业绩总结 - 2023年年度以总股本135,439,132股为基数，每股派现0.30元，共派40,631,739.60元[4] 未来展望 - A股股权登记日2024/6/12，除权（息）和发放日2024/6/13[2][6] 其他新策略 - 不同股东股息红利所得税政策不同[9][10][11] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 股东吴仁荣等现金红利由公司自行发放[8] - 利润分配方案经2024年5月17日股东大会通过[2]

减持情况 - 邹建国拟减持不超9300股，比例不超0.0069%[1] - 减持期间更正为2024/6/14～2024/9/11[1][2] - 减持方式为竞价交易，价格按市场价格[1] - 股份源于2021年限制性股票激励计划[1] - 减持原因为自身资金需求[1]

股东持股 - 董事邹建国持股37,500股，占总股本0.0277%[3] 减持计划 - 邹建国拟减持不超9,300股，占总股本0.0069%，不超其持股总数25%[4][5] - 减持期间为2024/6/14～2024/12/10[4] 减持相关说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[8] - 减持计划实施存在不确定性，不会导致公司控制权变更，符合法规[9][10]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议，决定5月17日开2023年年度股东大会[2] - 4月26日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 现场会议5月17日14：30召开，网络投票时间为5月17日[4] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东12人，持股87,438,281股，占比64.5591%[6] - 出席现场会议股东及代理人8人，持股80,923,929股，占比59.7493%[6] - 通过网络投票股东4人，持股6,514,352股，占比4.8098%[6] 会议结果 - 股东大会审议通过11项议案[9] - 第9项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 合并统计现场和网络投票表决结果[10] - 本次股东大会决议合法有效[13]

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-017 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,438,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5591 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2023年年度股东大会 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 二〇二四年五月 1 / 51 | 议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》 7 | | --- | | 议案二《公司 年度监事会工作报告》 11 2023 | | 议案三《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 13 | | 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》 14 | | 议案五《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 17 | | 议案六《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》 18 | | 议案七《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 19 | | 议案八《关于修订<公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》 20 | | 议案九《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 22 | | 议案十《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 23 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-012 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对公司及全体 股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 管亚梅：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授， 兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、南京长江都市建筑 设计股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 2023 年 5 月 18 日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情 况如下： | | 参加董 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-005 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人，实到 董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 7 票，反对 ...