财务业绩摘要 - 前三季度营业收入21.26亿元，同比下降0.13% [1] - 前三季度归母净利润2180.62万元，同比下降49.44% [1] - 前三季度扣非归母净利润1089.97万元，同比下降65.95% [1] - 基本每股收益0.13元，加权平均净资产收益率1.32% [1] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率7.64%，同比下降1.94个百分点 [1] - 前三季度净利率1.02%，同比下降1.00个百分点 [1] - 第三季度毛利率7.09%，同比下降1.63个百分点，环比下降0.26个百分点 [1] - 第三季度净利率1.15%，同比下降0.93个百分点，环比上升0.95个百分点 [1] 费用控制与效率 - 期间费用1.44亿元，同比减少1059.48万元 [2] - 期间费用率6.77%，同比下降0.49个百分点 [2] - 销售费用同比减少3.85%，管理费用同比减少16.03%，财务费用同比减少23.07% [2] 估值与市场表现 - 市盈率（TTM）约为220.95倍，市净率（LF）约为2.14倍，市销率（TTM）约为1.21倍 [1] - 股东总户数1.12万户，较上半年末下降6238户，降幅35.81% [2] - 户均持股市值由16.77万元增加至25.18万元，增幅50.14% [2] 公司业务概况 - 主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发 [2] - 主营业务收入构成：汽油77.91%，柴油20.77%，其他1.32% [2] - 所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-油品石化贸易 [2] - 概念板块包括油气改革、充电桩、华为概念等 [2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年1次，提前5天通知；临时会议10天内召集[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[15] - 会议记录保存不低于10年[16] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 人事行政部提供资料，委员会考评后报董事会批准[11][13] 生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[19][20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前5天通知，临时会议10天内召集[16] - 2/3以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[16] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[16] 会议列席与记录 - 董事会秘书列席，必要时邀相关人员[17] - 会议记录保存期限不低于10年[19] 主要职责与程序 - 拟定标准程序、搜寻人选、审查提建议[8] - 董事、经理人员选择有特定程序[14] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[24][25]

业绩总结 - 公司2025年前三季度拟每股派发现金红利0.1元（含税）[5] - 截至2025年9月30日，总股本171,906,000股，拟派现17,190,600元（含税）[5] 会议决议 - 2025年10月30日董事会会议通过2025年三季报、利润分配方案、修订制度议案[3][4][6][7]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润21,806,169.46元[3] - 截至2025年9月30日，未分配利润300,112,888.75元[3] 利润分配 - 每股派现0.1元，拟派现17,190,600元[2][3] - 2025年10月30日董事会通过分配方案[5] - 2024年股东会已授权，无需再提交审议[5]

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少 有1名独立董事为专业会计人员，全部成员均应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由公司独立董事且为专业会计人士担任， 负责主持委员会工作，召集人须具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履 行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经理、副 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司经理、副经理及其他 高级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满。 第三条 经理对董事会 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第三条 公司设立战略发展部（或由董事会指定某一部门）为战略发展及投 资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资审 查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人 不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 战略发展及投资审查委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并根据本议事规则的规定补足委员人数。 1 第八条 战略发展及投资审查委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，除法律法规另有规定外，自公司收到通 知之日辞任生效。 第一章 总 则 第一条 ...

湖南和顺石油股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，充分保护投资者公平 获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公 司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规范 性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员和公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 ...