董事会会议 - 天洋新材第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日召开，7名董事全出席[2] 人事提名 - 第五届董事会非独立董事候选人提名议案获100%同意，待股东会审议[3] - 第五届董事会独立董事候选人提名议案获100%同意，待上交所审核及股东会审议[5][6][7] 津贴拟定 - 拟给予第五届董事会独立董事每人每年税前9万元津贴，待股东会审议[8] 资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11] 股东会安排 - 拟定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会[13]