2025年第四次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月4日14点30分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室 [1] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括董事会换届选举在内的多项议案，其中议案2.00和议案3.00将对中小投资者单独计票 [4][5] 募集资金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [20][25] - 此次资金使用基于2020年度非公开发行募集资金，截至2025年10月31日，募集资金账户实际存放余额为1,666.28万元 [24] - 公司历史上多次使用闲置募集资金补充流动资金，并在规定期限内全额归还，如前次使用的3,000万元已于2025年11月11日归还 [24] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年12月3日届满，计划选举由7名董事组成的第五届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事 [30] - 第五届董事会非独立董事候选人为茹正伟、毛曲波、李铁山、耿文亮，独立董事候选人为陈来鹏、殷庭兰、陈喆 [31] - 董事会换届相关议案已获第四届董事会第三十次会议全票审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议，选举将采用累积投票制 [41][48][47][52] 第四届董事会第三十次会议决议 - 会议于2025年11月14日召开，应出席董事7名，实际出席7名，审议通过了董事会换届、独立董事薪酬及使用闲置募集资金等五项议案 [40] - 所有议案均获得全体董事100%同意，审议结果包括提名第五届董事会董事候选人、确定独立董事津贴为每人每年税前9万元等 [41][49][53][54][57] - 会议决定提请于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，以审议相关议案 [60]