董事会会议情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，采取举手表决方式，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议由董事长林明稳主持，公司监事及高级管理人员列席，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 境外投资计划 - 全资子公司金泉（香港）旅游用品有限公司拟在越南设立越南泉盈科技有限公司，以拓展海外市场及业务布局 [1] - 设立境外孙公司需完成商务部备案、境外投资许可及企业注册登记等审批程序，最终信息以境外主管部门核准为准 [1][2] 表决结果 - 《关于设立境外孙公司的议案》获董事会全票通过（5票同意、0票弃权、0票反对） [2]