会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议通知于2025年4月24日送达全体董事[3] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[3] - 会议应参加董事11人，实际参加11人[3] 报告审议 - 审议并通过《2025年第一季度报告》[4] - 《2025年第一季度报告》表决结果：11票同意，0票反对等[4] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[4] - 报告具体内容详见2025年4月29日上交所网站披露[4]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为-902,556,459.64元，拟不分配利润[15] - 2024年度募集资金使用不规范，约1.3亿元问题未解决[18] 资金计划 - 2025年公司及子公司拟申请金融债务授信不超12亿元[21] - 2025年公司预计为子公司云南东方时尚担保不超5000万元[22] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案11票同意通过[4][5][6][8][9][10][11][12][14][20] - 《关于2024年度日常关联交易相关议案》7票同意，2票弃权，2票回避[16] - 《关于2024年度募集资金报告议案》9票同意，2票弃权[18] - 《关于2025年度申请授信额度议案》9票同意，2票弃权[21] - 《关于2025年度对外担保额度议案》11票同意通过[22] - 《关于修订薪酬制度议案》11票同意通过[24] - 《关于独立董事薪酬议案》7票同意，4票回避[25] - 《关于非独立董事薪酬议案》4票同意，7票回避[26] - 《关于高级管理人员薪酬议案》7票同意，4票回避[28] - 《关于审计报告专项说明议案》9票同意，2票弃权[31] 其他事项 - 2025年拟聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[19] - 2025年每位独立董事津贴12万元（税后）[24] - 拟终止“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，募资已用完[30] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议议案[33] 会议信息 - 第五届董事会第二十五次会议2025年4月28日召开，11位董事全参加[3] - 会议通知2025年4月18日送达[3]

业绩总结 - 2024年度净利润 -902,556,459.64元[4] - 截至2024年底母公司未分配利润284,915,062.20元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配，未分配利润滚存至下一年[3][7] - 董事会、监事会通过不分配议案，待股东大会审议[3][8] - 不分配考虑宏观经济，维护股东长远利益[6]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非前后净利润孰低者分别为-6956.51万元、-37302.29万元、-90255.65万元[6] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 截至2025年4月28日，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约3.87亿元[4][7][8] - 公司股票自2025年4月30日起被叠加实施其他风险警示[3][4][6][7][8] - 2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[3][6] - 2024年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存重大不确定性[6]

风险警示 - 公司股票2024年5月6日因2023年度财报内控审计否定意见被实施其他风险警示[3][7] - 公司股票2024年12月20日因资金占用未收回叠加实施其他风险警示[5][7][15] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌等措施[6][15] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约2.20亿元[4][5][7][15] 诉讼案件 - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元，追偿诉讼一、二审均被驳回[9] - 起诉桐隆汽车未按时履约交付AI智能驾培系统案件已立案未开庭[10] - 晋中子公司多付工程款3550万元追偿案件正在上诉中[11][12] 业务相关 - 千种幻影承诺2024年12月31日完成2809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器交付[12] - 千种幻影未按要求交付VR汽车驾驶模拟器，公司拟诉讼维权[13] 其他事项 - 2024年公司对2018 - 2022年度财务报表进行追溯调整[8] - 2024年公司关于追认关联方并确认关联交易的议案股东大会审议未通过[9] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[16] - 《上海证券报》《证券时报》为指定信息披露报刊，上交所网站为指定信息披露网站[16]

业务交付 - 2809台VR模拟器未完整交付，944台AI智能驾培系统少交付[10] 资金问题 - 控股股东通过应收账款保理方式扣款3500万元，未解决未归还[10] 审计相关 - 审计对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计报告出具时间为2025年4月28日[11] 出资时间 - 公司出资时间为2028年11月01日[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入80738.87万元，上年度104243.10万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1965.50万元，上年度2410.41万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额78773.37万元，上年度101832.69万元[14]

募集资金 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价16.40元，募集资金总额82000.00万元，净额77958.51万元[2] - 原计划投资东方时尚服务配套设施项目41271.50万元、石家庄项目12000.00万元、湖北项目24687.01万元[5] - 2018年将东方时尚服务配套设施项目剩余34518.37万元用于重庆和山东淄博项目[5] - 2020年终止石家庄项目，结余8007.50万元补充流动资金[6] - 截至2025年4月18日，各项目累计投入73197.64万元，调整后投资总额78841.88万元[7] - 2024年湖北项目结项，节余671.56万元补充流动资金[8] - 2024年重庆项目延期至2025年6月达到预定可使用状态[7] - 截至2025年4月18日，募集资金专户余额为0.00元[10] 项目进展 - 重庆项目建设期1.5年，2018年开工，投入超100%但未完工[12] - 公司拟终止重庆项目建设[13] - 截至2025年4月18日，“重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目”已投入募集资金11,083.41万元，原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕[14] - 2025年4月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过终止部分募投项目议案，尚需提交股东大会审议[17] 资金占用与质押 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约为2.20亿元，截至核查意见披露日未归还[20] - 截至2025年4月25日，东方时尚投资持有公司股份116,641,600股，占总股本16.32%；实际控制人徐雄持有250,000股，占总股本0.03%[21] - 截至2025年4月25日，东方时尚投资累计质押股份60,150,000股，占总股本8.41%；徐雄累计质押0股[21] - 截至2025年4月25日，东方时尚投资累计被司法冻结及标记股份60,150,000股，占总股本8.41%；徐雄累计被司法冻结及标记250,000股，占总股本0.03%[21] 其他资金问题 - 2020年采购1,000台新能源汽车，785台需安装AI智能驾培系统，截至核查意见出具日，已交付350台，尚有435台未交付，涉及募集资金2,349万元未退还[22] - 2024年11月12日，公司部分银行账户资金因金融借款合同纠纷被划扣1,556,378.22元[22] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,600.00万元于2025年4月17日到期，截至核查意见出具日，尚未归还[22] 业绩总结 - 2024年，公司实现营业收入80,738.87万元，同比减少22.55%[23] - 2024年，归属于上市公司股东的净利润 - 90,255.65万元[23] - 2024年，归属于上市公司股东的净资产113,727.43万元[23]

业绩总结 - 2024年度公司发生净亏损9.440825亿元，流动负债高于流动资产13.285157亿元[8] - 2024年度公司合并口径营业收入为8.0738866239亿元[10] - 2024年末短期借款期末余额351,200,799.94元，上期期末余额413,727,754.64元[24] - 2024年末应付账款期末余额286,525,369.44元，上期期末余额259,056,925.50元[24] - 2024年末预收款项期末余额51,666.67元，上期期末余额9,269,905.12元[24] - 2024年末合同负债期末余额344,974,537.13元，上期期末余额430,571,595.99元[24] - 2024年末负债合计2,870,719,157.11元，上期期末余额2,764,938,112.17元[24] - 2024年末股东权益合计4,814,579,238.39元，上期期末余额4,007,993,478.75元[25] - 营业总收入本期金额为591,802,035.69元，上期金额为673,899,658.26元[27] - 净利润本期为 -944,082,520.66元，上期为 -375,047,784.95元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -902,556,459.64元，上期为 -361,735,279.93元[27] - 基本每股收益本期为 -1.25元，上期为 -0.50元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为193,296,494.44元，上期为279,592,292.79元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,028,697.95元，上期为 -99,192,924.57元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -236,556,290.84元，上期为 -255,493,691.28元[29] - 2024年营业收入5.1000204462亿元，上期为6.6554441313亿元[35] - 2024年营业成本3.1445901946亿元，上期为3.0431670987亿元[35] - 2024年营业利润亏损6.7393903269亿元，上期亏损4.4796362443亿元[35] - 2024年利润总额亏损6.9059762459亿元，上期亏损4.4883101009亿元[35] - 2024年净利润亏损7.1777437323亿元，上期亏损3.0128000557亿元[35] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -90,255.65万元人民币，已连续三年亏损[48] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率71.62%[48] 其他应收款与坏账准备 - 截止2024年12月31日，公司对千种幻影其他应收款余额为3.0248671776亿元，坏账准备为3024.867178万元[4] - 截止2024年12月31日，公司对桐隆汽车其他应收款余额为4985.776992万元，坏账准备为1573.177699万元[6] - 截止2024年12月31日，公司对投资公司其他应收款余额为3500万元，坏账准备为350万元[6] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加3户、减少4户[45] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[197] - 执行《企业会计准则解释第17号》对公司财务报表无重大影响[198] - 执行《企业会计准则解释第18号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[199] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本报告期内财务报表无重大影响[200] 资产与负债相关标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收款项余额大于500万[56] - 重要的在建工程标准为工程预算金额大于1000万元[56] - 重要的非全资子公司需满足资产总额占比大于2.5%、利润总额占比大于5%或收入总额占比大于2%中的任意一项[56][58] - 收到或支付的重要的投资活动有关的现金标准为单项投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动现金流量[58] - 重要合营企业和联营企业标准为单项长期股权投资账面价值超过5000万[58] 收入来源与确认 - 公司收入主要来源于驾驶及飞行培训、陪练、销售飞机及航材产品、租赁服务[172] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[173] - 驾驶及飞行培训、陪练收入在某一时段内履行履约义务，按不同方式确认收入[175] - 销售飞机、航材产品收入在某一时点履行履约义务，分别在客户收货签收交接单和收货后确认收入[175] - 租赁服务收入按合同租金总额在租赁期内各期间按直线法确认收入[176]

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 (2025 年修订） 第四条 董事会薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第五条 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全 年总收入），年薪包括基本工资、绩效及考核两部分。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象包括：由股东大会或董事会批准任命的董事、监事、 高级管理人员。 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管 理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 第六条 董事的薪酬 （一）公司董事长（法定代表人）以及同时兼任高级管理人员的非独立董事， ...