股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日14点30分召开[3] - 会议地点在上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月3日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月25日[16] - 登记时间为2025年2月27日9:30 - 16:30[21] - 登记地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号[21] 联系方式 - 联系电话021 - 69122665，传真021 - 69122663，邮箱ir@hotmelt.com.cn[22]

其他新策略 - 监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金[1] - 变更为结合市场等情况的审慎决策和合理调整[1] - 变更利于提高资金使用效率，符合公司发展且不损股东利益[1]

项目决策 - 公司拟终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入[3] - 剩余募集资金3454.24万元永久补充流动资金[3] 制度相关 - 公司制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度》[5] 会议情况 - 天洋新材第四届监事会第二十二次会议于2025年2月14日上午11时召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》表决同意3票，占比100%[4] - 《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》表决同意3票，占比100%[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年2月14日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会[5] 资金与议案 - 拟终止光伏膜项目后续投入，3454.24万元募资永久补流[3] - 变更募资用途及制定舆情管理制度等议案全票通过[3][4][5]

资金使用 - 2024年10月28日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年2月13日提前归还3000万元，未归还3000万元[2]

会议情况 - 天洋新材第四届董事会第二十一次会议于2025年1月20日召开，7名董事全部出席[2] 资金管理 - 子公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 《关于2025年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] 账户管理 - 全资子公司海安天洋在中信银行上海分行新增开立募集资金专户[5] - 《关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的议案》全票通过[5]

新策略 - 子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理[1] - 监事会同意子公司使用不超15000万元闲置募集资金现金管理[1]

会议情况 - 天洋新材第四届监事会第二十一次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 子公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[3] - 《关于2025年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意票占比100%[4] 账户管理 - 公司全资子公司海安天洋在中信银行上海分行新增开立募集资金专户[6] - 《关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的议案》表决同意票占比100%[7]

募集资金情况 - 2022年11月11日获批非公开发行99,847,765股，发行价9.88元/股，募资986,495,918.20元[1] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[2] - 募资净额96,739.21万元，少于计划，调整承诺投资额[4] 资金使用安排 - 子公司拟用不超15,000万元闲置募资买保本产品[5] - 2025年1月20日董监事会同意子公司现金管理[11][12] - 保荐人同意子公司使用闲置募资现金管理[13][14] 项目投资计划 - 昆山天洋光伏项目总投资22,893.66万元，拟投募资9,000.00万元[4] - 南通天洋光伏项目总投资53,265.26万元，调后用募资31,400.00万元[4]

净利润情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-16000万元到-22000万元，同比减少约70%-134%[3][5] - 扣除非经常性损益后，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-16500万元到-22500万元，同比减少约54%-110%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-9420.87万元，扣除非经常性损益的净利润为-10714.12万元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.22元[7] 光伏行业及业务影响 - 光伏行业持续筑底，组件价格低、开工意愿不足，光伏封装胶膜供需错配、竞争加剧[8] - 光伏胶膜毛利率下降拉低公司整体毛利率，导致净利润减少[8] - 光伏业务经营亏损，相关资产计提减值准备，使2024年度亏损同比扩大[8] - 光伏客户信用风险加大，单项坏账计提造成净利润减少[9] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益对业绩预亏无重大影响[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[13]