担保条件 - 公司可对符合特定条件的单位提供担保，董事会核查被担保人资信[4] - 对外担保须对方提供对应反担保[5] 审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审批[7] - 公司及并表子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审批[7] - 公司为并表子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[7] - 为资产负债率超70%的并表子公司提供的担保须股东会审批[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审批[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保须股东会审批[7] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数通过且出席会议的三分之二以上董事同意[9] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[18] - 参与对外担保部门和责任人需及时通报情况并提供文件资料[18] - 董事会或股东会批准的对外担保事项须及时披露相关内容[18] - 已披露对外担保事项在特定情形下需及时披露[18] 责任追究 - 违反对外担保制度规定，董事会将给予责任人相应处分[20] - 董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[20] - 经办人员等违规提供担保造成损失应承担赔偿责任[21] - 经办人员等怠于履职造成损失，视情节给予处罚或处分[21] - 擅自承担法律规定无须承担的责任，公司给予处分并要求赔偿[21] 制度生效 - 对外担保制度由股东会批准，自通过之日起生效[23]

公司基本信息 - 公司于2012年5月7日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为621,527,586元[8] - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[22] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[30] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，承担连带责任[31] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔对外捐赠超100万元或连续12个月累计超500万元需股东会审议[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[39] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[78] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[79] - 董事会有权决定单笔超十万且低于百万的对外捐赠等交易事项[80] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[104] - 满足条件下，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[105] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[118][119][119] - 债权人自接到合并、分立、减资通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[118][119][119]

股份相关 - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 公司治理制度修订 - 公司于2025年5月28日召开会议，审议通过修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[2] - 本次修订公司治理制度共6项，包括《公司章程》《股东会议事细则》等[42] - 《公司章程》《股东会议事细则》等5项治理制度需提交公司股东大会审议通过后生效[42] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 需审议批准单笔金额超100万元的对外捐赠事项以及连续12个月内累计金额超500万元的对外捐赠事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12][13] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[2] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[2] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[30] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 公司董事会设审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[33] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师[5] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员[35] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[35] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[37]

独立董事提名 - 福华通达提名杨国超、罗宏、乔冰为尚纬股份第六届董事会独立董事候选人[2][10][18] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2][18] - 不得持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属[4][19] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][19] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5][13][20] - 兼任境内上市公司不超三家，在尚纬连续任职不超六年[7][15][22] 其他 - 声明签署日期为2025年5月28日[8][16][23]

独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录相关 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制相关 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[5] - 在尚纬股份连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月26日[7]

人员提名 - 乔冰被提名为尚纬股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 乔冰具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在尚纬股份连续任职未超过六年[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月26日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 特定持股或股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在尚纬股份连续任职未超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年5月26日[7] - 声明人是罗宏[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月13日14点在四川乐山召开[5] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议修订《公司章程》及相关制度议案[10] 选举信息 - 选举第六届董事会董事5人，独立董事3人[10][11] - 股东投票数与持股和应选人数有关[29] 其他信息 - 股权登记日6月6日[17] - 股东6月11 - 12日可办登记手续[20]

会议情况 - 尚纬股份2025年5月28日召开第五届董事会第三十九次会议，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》全票赞成，需提交股东大会审议[1] - 推举5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人议案全票赞成，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成[4] 股东大会安排 - 公司2025年6月13日以现场和网络投票方式召开第一次临时股东大会，地点在公司会议室[4]

公司股价表现 - 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，累计涨幅达到61.03% [1] 财务表现 - 公司2024年度净利润同比下降20.06% [1] 行业环境 - 国内电线电缆行业需求收缩和竞争加剧 [1] 公司控制权变更 - 公司实际控制人已由李广胜变更为张华 [1] - 福华化学成为公司控股股东 [1]