会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日召开，3位监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2][3] - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》[4][6] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[7][8] - 审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》[9][10]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-048 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及于香港交易及结算所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六 个月之中期业绩公告》。 表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 根据公司股东会对董事会的授权，董事会决议通过了 2025 年半年度利润分 配预案，截至 2025 年 6 月 30 日按照中国企业会计准则编制的公司母公司报表中 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-050 安井食品集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.425 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《安井 食品2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》 规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （三）监事会意见 截至2025年6月30日，按照中国企业会计准则编制的安井食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入76.04亿元人民币，同比增长0.80%[28] - 营业收入为76.04亿元人民币，同比增长0.80%[61] - 公司2025年半年度营业总收入为76.04亿元人民币，较2024年同期75.44亿元人民币增长0.8%[156] - 利润总额8.86亿元人民币，同比下降16.51%[28] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元人民币，同比下降15.79%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.03亿元人民币，同比下降21.85%[28] - 扣除股份支付影响后的净利润7.00亿元人民币，同比下降19.68%[33] - 公司2025年半年度净利润为6.75亿元人民币，较2024年同期8.16亿元人民币下降17.3%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为6.76亿元[167] - 净利润微增0.08%至7.15亿元（2024年同期7.15亿元）[160] - 营业收入同比下降9.1%至4.74亿元（2024年同期5.22亿元）[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为60.44亿元人民币，同比增长5.29%，主要因小龙虾和鱼糜等原材料采购价格上涨[61][63] - 公司2025年半年度营业成本为60.44亿元人民币，较2024年同期57.40亿元人民币增长5.3%[156] - 销售费用为4.41亿元人民币，同比下降4.84%，主要因广告宣传和促销费用减少[61][64] - 管理费用为2.07亿元人民币，同比下降14.36%，主要因分摊的股份支付费用减少[61][65] - 研发费用同比下降32%至766万元（2024年同期1131万元）[160] - 公司2025年半年度财务费用为-636.5万元人民币，主要得益于利息收入1187.8万元人民币[156] - 公司2025年半年度所得税费用为2.11亿元人民币，较2024年同期2.45亿元人民币下降13.9%[156] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为2.31元/股，同比下降16.00%[27] - 稀释每股收益为2.31元/股，同比下降16.00%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.07元/股，同比下降21.59%[27] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比减少1.11个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.55%，同比减少1.42个百分点[27] - 公司2025年半年度基本每股收益为2.31元/股，较2024年同期2.75元/股下降16.0%[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.63亿元人民币，同比下降132%[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元人民币，同比下降132.00%，主要因购买商品和接受劳务支付的现金增加[61][66] - 投资活动产生的现金流量净额为2.76亿元人民币，同比大幅增长660.74%，主要因理财收回与购买现金净额增加[61][66] - 经营活动现金流量净额转负为-1.63亿元（2024年同期正5.09亿元）[162] - 销售商品收到现金增长6.3%至82.34亿元（2024年同期77.47亿元）[162] - 购买商品支付现金大幅增长24%至66.43亿元（2024年同期53.59亿元）[162] - 投资活动现金流入激增246%至83.29亿元（2024年同期24.04亿元）[162] - 投资支付现金增长316%至75.69亿元（2024年同期18.21亿元）[162] - 期末现金及等价物余额下降53%至21.75亿元（期初22.28亿元）[162] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从24.53亿元变为-2.18亿元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降35.3%，从4.96亿元降至3.21亿元[164] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少92.5%，从27.10亿元降至0.20亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-12.23亿元转为8.88亿元正流入[164] - 收回投资收到的现金增长582%，从6.24亿元增至42.56亿元[164] - 投资支付的现金增加61.6%，从24.95亿元增至40.31亿元[164] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加10.7%，从5.19亿元增至5.74亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额下降74.2%，从9.73亿元降至2.51亿元[164] 资产和负债变化 - 货币资金为22.01亿元人民币，占总资产12.88%，同比下降20.81%[68] - 交易性金融资产为29.40亿元人民币，占总资产17.20%，同比下降11.49%[68] - 应收账款为8.06亿元人民币，占总资产4.71%，同比增长28.66%[68] - 预付款项为0.93亿元人民币，同比增长43.10%，主要因预付原料款增加[68] - 存货增加至37.09亿元人民币，占总资产21.71%，同比增长12.93%[69] - 短期借款大幅增长至6.02亿元人民币（增幅442.22%），系流动资金借款增加所致[69] - 其他应付款减少至2.52亿元人民币（降幅60.56%），因支付上年应付股利[69] - 在建工程增至2.68亿元人民币（增幅35.04%），系项目投入增加[69] - 合同负债增至2.98亿元人民币（增幅14.69%），反映预收款增长[69] - 货币资金减少至22.01亿元人民币，较期初下降20.8%[149] - 交易性金融资产下降至29.40亿元人民币，较期初减少11.5%[149] - 应收账款增长至8.06亿元人民币，较期初增加28.7%[149] - 存货增加至37.09亿元人民币，较期初增长12.9%[149] - 短期借款大幅增长至6.02亿元人民币，较期初增加442.1%[150] - 应付账款减少至12.03亿元人民币，较期初下降25.8%[150] - 其他应付款下降至2.52亿元人民币，较期初减少60.5%[150] - 未分配利润增长至48.54亿元人民币，较期初增加8.5%[150] - 母公司货币资金减少至2.61亿元人民币，较期初下降49.7%[153] - 母公司交易性金融资产下降至9.74亿元人民币，较期初减少29.1%[153] - 公司2025年半年度合同负债为15.49亿元人民币，较期初13.57亿元人民币增长14.2%[154] - 公司2025年半年度未分配利润为6.07亿元人民币，较期初10.26亿元人民币下降40.8%[154] - 公司2025年半年度所有者权益合计为90.92亿元人民币，较期初95.36亿元人民币下降4.7%[154] - 公司2025年半年度负债合计为22.93亿元人民币，较期初17.15亿元人民币增长33.7%[154] 业务表现和市场 - 中国速冻食品行业2024年市场规模2212亿元人民币，其中速冻调制食品565亿元人民币[35] - 全球速冻食品行业规模4177亿美元，2024-2029年预计复合增长率6.0%[36] - 公司拥有39种单品年营收超1亿元人民币产品，其中4种超5亿元人民币[41] - 公司产品覆盖大润发永辉沃尔玛物美天虹等大型商超客户[48] - 与沃尔玛麦德龙大润发等商超开展产品共创和品类创新合作[49] - 合作餐饮客户包括张亮麻辣烫海底捞周黑鸭绝味鸭脖百胜等连锁品牌[49] - 电商渠道合作美团闪购京东秒送等第三方平台[48] - 新零售渠道覆盖盒马鲜生叮咚买菜京东超市朴朴美团小象超市锅圈食汇等平台[51] - 2024年火山石烤肠等B端烤机渠道产品取得初步成效[53] - 推出C端肉多多烤肠系列包括四种口味及烤肠全家福产品[53] 公司治理和股东信息 - 公司拟每股派发现金红利人民币1.425元（含税），总金额为473,282,445.60元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的70.02%[10] - 公司总股本为333,288,932股，回购专用证券账户持有1,160,900股[10] - 现金分红以332,128,032股为基数计算[10] - 公司拟派发现金红利总额为473,282,445.60元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的70.02%[83] - 公司总股本为333,288,932股，扣除回购专用证券账户股份1,160,900股后为332,128,032股[83] - 每10股派发现金红利14.25元（含税），相当于每股派发1.425元[83] - 公司普通股股东总数为35,400户[137] - 控股股东福建国力民生科技持有73,321,219股，占总股本25%[139] - 香港中央结算有限公司持股减少9,430,052股，期末持股4.07%[139] - 全国社保基金一一三组合增持1,631,372股，期末持股3.30%[139] - 基本养老保险基金八零二组合增持731,611股，期末持股2.33%[139] - 公司董事及高管合计持有380,000股股票期权[142] 关联交易和担保 - 2025年度日常关联交易预计累计金额不超过4.1亿元人民币，关联方为北海合缘食品有限公司[118] - 截至报告期末日常关联交易实际发生额为1.848亿元人民币[118] - 报告期内对子公司担保发生额合计5亿元人民币[122] - 报告期末对子公司担保余额合计4.47亿元人民币[122] - 公司担保总额（含子公司）为4.47亿元人民币，占净资产比例3.35%[122] - 2025年度公司为子公司提供担保及子公司互保额度总计不超过8亿元人民币[123] 募集资金使用 - 公司募集资金总额567,455.59万元，募集资金净额563,457.41万元[125] - 截至报告期末累计投入募集资金总额424,603.15万元，累计投入进度75.36%[125] - 广东安井项目累计投入55,429.61万元，投入进度99.69%，实现效益8,405.07万元[126] - 山东安井项目累计投入64,312.05万元，投入进度106.48%，实现效益4,574.19万元[126] - 河南三期项目累计投入39,126.89万元，投入进度53.6%[126] - 洪湖安井预制菜项目累计投入40,405.64万元，投入进度100.26%[126] - 西南(雁江)预制菜项目累计投入5,847.27万元，投入进度29.12%[126] - 三个技术升级改造项目因技改需求等因素投入进度未达计划[127] - 公司拟使用不超过18亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[131] - 报告期末募集资金现金管理余额为14.133亿元人民币[133] - 报告期内完成三个募集资金专户注销，累计转出资金206,825.17元[132] 子公司和投资表现 - 子公司泰州安井净利润达9153.96万元人民币，营业利润1.22亿元人民币[76] - 湖北新柳伍食品集团净利润亏损644.03万元人民币，营业利润亏损1080.59万元[76] - 境外资产规模为8457.15万元人民币，占总资产0.49%[70] - 受限资产总额1.68亿元人民币，含货币资金2596万元及抵押固定资产/无形资产[72] - 交易性金融资产（理财产品）期末价值293.95亿元人民币，当期公允价值变动收益1199.82万元[74] - 投资收益增长2.6%至6.68亿元（2024年同期6.51亿元）[160] 股权激励和行权 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的股票期权数量为447.5840万份[85] - 符合行权条件的激励对象人数为1,415人，行权价格调整为102.12元/股[85] - 预留授予部分60.46万份股票期权因未明确激励对象已失效[85] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益金额为5598.61万元[168] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益金额为2540.01万元[170] - 公司2024年上半年库存股增加5838.58万元[168] 承诺和协议 - 实际控制人及控股股东国力民生承诺自2023年9月10日起18个月内不转让所持安井食品股份[92] - 股东刘鸣鸣、张清苗等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过持股总数25%[96][99] - 控股股东国力民生承诺长期避免从事与安井食品主营业务构成竞争的业务[97] - 实际控制人承诺长期不从事与公司构成竞争的业务并优先让渡商业机会予公司[94] - 实际控制人承诺规范关联交易并确保定价公允[95] - 股东刘鸣鸣、张清苗承诺离职后半年内不转让所持公司股份[96] - 国力民生及刘鸣鸣承诺长期持有公司股票且减持需满足股价连续20日高于发行价[98] - 2024年1月25日新增股份限售承诺期限至2029年1月24日[91] - 公司承诺如招股说明书虚假将回购全部首次公开发行新股[100] - 控股股东国力民生承诺如招股说明书虚假将购回已转让原限售股份[101] - 全体董事监事高管承诺如招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失[102][103] - 董事高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[104] - 控股股东承诺违反承诺所得收益归属公司并承担赔偿责任[107] - 持股董事高管承诺减持所得资金交由董事会监管用于赔偿[108] - 特定高管承诺同意停发薪酬用于执行未履行承诺的赔偿[109] - 控股股东承诺全额承担补缴社会保险及住房公积金责任[110] - 控股股东及实控人承诺减少关联交易并确保价格公允[111] - 相关主体承诺非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施[112] - 控股股东国力民生自愿承诺60个月内（2024年1月25日至2029年1月24日）不减持股份[116] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助[114] - 激励对象承诺若因信息披露问题导致权益不符需返还全部利益[114] - 公司及控股股东承诺不进行利益输送及越权干预经营活动[113] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额6203.52万元人民币[31] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者综合收益总额为8.027亿元[168] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配利润为5.186亿元[168] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为132.116亿元，较期初增加3.11亿元[168] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为7.154亿元[170] - 公司2025年上半年母公司对所有者（或股东）的分配利润为2.965亿元[170] - 公司2025年上半年母公司期末所有者权益合计为95.363亿元，较期初增加4.443亿元[170] - 公司2025年上半年期末未分配利润为10.26亿元，较期初增加4.189亿元[170] - 2024年上半年公司所有者权益合计从9,106,864,605.20元增长至9,300,675,712.91元，增加193,811,107.71元[1] - 2024年上半年综合收益总额为714,858,146.09元[1] - 2024年上半年利润分配对所有者分配518,647,425.45元[1] - 2024年上半年资本公积增加55,986,145.09元，主要来自股份支付[1] - 2024年上半年库存股增加58,385,758.02元[1] - 向所有者分配利润2.97亿元[167] 公司发展历程和股本变化 - 公司2011年整体变更时注册资本7,000万元，净资产216,179,007.13元折股比例3.08827:1[173] - 2017年首次公开发行后公司股本总额为216,040,000.00元[175] - 2018年发行可转换公司债券5亿元，2019年转股后注册资本增至230,066,649.00元[176] - 2019年股权激励授予限制性股票6,310,000股，授予价格26.97元/股[176] - 2020年发行可转换公司债券9亿元，转股价115.90元/股[177] - 公司于2022年2月非公开发行48,884,872股A股，累计发行股份由244,424,360股增至293,309,232股[178] - 2022年3月回购注销15,000股限制性股票，累计发行股份由293,309,232股减至293,294,232股[178] - 截至2025年6月30日公司总股本为293,294,232股，注册资本293,294,232元[179] 会计政策和重要标准 - 重要应收款项坏账准备单项计提标准为300万元以上（含300万）[188]

财务表现 - 报告期实现营业收入76.04亿元 同比增长0.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元 同比下降15.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.03亿元 同比下降21.85% [1] - 基本每股收益2.31元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税） [1]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨1.34%，领涨标的为盖世食品（涨幅4.89%）[1] - 主要股指同步上行，上证指数上涨1.51%至3083.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内超半数个股收涨，涨幅前三位分别为盖世食品（4.89%）、巴比食品（4.38%）、安井食品（2.71%）[1] 个股交易数据 - 安井食品成交额达10.94亿元居首，双汇发展成交5.80亿元位列第二[1] - 交大昂立成交量27.66万手居首，金字火腿成交量30.93万手位列第二[1][2] - 康比特跌幅1.38%表现最弱，仙乐健康下跌0.71%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.1亿元，游资净流出983.53万元，散户净流出1.0亿元[2] - 安井食品获主力资金净流入1.18亿元（净占比10.78%），居资金流入首位[3] - 金字火腿获主力净流入1821.84万元（净占比8.14%），游资净流入454.54万元[3] - 千味央厨主力净流入1076.62万元（净占比9.74%），游资净流入290.86万元[3]

股价表现 - 股价报74.85元 较前一交易日下跌0.07元 跌幅0.09% [1] - 盘中最高触及75.18元 最低下探74.51元 [1] - 成交额达5.08亿元 [1] 资金流向 - 主力资金当日净流出2480.66万元 [1] - 近五日累计净流出1.12亿元 [1] 公司业务 - 主要从事速冻食品研发、生产和销售 [1] - 产品包括速冻鱼糜制品和速冻肉制品 [1] - 所属行业为食品饮料板块 [1] 上市信息 - 2025年7月在港交所上市 为当月9只新股之一 [1] - 上市首日股价下跌 与同期多数新股首日上涨形成对比 [1] - 7月港股IPO市场共有9家企业上市 合计募资193.85亿港元 [1]

市场整体表现 - 沪指8月19日下跌0 02% [1] - 申万行业中有18个上涨 涨幅前三为综合(3 48%)、通信(1 87%)、食品饮料(1 04%) [1] - 跌幅前二为非银金融(-1 64%)和国防军工(-1 55%) [1] 资金流动情况 - 两市主力资金全天净流出618 30亿元 [1] - 6个行业主力资金净流入 家用电器(21 75亿元)和食品饮料(19 81亿元)居前 [1] - 25个行业主力资金净流出 电子(-106 05亿元)、非银金融(-84 32亿元)流出规模最大 [1] 食品饮料行业表现 - 行业整体上涨1 04% 主力资金净流入19 81亿元 [2] - 124只个股中105只上涨 4只涨停 71只个股获资金净流入 [2] - 资金净流入超亿元的个股有8只 酒鬼酒(4 37亿元)、五粮液(2 40亿元)、山西汾酒(1 78亿元)居前 [2] - 资金净流出超3000万元的个股有5只 安井食品(-9668 23万元)、金达威(-4038 03万元)流出最多 [3] 个股资金流向明细 资金流入榜 - 酒鬼酒(000799)涨停 换手率9 76% 主力净流入4 37亿元 [2] - 五粮液(000858)上涨0 53% 净流入2 40亿元 [2] - 山西汾酒(600809)上涨2 08% 净流入1 78亿元 [2] 资金流出榜 - 安井食品(603345)下跌0 11% 净流出9668 23万元 [3] - 金达威(002626)下跌0 36% 净流出4038 03万元 [3] - 汤臣倍健(300146)下跌0 49% 净流出3626 35万元 [3]

公司财务担保 - 安井食品为控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司提供14898.3万元担保 [1] - 担保用途为支持新柳伍收购小龙虾原料等业务所需的银行贷款等综合授信业务 [1] - 公司已实际为新柳伍提供的担保余额为10000万元 [1] 担保审批与风险状况 - 本次担保事项已通过公司2024年年度股东会审议 [1] - 担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项 [1] - 新柳伍经营状况稳定且担保风险可控 [1] 公司整体担保情况 - 公司对外担保总额达到74898.3万元 [1] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的5.78% [1] - 公司不存在逾期对外担保 [1]

公司对外担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保总额为74,898.30万元 [1] - 担保对象均为控股或全资子公司 [1] - 担保金额占最近一期经审计净资产比例为5.78% [1] 担保风险状况 - 公司不存在逾期对外担保情况 [1]