募集资金 - 公司非公开发行99,847,765股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] 项目情况 - 昆山、南通、海安天洋分别有光伏膜或封装胶膜项目[5] 资金监管 - 2023年1月17日签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 2023年2月相关公司签《募集资金专户存储四方监管协议》[3][4] 资金用途变更 - 2025年2月审议通过变更部分募集资金用途并补充流动资金议案[6] - 对昆山天洋光伏项目变更，剩余资金补充流动资金[6]

资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额9.864959182亿元，净额9.6739214462亿元[2] 资金使用 - 2023年3月子公司5.3亿元闲置募集资金现金管理已全部赎回[4] - 2023 - 2024年多次审议使用不超5000或6000万元补充流动资金，部分已归还[4][5][6][7] - 截至公告披露日，1.3亿元补充流动资金，6000万元现金管理[8] 项目投资 - 昆山天洋光伏项目总投资2.289366亿元，拟投9000万元，已投5683.92万元[10] - 南通天洋光伏项目总投资5.326526亿元，拟投3.14亿元，已投2.196984亿元[10] - 海安天洋新材料项目总投资4.632317亿元，拟投3亿元，已投9278.62万元[10] - 补充流动资金项目总投资3.206188亿元，拟投2.633921亿元，已投2.639206亿元[10] 资金情况 - 截至2025年4月30日，累计使用募集资金6.332444亿元，余额9675.49万元[11] 未来计划 - 公司拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12][14] 审议通过 - 2025年5月26日董事会、监事会全票审议通过相关议案[14] 各方意见 - 监事会认为补充流动资金可解决需求、提效、降费、增效益[15] - 保荐人认为符合规定，对使用事项无异议[15][16]

募资情况 - 2020年非公开发行股票16,929,124股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[4] - 2022年非公开发行股票99,847,765股，每股9.88元，募资986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[4] 募投项目进度 - 2020年环保墙布项目总投68,000万元，拟投18,200万元，已投15,962.52万元，进度87.71%[7] - 2020年热熔粘接材料项目总投60,000万元，拟投8,000万元，已投4,355.48万元，进度54.44%[7] - 2020年补充流动资金拟投11,185.35万元，已投11,250.73万元，进度100.58%[7] - 2022年南通光伏项目总投53,265.26万元，拟投31,400万元，已投21,969.84万元，进度69.97%[7] - 2022年海安光伏项目总投46,323.17万元，拟投30,000万元，已投9,341.72万元，进度31.14%[7] - 2022年补充流动资金拟投26,339.21万元，已投26,392.06万元，进度100.64%[7] 项目调整 - 环保墙布募投项目预计用募集资金18,548.17万元，进度达100%，终止后续自有资金投入[2] - 南通光伏、海安光伏、热熔粘接材料项目达预定可使用状态时间由2025年6月延至2026年6月[2] 项目影响及决策 - 环保墙布募投项目终止不影响正常经营，不损害股东利益[11] - 部分募投项目延期不损害公司和股东利益，符合长期规划[16] - 2025年5月26日相关会议全票通过议案[17] - 监事会认为调整合理，有利于提高资金使用效率[18] - 保荐人对项目终止及延期无异议[18] 项目影响因素 - 2020年度募投项目因产能释放、企业外迁等产能未完全释放[14] - 2022年度募投项目因光伏组件价格等谨慎安排资金进度[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月11日14点30分在上海嘉定召开[4] - 网络投票6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股东大会审议《关于环保墙布募投项目终止的议案》[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月6日，A股代码603330，简称天洋新材[16] - 股东登记6月10日9:30 - 16:30，地址上海嘉定惠平路505号[18] 其他 - 会议联系人是董事会办公室，电话021 - 69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn[21] - 采用现场和网络投票结合，多账户表决以首次投票结果为准[4][12]

资金运用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 项目调整 - 公司监事会同意环保墙布募投项目终止及部分募投项目延期[2]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 使用部分闲置募集资金补流议案表决同意3票，占比100%[4] 项目进展 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用资18548.17万元，进度达100%[5] - 公司终止环保墙布募投项目后续投入，议案待股东大会审议[5] - 环保墙布募投项目终止议案表决同意3票，占比100%[5] 项目延期 - 公司将热熔粘接材料等项目达预定可使用状态时间延至2026年6月[6] - 部分募集资金投资项目延期议案表决同意3票，占比100%[6]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目情况 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用资18548.17万元，进度达100%[7] - 公司终止环保墙布募投项目后续投入，因地产和市场需求未达预期[7] - 热熔粘接、南通及海安光伏项目达预定可使用状态时间延至2026年6月[8] 议案表决 - 相关议案表决均7名董事同意，占比100%[6][7][8]

股东大会基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区惠平路505号召开，采用现场会议与网络投票结合方式 [1][3] - 股权登记日为2025年5月14日，公告通过上海证券交易所指定网站及媒体发布 [2][3] - 出席股东及代表共135人，代表有表决权股份124,255,064股（占总股本28.7179%），其中现场出席5人（122,559,461股，28.3179%），网络投票130人（1,695,603股，0.3918%） [3] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **监事会工作报告**：通过率99.5598%（同意123,707,950股） [5] - **独立董事述职报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **财务决算报告**：通过率99.5278%（同意123,668,150股） [5] - **利润分配预案**：通过率99.4953%（同意123,627,941股），中小投资者赞成率92.3583% [5] - **年度报告及摘要**：通过率99.5084%（同意123,644,250股），中小投资者赞成率92.5570% [6] - **董事薪酬计划**：通过率92.6337%（同意7,602,099股），中小投资者赞成率92.6337% [6][7] - **监事薪酬计划**：通过率99.5138%（同意123,650,541股），中小投资者赞成率92.6337% [7][8] - **银行授信及担保**：通过率99.5109%（同意123,647,350股），中小投资者赞成率92.5948% [8] - **续聘审计机构**：通过率99.5521%（同意123,698,670股），中小投资者赞成率93.2201% [8] - **减值准备计提**：通过率99.4838%（同意123,613,950股），中小投资者赞成率92.1878% [9] - **股东回报规划**：通过率99.4887%（同意123,620,050股），中小投资者赞成率92.2621% [9] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，由第四届董事会第二十四次会议决议发起 [2][3] - 表决程序经律师、监事及股东代表共同监督，网络投票结果由上证所信息公司统计 [4][5] - 出席人员资格经有效证件及授权文件验证，董事长李哲龙主持会议 [3][4]

会议信息 - 2025年5月19日在上海嘉定区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人135人，持股124,255,064股，占比28.7179%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票占比99.5595%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票占比99.5596%[6] - 2024年度财务决算报告议案同意票占比99.5276%[6] - 2024年度利润分配预案议案5%以下股东同意票占比92.3583%[13] - 2024年年度报告及其摘要议案5%以下股东同意票占比92.5570%[14] - 董事2025年度薪酬计划议案同意票占比92.6337%[7] - 监事2025年度薪酬计划议案同意票占比99.5134%[9] 公告信息 - 公告会议召集等合法有效[16] - 2025年5月20日发布公告[17] - 上网公告为律师法律意见书[17] - 报备文件为股东大会决议[17]

股东大会信息 - 天洋新材2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，股权登记日为5月14日[4][5] - 出席股东大会股东及代表135人，代表股份124,255,064股，占比28.7179%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意123,707,741股，占比99.5595%[8][9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,579,499股，占比92.3583%[13] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》同意123,647,350股，占比99.5109%[18]