证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-011 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 1 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-006 （二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》 及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的实际情况。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-005 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润146421823.99元，上年度112199192.87元，上上年度95028722.32元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为117883246.39元[6] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利4元（含税）[3] - 拟派发现金红利54175652.8元（含税），占2024年净利润比例37%[4] - 2024年现金分红总额54175652.8元，上年度40631739.6元，上上年度37933960.96元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额132741353.36元，分红比例112.6%[6] 其他信息 - 2024年末母公司报表未分配利润为561207108.9元[6] - 2025年4月18日董事会通过利润分配预案[7]

股票情况 - 公司股票2025年4月17 - 21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，构成异常波动[3][5] 经营状况 - 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策无重大调整[4] 信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露无需更正补充[4][6] 交易核查 - 未发现对股价有重大影响的未公开信息，董监高等在异常波动期无买卖[4] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[5]

业绩总结 - 2024年度合并营业总收入为12.97亿元，同比增长12.19%[31] - 2024年度合并净利润为1.45亿元，同比增长33.08%[31] - 2024年度合并基本每股收益为1.08元/股，同比增长30.12%[31] - 2024年度母公司营业收入为14.14亿元，同比下降4.11%[32] - 2024年度母公司净利润为3.08亿元，同比增长2799.81%[32] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为247,200,482.38元，2023年为157,546,346.64元[24] - 2024年12月31日应收账款为202,052,586.30元，2023年为187,897,336.40元[24] - 2024年12月31日存货为202,024,559.70元，2023年为170,577,369.32元[24] - 2024年12月31日固定资产为1,301,864,581.58元，2023年为976,963,182.38元[24] - 南京成尔药业2024年负债合计872,716,662.08元，较2023年增长27.17%[27] - 唐京威2024年资产总计2,023,914,756.00元，较2023年增长11.40%[28] - 国京威力2024年负债合计494,134,675.67元，较2023年下降13.15%[29] 研发情况 - 2024年度合并研发费用为7156.13万元，同比增长28.60%[31] - 2024年度母公司研发费用为1559.39万元，同比增长208.74%[32] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为221793445.46元，2023年度为120243703.58元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 70480916.56元，2023年度为 - 67842843.03元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4790917.96元，2023年度为 - 63031834.79元[33] 股东权益 - 2024年股东权益合计上年年末余额为1247694555元，本年年末余额为1529780080元[39] - 2024年资本公积本年年末余额为65414273.43元[39] - 2024年盈余公积本年年末余额为67719566元[39] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 收入确认存在管理层操纵时点风险，被识别为关键审计事项[7] - 在建工程减值迹象判断及转固时点被作为关键审计事项[12] 金融资产与负债 - 2024年末应收账款账面余额合计204,589,713.91元，坏账准备为2,537,127.61元，计提比例1.24%[183] - 应收款项融资年末余额36,336,447.92元，年初余额52,118,633.48元[187] - 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额为196,909,874.69元[188] 其他 - 公司专注于药用辅料及合成润滑基础油等产品的研发、生产和销售[43] - 2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》中适用于公司的规定[160] - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%等[170]

内部控制审计 - 信永中和审计威尔药业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 出具审计报告日期为2025年4月18日[11] 责任与风险 - 威尔药业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 管国锋：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继 续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科 技有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2024 年公司共计召开四次董事会，一次股东大会。本人出席董事会和股东大 会的情况如下： | | ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 魏明：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2014 年 7 月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至 2023 年 9 月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023 年 10 月至今，担任江苏达 岸律师事务所律师、合伙人。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2024 年公司共计召开四次董事会， 一次股东大会。本人出席董事会和股东大 会的情况如下： 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 积 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 管亚梅：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授， 兼任苏州海陆重工股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经 营发展提供专业、客观的建议，促进提升 ...