公司基本信息 - 公司于2019年1月3日核准发行1666.67万股普通股，1月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为135439132元[7] - 公司已发行股份数为135439132股，均为普通股，每股面值1元[15] 股东与股份 - 发起人吴仁荣持股9449990股，比例18.90%；高正松、陈新国、唐群松各持股7199993股，比例14.40%[14] - 公司成立时向发起人发行股份5000万股[16] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[75] 独立董事 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会成员为3名，至少2名为独立董事[87] 公司运营与财务 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99][100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的15%[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[122] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[133]

产品产销与收入 - 2025年1 - 9月合成润滑基础油产49152.10吨、销47050.51吨，收入69815.64万元[1] - 2025年1 - 9月药用辅料产10037.92吨、销9338.95吨，收入25416.49万元[1] - 2025年1 - 9月产品合计产59190.02吨、销56389.46吨，收入95232.13万元[1] 价格变动 - 2025年1 - 9月合成润滑基础油均价14838.44元/吨，较2024年同期降5.70%[5] - 2025年1 - 9月药用辅料均价27215.59元/吨，较2024年同期降13.54%[5] 原料采购价格 - 2025年1 - 9月环氧乙烷采购均价5771.51元/吨，较2024年同期降1.76%[6] - 2025年1 - 9月环氧丙烷采购均价6862.99元/吨，较2024年同期降15.99%[6] - 2025年1 - 9月丙二醇原料采购均价6734.68元/吨，较2024年同期降22.69%[6] - 2025年1 - 9月三羟甲基丙烷采购均价7669.54元/吨，较2024年同期降14.01%[6] - 2025年1 - 9月J型油酸采购均价8305.50元/吨，较2024年同期降8.72%[6]

制度修订 - 拟修订《对外担保管理制度》等4项制度[1][2] - 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》等2项制度[2] - 废止《重大信息内部报告制度》等2项制度[2] 实施条件 - 9项制度修订需提交股东大会审议[3] - 非经表决通过的制度，需议案通过后实施[3]

公司股份 - 公司股份总数为135,439,132股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] 章程修订 - 公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后章程规定高级管理人员指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[4] - 修订后章程规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，辞任董事视为同时辞去法定代表人[4] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东按其所持股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[7] - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法参加股东会并行使表决权、对公司经营进行监督等[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 修订后董事会职权增加听取公司总裁工作汇报并检查总裁工作等内容[25] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[37] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他事项 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天事先通知[41] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[42]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.45亿元人民币，同比增长10.35%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4129.86万元人民币，同比增长21.46%[4] - 第三季度利润总额为4772.29万元人民币，同比增长39.95%，主要系营业收入增加所致[4][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元人民币，同比增长6.97%[4] - 2025年前三季度营业总收入为10.18亿元人民币，较2024年同期10.00亿元增长1.8%[16] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6.16亿元人民币，较2024年同期5.56亿元增长10.8%[15][16] - 公司2025年前三季度营业利润为1.339亿元，同比增长3.9%[17] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.141亿元，同比增长1.0%[17] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.84元/股，同比增长1.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为7.28亿元人民币，较2024年同期7.41亿元下降1.8%[16] - 2025年前三季度研发费用为6097.8万元人民币，较2024年同期4769.1万元增长27.9%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降10.81%[4] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.438亿元，同比下降10.8%[20][21] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.284亿元，同比增长0.4%[20] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8217万元，净流出同比扩大25.4%[21] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5853万元，去年同期为净流出8402万元[21] - 公司2025年前三季度取得借款收到的现金为4.21亿元，同比增长73.4%[21] - 公司2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为4948万元，同比增长13.8%[21] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为25.85亿元人民币，较上年度末增长8.59%[5] - 报告期末货币资金较上年度末增长48.60%，主要系销售量增加，销售回款增加所致[8] - 报告期末预付款项较上年度末增长73.29%，主要系预付原材料货款所致[8] - 报告期末长期借款较上年度末增长104.29%，主要系新增银行长期借款所致[8] - 公司2025年9月30日总资产为25.85亿元人民币，较2024年末23.81亿元增长8.6%[13][15] - 2025年9月30日货币资金为3.67亿元人民币，较2024年末2.47亿元增长48.6%[13] - 2025年9月30日短期借款为5.09亿元人民币，较2024年末3.76亿元增长35.4%[14] - 2025年9月30日应收账款为2.23亿元人民币，较2024年末2.02亿元增长10.4%[13] - 2025年9月30日存货为2.07亿元人民币，较2024年末2.02亿元增长2.5%[13] - 2025年9月30日交易性金融资产为300万元人民币，2024年末该科目余额为0元[13] - 公司2025年9月末现金及现金等价物余额为3.673亿元，较年初增长48.6%[21] 盈利能力指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为2.36%，同比上升0.28个百分点[5]

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-035 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-031 南京威尔药业集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 ...

股东减持 - 沪硅产业遭大基金拟减持不超过2%公司股份 [1] - 力芯微控股股东亿晶投资拟减持不超过3.00%股份 [1] - 云路股份股东郭克云拟减持不超过3%股份 [1] - 力量钻石股东李爱真拟减持不超过3%股份 [1] - 国新能源股东宏展房产拟减持不超过2.07%股份 [1] - 乐山电力遭渤海信息产业基金合计减持0.8590%股份 [1] - 宁波韵升股东朱世东拟合计减持不超过11.18万股股份 [1] - 科威尔遭合涂投资、京坤投资合计减持62.03万股股份 [1] - 万华化学遭股东合成国际减持合计1646.96万股股份 [1] - 威尔药业股东舜泰宗华已完成减持1%公司股份 [1] - 复洁环保遭股东隽洁投资减持合计281.33万股公司股份 [1] - 华夏幸福遭平安人寿及其一致行动人累计减持0.20%股份 [1] - 星湖科技股东铁小荣合计减持1912万股公司股份 [1] 公司经营与治理 - 甲投能源独立董事韩放无法取得联系 [1] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 [1]

公司股东变动 - 股东舜泰宗华减持计划实施完毕 累计减持约135万股[1] - 减持后舜泰宗华持有公司股份约879万股 约占公司总股本的6.49%[1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：合成润滑基础油占比68.42% 药用辅料占比25.92% 其他占比4.89% 其他业务占比0.77%[1] - 截至发稿 威尔药业市值为37亿元[1]

股东权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益比例由42.00%降至41.00%[2][5] - 南京舜泰宗华减持1354291股，持股降至6.49%[5] 股东持股情况 - 吴仁荣、高正松、陈新国持股比例未变[5] 变动说明 - 本次变动不触及要约收购，实控人不变[6][7] - 减持与披露计划一致，未违规[6][7]