委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员不少于3名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 委员会运作 - 选举新董事和聘任高管前1至2个月，委员会提建议和材料[11] - 会议提前7天通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 半数以上委员提议须召开会议[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] 实施日期 - 本实施细则2025年8月起实施[18][19]

基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《基蛋生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年，可续聘[9] - 审计费用降20%以上（含）需说明情况[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计担任满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[11] - 主动终止业务，审计委员会了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[16] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督职责报告[5] - 改聘需在公告披露解聘原因等情况[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审计委员会负责监督审计工作开展并履行多项职责[15] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理责任人[16] - 存在特定严重情形，经股东会决议不再聘用[16] - 制度依国家法律等规定执行，由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[18] - 制度所属公司为基蛋生物科技股份有限公司，时间为2025年8月[19]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备合计2847.03万元[1][2][6] - 2025年1 - 6月应收账款坏账损失2592.81万元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失2504.06万元[4] 数据比例 - 其他应收款1年以内（含1年）计提比例为5%[4] - 其他应收款1 - 2年计提比例为10%[4] - 其他应收款2 - 3年计提比例为20%[4] - 其他应收款3 - 5年计提比例为50%[4] - 其他应收款5年以上计提比例为100%[4]

业绩数据 - 2025年上半年自产产品收入4.46亿元，海外常规产品收入0.73亿元，同比增45.42%[2] - 2025年上半年小发光装机近480台，化学发光产线收入1.50亿元，同比增10.64%[2][3] - 2025年上半年研发投入0.88亿元，占营收比重17.24%[4] 其他数据 - 截至2025年6月30日，有效专利383件，含发明57件等[4] - 海外业务覆盖130个国家和地区[1] 公司决策 - 2025年取消监事会，由审计委员会行使职权，制度修订待审议[5] 分红情况 - 2025年6月17日完成2024年度分红，每10股派0.9元，共派45643816.53元[9] - 上市后累计分红及回购注销8.51亿元，超IPO募资[9] 未来展望 - 持续推进“提质增效重回报”行动并履行信披义务[11] 信息披露 - 在“上证路演中心”召开业绩说明会，公众号展示年报[7]

制度修订与制定 - 2025年8月29日第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[1] - 《董事会议事规则》等6项制度修订、《监事会议事规则》废止需股东大会审议[2] - 《审计委员会议事规则》等3项制度修订、《市值管理制度》制定无需股东大会审议[2][4] - 制度已通过董事会、监事会审议，部分尚需股东大会审议[5] - 制度于2025年8月29日在指定平台披露[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月10日14:00 - 15:00举行2025半年度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理苏恩本等[5] - 联系人是刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[6] 报告披露 - 公司已于2025年8月30日披露2025年半年度报告[2]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[1] - 修订后总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] - 其他高级管理人员修订后指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员[3] 股份相关 - 公司股份总数为507,153,517股，全部为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分可依授权经董事会会议决议[5] 股东权益与义务 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[6] - 特定股东买卖股份收益违规归公司，股东可要求董事会执行收回[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可诉讼[8][9] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情况需召开临时股东会，如董事人数不足等[12] - 董事会收到召开临时股东会提议，10日内给出书面反馈[13][14] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会各专门委员会成员由3名董事组成，部分委员会独立董事占2名[26] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于1/3[40] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[41][42] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[43][46] 其他 - 公司取消监事会并修订《公司章程》需股东大会审议通过后生效[55] - 《公司章程》及其附件经股东会审议通过之日起生效，需报南京市市场监督管理局备案[54]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢玉鑫先 生因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。谢玉鑫先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公 司作出的积极贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘请王娇女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止。王娇女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：025-68568577 电子邮箱：IR@getein.cn 联系地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 ...

股价与估值表现 - 8月22日收盘价8.83元 单日下跌2.11% 滚动市盈率22.18倍 总市值44.78亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均水平56.95倍及中值40.49倍 在行业内排名第47位 [1][2] - 市净率指标为1.67倍 低于行业平均5.11倍及中值2.94倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数为26,747户 较上次减少451户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营体外诊断试剂与仪器的研发、生产及销售 系国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 为国内POCT领域主要供应商 核心产品为自研POCT诊断试剂及配套仪器 [1] - 已实现部分生化乳胶体外诊断试剂试产并开始销售 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.44亿元 同比下降24.08% [1] - 同期净利润6,430.74万元 同比下降25.24% [1] - 销售毛利率保持77.15%的高水平 [1] 同业估值对比 - 市盈率低于同业可比公司：九安医疗11.71倍、英科医疗15.79倍、新华医疗16.23倍 [2] - 总市值44.78亿元 低于行业平均值122.43亿元及中值59.69亿元 [2]