128] - 公司短期借款从3.64亿元人民币增至5.14亿元人民币，增长40.9%[127] - 公司合同负债从2549.2万元人民币降至2346.2万元人民币，下降8.0%[127] - 公司未分配利润从13.38亿元人民币增至13.82亿元人民币，增长3.3%[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为15,580,141.42元[27] - 非流动性资产处置损益金额为115,015.06元[26] - 政府补助金额为750,747.59元[26] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益金额为15,721,758.28元[26] - 委托他人投资或管理资产损益金额为3,698,916.90元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-2,045,512.85元[27] - 其他符合非经常性损益项目金额为278,194.41元[27] - 所得税影响额为2,826,821.86元[27] - 少数股东权益影响额为112,156.11元[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益993.44万元[85] 子公司表现 - 公司主要子公司北京基蛋总资产2,047.39万元，净利润-377.61万元[90] - 广州基蛋子公司净资产860.25万元，净利润27.74万元[90] - 湖北基蛋子公司总资产7,882.24万元，净利润-85.84万元[90] - 新疆石榴籽医疗子公司亏损1,278.19万元，总资产10,449.71万元[90] - 公司通过非同一控制合并取得5家子公司且均无重大业绩影响[89] 股东与股权结构 - 现金分红总额4564.38万元人民币，占半年度净利润比例41.95%[6] - 报告期末普通股股东总数26,294户[115] - 第一大股东苏恩本持股201,670,295股，占总股本比例39.77%[117] - 第二大股东南京爱基商务信息咨询有限公司持股17,547,819股，占总股本比例3.46%[117] - 第三大股东肖国华持股7,953,079股，占总股本比例1.57%，其中460,059股处于冻结状态[117] - 第四大股东高健报告期内增持3,129,900股，期末持股6,614,400股，占总股本比例1.30%[117] - 第五大股东香港中央结算有限公司报告期内增持2,993,475股，期末持股5,767,841股，占总股本比例1.14%[117] - 第六大股东黄国钰持股4,581,797股，占总股本比例0.90%[117] - 第七大股东苏恩奎持股4,298,283股，占总股本比例0.85%[117] - 第八大股东颜丽园报告期内增持2,920,000股，期末持股3,350,000股，占总股本比例0.66%[117] - 第九大股东百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股3,137,718股，占总股本比例0.62%[117] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[103][104] - 控股股东及爱基投资承诺离职后半年内不转让所持股份[104] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告减持计划[105] - 违反减持承诺将自动延长6个月锁定期[105] - 实际控制人承诺避免与公司存在同业竞争业务[106] - 公司股东及董监高承诺遵守证监会减持股份相关规定[107] - 公司计划每10股派息0.9元（含税）[96] 所有者权益 - 归属于上市公司股东净资产26.84亿元人民币，较上年度末增长2.48%[21] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,720,955,236.37元[143] - 未分配利润为1,619,698,992.14元[143] - 资本公积为236,181,628.10元[143] - 实收资本(或股本)为507,153,517.00元[143] - 综合收益总额增加108,784,867.78元[144] - 所有者投入和减少资本净增加18,584,935.14元[144] - 利润分配减少45,643,816.53元[146] - 其他综合收益减少23,895.45元[144] - 专项储备为1,016,207.05元[143] - 盈余公积为9,142,621.41元[143] - 公司资本公积转增资金额为188.57百万[147] - 专项储备期末余额为197.751万，本期提取231.638万，使用33.887万[148] - 归属于母公司所有者权益合计为26.84亿，其中未分配利润为16.829亿[148] - 少数股东权益为1.146亿，所有者权益总额为27.986亿[148] - 实收资本保持稳定为5.072亿[148][149] - 其他综合收益变动为13.506万[149] - 综合收益总额为1.469亿，其中包含未分配利润变动1.468亿[149] - 所有者投入减少7783.041万，主要反映资本变动[149] - 期末盈余公积为491.767万，较期初增长19.051万[148][149] - 所有者权益减少77,830,409元[150] - 其他权益工具持有者投入资本减少1,543,125元[150] - 利润分配总额55,615,351元[150][151] - 专项储备变动净额653,227.43元[152] - 专项储备本期提取2,421,747元[152] - 专项储备本期使用1,768,519.57元[

基蛋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管第 1 号指引 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名成员组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

审计委员会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，制定《审计委员会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执 行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计 师的独立沟通、监督和核查工作。 基蛋生物科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名成员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[11] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，董事长10个工作日内召集[11][12] - 临时会议提前3日书面等通知，紧急情况可口头[14] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或全体认可[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议出席与委托 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[4][16] - 一名董事不超2人委托，不委托已接受2人委托的董事[17] 选举与聘任 - 董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[18] 决议规则 - 董事会决议全体董事过半数通过，对外担保2/3以上董事审议通过[21] - 审议财务资助2/3以上董事通过并披露[21] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 表决与记录 - 工作人员收集表决票，现场宣布结果，其他情况秘书通知[22] - 议案通过形成书面决议，新技术参会事后补签，秘书公告[22] - 会议记录保存10年，含日期、地点等内容[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效[27] - 规则由董事会负责解释[27]

基蛋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则。 公司与关联方之间的关联交易，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权 益。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第六条所列公司的 ...

担保范围 - 全资及控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司担保[3] 担保条件 - 除对控股子公司担保外，对外担保需对方提供反担保[4] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载的不得为其提供担保[6] 审议要求 - 公司为关联方担保需经相关审议并提交股东会[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会[11] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保需提交股东会[11] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会且特殊表决[11][12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会[12] - 为股东等关联方提供担保需提交股东会且特殊表决[12] 合同订立 - 担保合同订立须经批准并签署，明确约定内容[14] - 财务负责人审核合同合法性和完整性，重要合同征询意见[14] - 签订反担保合同需办理登记或公证手续[15] 合同管理 - 担保合同订立后妥善保管并通报相关部门[15] 后续关注 - 指派专人关注被担保人情况并定期报告[16] - 被担保人债务到期未履约公司需了解并披露[17] - 被担保人不能履约公司启动追偿程序并报告[17] - 公司提前二个月通知被担保企业清偿债务[17] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害追究责任[20] - 担保合同审批等人员失职或失误造成公司损失承担责任[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其关联人不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[8] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[8] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[9] - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议股东会解除[13] - 解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] 独立董事职责与工作要求 - 对公司及股东负忠实、勤勉义务，参与决策监督[10] - 审计委员会每季度至少开会一次，2/3以上成员出席[15] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[20] 公司对独立董事的支持与保障 - 为独立董事专门会议提供便利支持[13] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证[23] - 按时提供董事会会议资料，保存至少10年[23] - 专门委员会开会提前3日提供资料[23] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 行使职权受阻可报告[24] - 履职应披露信息公司不披露可申请报告[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[24] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[27]

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次发行3300万股，7月17日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为507153517元[5] - 公司发起人16名，原净资产折合9900万股，余额转资本公积[12] - 苏恩本持股53.0267%，苏州捷富持股9.8941%，杭州维思持股7.4205%[12] - 公司已发行股份507153517股，均为普通股[13] 股份与交易限制 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[50] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、独立董事、职工代表董事[77] - 交易多项指标达10%以上报董事会批准披露[78] - 独立董事部分职权需过半数同意，部分事项过半数同意后提交董事会[90][91] - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席，决议过半数通过[94] - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[96][97] 高管相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98][99] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，对总经理负责[100] - 高管执行职务损害按情况赔偿[101] 利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[103] - 现金分红条件及比例规定[105] - 利润分配方案董事会过半数、股东会2/3以上通过[107][108] - 调整利润分配政策股东会2/3以上通过，至少每3年审阅回报规划[108] - 股东会决议或董事会制定中期方案后2个月内完成派发[109] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[6] - 公司经营范围分一般和许可项目，许可需批准[10] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[114] - 内部审计制度经董事会批准实施披露，机构向董事会负责[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[122]

管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，制定总体规划[4] - 市值管理部门负责起草计划、协调资源等执行工作[6] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[10] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[9] - 制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率[9] 监测考核 - 对市值、市盈率等指标监测，设定预警阈值[13] - 至少每年进行一次市值管理内部考核并实施奖惩[15] - 内部考核从董事长、部门等多方面综合评价[19] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[23]