证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-013 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | 2025 年 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | 销售量（吨） | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | 15,781.08 | | 15,273.36 | | 24,264.46 | | 其中：机械类 | 10,706.87 | | 10,503.41 | | 18,637.12 | | 非机 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的公告 010 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025- ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要 发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易情况 的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 第三届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董 事一致审议通过，并发表如下意见： 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | 2025 | 年/本年 1- | | | 本次预计金 | | --- | --- ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京威尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事管国锋先生、管 亚梅女士、魏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 经核查公司现任独立董事管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立 董事管理 办法》《 上海证券 交易所上市 公司自律 监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023] 4 号），公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 信永中和具有证券期货相关业务资格。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 2024 年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-009 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足公司及子公司生产运营及业务发展的资金需求，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于 流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证等。 上述授信额度并非公司及子公司实际融资金额。实际融资额将依据运营资金实 时需求，在授信额度范围内审慎确定，以与银行实际发生的融资额为准。公司及子 公司间可相互调剂使用额度，且在授信期限内，该授信额度可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授信期限将自股东大会审议通 过之日起，至下一次审议通过相同事项之日止。董事会提请股东大会授权董事长及 转授权人士 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 . 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"让码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn)】 报告编码:京25ASDX2JS4 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想话： +86(010)6554 288 | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | | | Shine Winc | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No_8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District. Beijing, 1500. | +86(010)6554 7190 | | | certified nuhlic account ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-008 南京威尔药业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务 所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于南京威尔药业集团股份有限公司 特此函复。 股票交易异常波动询证的复函 控股股东及实际控制人：吴仁荣、高正松、陈新国 2025 年 4 月 21 日 南京威尔药业集团股份有限公司： 公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动，现就询证事宜 答复如下： ...

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...