募集资金使用情况 - 公司于2024年6月21日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过4,000万元人民币的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 该资金用途限定为与主营业务相关的生产经营活动 [1] - 具体公告已于2024年6月22日通过上海证券交易所网站披露（公告编号：2024-044） [1] 资金归还进展 - 2025年6月4日公司已归还3,500万元至募集资金账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] - 截至2025年6月18日，剩余500万元募集资金已全额归还至募集资金账户，同步完成保荐机构通知流程 [1] 资金使用效果 - 闲置募集资金的临时调用既提高了资金使用效率，又为公司节省了财务费用 [1]

会议信息 - 天洋新材2025年第二次临时股东大会于6月11日召开[1] - 会议由董事会根据5月26日决议召集，5月27日发布通知[4] - 现场会议14时30分开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2025年6月6日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表196人，代表126,058,387股，占比29.1347%[6] - 中小投资者194人，代表10,009,945股，占比2.3135%[7] 议案表决 - 《关于环保墙布募投项目终止的议案》同意125,386,307股，占比99.4668%[8] - 《关于环保墙布募投项目终止的议案》反对494,880股，占比0.3925%；弃权177,200股，占比0.1407%[9]

会议信息 - 天洋新材2025年第二次临时股东大会于6月11日在上海召开[3] - 196人出席，所持表决权股份126,058,387股，占比29.1347%[3] 议案审议 - 《关于环保墙布募投项目终止的议案》审议通过[4] - A股股东同意票数125,386,307，比例99.4668%[4] 人员出席 - 公司在任7名董事、3名监事全部出席会议[4]

资金使用 - 2024年6月21日审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年6月4日提前归还3500万元补流资金[2] - 未归还500万元，将在到期前归还[2]

股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月11日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长李哲龙，设计票人三名（股东代表、监事、律师各一名）和监票人三名（股东代表、监事、律师各一名） [1][2] 环保墙布募投项目终止 - 公司拟终止"高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目"，因地产装饰行业变化导致市场需求增速未达预期 [2][3] - 该项目募集资金总额18,200万元，实际累计投入15,962.52万元，待支付尾款2,585.65万元，利息等收入348.17万元 [3] - 终止原因为地产行业变化导致家居装饰市场需求增速未达预期，公司基于审慎和资金效益最大化原则做出决定 [3] - 项目已建成产线可满足当前需求，终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [4] - 项目对应募集资金专项账户余额2,585.65万元将用于支付尾款直至账户余额为零后办理销户 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额3.87亿元 [3] - 募集资金净额3.64亿元，已全部存放于专项账户并签署监管协议 [3] - 原计划募集资金用于两个项目：环保墙布项目（18,200万元）和热熔胶项目（18,200万元） [3]

融资情况 - 公司非公开发行16,929,124股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[16] 项目投资 - 环保墙布募投项目总投资68,000.00万元，拟投募资18,200.00万元[18] - 热熔粘接材料项目总投资60,000.00万元，拟投募资8,000.00万元[18] 项目进度 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用募资18548.17万元，进度达100%[19] 资金使用 - 环保墙布募投项目计划投18,200.00万元，实际投15,962.52万元，待付尾款2,585.65万元[19] - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目专户资金余额2,585.65万元，用于付尾款后销户[22]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年05月26日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议由监事会主席郑晓燕主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不涉及新股配售、股票交易等，不影响原募投计划 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [2] 环保墙布募投项目终止 - 截至2025年5月21日，环保墙布项目募集资金使用及尾款规划完毕，累计投入18548.17万元，投资进度达100% [2] - 终止原因为地产行业变化及家居装饰市场需求增速未达预期 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%），尚需股东大会审议 [2][3] 部分募投项目延期 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目及海安光伏项目达到预定可使用状态时间均延期至2026年6月（原计划2025年6月） [3] - 延期不涉及募投用途、规模及实施主体变更 [3] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [3]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月11日14点30分在上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，A股股东（代码603330）可参与表决 [4][5] 投票程序细则 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一股东通过多个账户重复表决时，以首次投票结果为准；现场与网络投票冲突时亦以首次为准 [3][5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第二十五次会议及监事会第二十五次会议审议，详情见2025年5月27日上交所网站及《上海证券报》公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件（加盖公章），代理人需持介绍信 [6] - 异地股东可通过信函（以邮戳为准）或电子邮件（以确认回执为准）登记 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为董事会办公室，电话021-69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn，地址上海市嘉定区惠平路505号 [6][7] - 授权委托书需明确标注"同意/反对/弃权"选项，未作指示的由受托人自主表决 [8]

募集资金情况 - 2022年11月11日公司非公开发行99,847,765股，发行价9.88元/股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[1] 资金使用决策 - 2023年3月1日同意子公司用不超53,000.00万元闲置募集资金现金管理[4] - 2023年5月18日同意用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月16日归还[4] - 2024年3月21日同意用不超6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2025年3月11日归还[6] - 2025年2 - 3月同意终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”，剩余资金永久补充流动资金[11] - 2025年5月26日董事会、监事会同意公司用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14][15][16] 资金使用现状 - 截至核查意见出具日，已用13,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，6,000.00万元用于现金管理[10] - 截至2025年4月30日，累计使用募集资金63,324.44万元，账户实际存放余额9,675.49万元[12] 项目投资情况 - 昆山天洋光伏膜项目总投资22,893.66万元，拟投9,000.00万元，已投5,683.92万元[13] - 南通天洋太阳能封装胶膜项目总投资53,265.26万元，拟投31,400.00万元，已投21,969.84万元[13] - 海安天洋光伏膜项目总投资46,323.17万元，拟投30,000.00万元，已投9,278.62万元[13]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票16929124股，每股22.86元，募资总额3.87亿元，净额3.74亿元[1] - 2022年非公开发行股票99847765股，每股9.88元，募资总额9.86亿元，净额9.67亿元[3] 项目投资进度 - 2020年高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目投资进度87.71%[5] - 2020年热熔粘接材料项目投资进度54.44%[5] - 2020年补充流动资金投资进度100.58%[5] - 2022年南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目投资进度69.97%[7] - 2022年海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目投资进度31.14%[7] - 2022年补充流动资金投资进度100.64%[7] 项目预计情况 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用资1.85亿元，进度达100%[8] - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目专项账户余额2585.65万元，付尾款后销户[13] 项目延期情况 - 2020年“热熔粘接材料项目”预定可使用状态时间延至2026年6月[14] - 2022年“南通光伏项目”和“海安光伏项目”预定可使用状态时间延至2026年6月[15] - 2020年募投项目因市场竞争等致产能未释放而延期[16] - 2022年募投项目因光伏组件价格低等而延期[17] 后续策略 - 按预定完成时间制定募投项目后续计划，关注市场变化并优化资源配置[19] - 遵守规定，加强募投项目资金使用内外部监督[19] 审议情况 - 2025年5月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期等议案[21][22] - 保荐人对公司部分募投项目终止及延期事项无异议[24]