文章核心观点 柳药集团发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日13点30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案已通过相关会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 现场登记：自然人股东本人出席持身份证原件、股票账户卡原件，委托代理人出席持代理人身份证原件等相关材料；法人股东法定代表人出席持本人身份证原件等相关材料，委托代理人出席持代理人身份证原件等相关材料 [5][6] - 书面登记：通过信函等方式，提供股东姓名等相关书面材料 [6] 其他事项 - 现场登记地址等信息：广西柳州市官塘大道68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部，邮编545000，电话/传真0772 - 2566078，电子邮箱lygf@lzyy.cn，联系人李玉生、韦盼钰 [6] - 现场参会需提前半小时到达，携带相关原件验证入场，会期预计半天，食宿及交通费用自理 [7]

文章核心观点 公司第五届监事会第十九次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日在公司五楼会议室召开，通知于3月16日书面发出，采用现场会议方式，应到监事3人实到3人，由监事会主席陈晓远主持，召集和召开程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2024年度财务决算报告》的议案 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2025年度财务预算方案》的议案 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《2024年度利润分配预案》的议案 - 监事会认为该预案考虑公司多方面因素，符合经营现状，体现现金分红政策连续性和稳定性，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 - 监事会审核认为报告符合相关规定，能真实反映公司2024年经营成果和财务状况，无违反保密规定行为，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1][2] 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制管理体系，报告期内无重大缺陷，评价报告真实准确全面反映实际情况，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [3]

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健全并有效执行 持续督导工作制度，并针对具体 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 的持续督导工作制定相应的工 | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐人已与柳药集团签署了保 | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐与承销协议，协议明确了双方 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 在持续督导期间的权利和义务， | | 报上海证券交易所备案。 | 并已报上海证券交易所备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 持续督导期间，保荐人通过日常 沟通、定期或不定期回访、现场 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 检查等方式，对柳药股份开展了 | | | 持续督导工作。 | 一、持续督导工作情况 | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | --- | --- | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 持续督导期间，公司未发生需公 | | 证券交易所报 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入2118245.42万元，同比增长1.78%[7] - 2024年度公司批发收入1671120.15万元，占当期营业收入总额的78.89%[7] - 2024年净利润为8.68亿元，2023年为9.07亿元，同比下降4.31%[35] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计21268946240.75元，较2023年末增长5.50%[23] - 2024年末公司合并负债合计13332023666.34元，较2023年末增长1.80%[28] - 2024年末公司合并股东权益合计7936922574.41元，较2023年末增长12.36%[28] 资金情况 - 2024年末公司合并货币资金为3683593158.31元，较2023年末增长16.99%[25] - 2024年末公司合并应收账款为10599998463.07元，较2023年末增长1.50%[25] - 2024年末公司合并短期借款为2944242031.59元，较2023年末下降7.19%[28] 股本变动 - 公司原股本为9000万股，2014年发行后股本变更为1.125亿股[54] - 2016年非公开发行股票2984.8044万股，发行后股本变更为1.42348044亿股[55] - 2024年4月17日公司向特定对象发行A股股票36842105股，总股本变更为399035976股[62] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[70] - 公司以12个月作为一个营业周期[71] - 公司以人民币为记账本位币[72] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%[176] - 企业所得税税率为25%、20%、15%、0%[176] - 部分子公司和孙公司2024年所得税按西部大开发企业所得税政策减按15%征收[181]

财务内控 - 柳药集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关 - 审计柳药集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 金额数据 - 2013年12月13日涉及金额2100万元[9]

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行独立董事职责，及时关注公司的生产经营情况，充分发挥自身专业优势和 独立董事作用，对公司董事会审议的相关事项发表客观公正的意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶剑虹：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；一品红药业股份有 限公司和北大医 ...

公司治理 - 独立董事应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会4次[5] - 独立董事参加独立董事专门会议1次、审计委员会会议5次、提名委员会会议2次[6] 运营情况 - 报告期内公司未发生重大关联交易[12] - 公司及相关方严格履行各项承诺，无变更或豁免承诺情形[13] 审计与激励 - 公司续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司完成2023年限制性股票激励计划相关工作[19] 人员与资金 - 公司部分董事、高管进行调整，薪酬匹配公司情况[17] - 公司合理规范使用募集资金，提高使用效率[18]

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥 自身专业优势和独立作用，对公司重大事项发表独立客观的意见，在促进公司规 范运作、为维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面做出积 极努力。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马念谊：1976 年 11 月出生，经济学博士后，教授、注册税务师。曾任 柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副 主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方 税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院税 务系主任。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 ...

公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准首次发行28,125,000股普通股，12月4日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为398,863,861元[11] - 公司股份总数为398,863,861股，均为普通股[24] 股东信息 - 朱朝阳持股35,888,207股，比例39.88%[22] - 曾松林、黄世囊持股均为3,053,853股，比例3.39%[22] - 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）持股8,773,485股，比例9.75%[23] - Jiuding Venus Limited持股5,814,015股，比例6.46%[23] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[33] - 公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[34] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让，申报离任6个月后12个月内出售比例不超50%[34] 公司决策与治理 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[39] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[53][57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[62] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[114] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[131][134] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[162] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[175][176] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定网站和报刊公告[185][186] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[191]

审计机构聘请 - 公司聘请中勤万信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 经审议通过续聘中勤万信[2] 审计机构情况 - 2023年末中勤万信合伙人72人[1] - 2024年末执业注会383人，签过证券审计报告的130人[1] - 2024年审计客户32家，收费3221.50万元[1] 审计相关工作 - 中勤万信对2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留报告[4] - 审计委核查其资质，认为有服务能力[5] - 审计委与项目负责人讨论并达成一致[7] - 审计委认为其2024年年报审计表现良好[8]