证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-003 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 (四) ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-007 斯达半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年9月25日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[20] 合规情况 - 报告期内未发生应披露而未披露的关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺的情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[14] 人事情况 - 独立董事2023年10月11日换届离任[23] - 报告期内无聘用或解聘财务负责人情况[18] - 董事、高管薪酬按计划正常发放，无激励计划变动[21]

资金情况 - 2023年度非经营性占用资金总计4909.10[9] - 2023年度占用资金利息为11.43[9] - 2023年期末占用资金为4920.53[9] 子公司往来 - 子公司斯达微电子其他应收款年初往来4886.37[9] - 子公司Power Europe其他应收款年初往来22.72[9] - 2023年度子公司往来资金利息11.43[9] - 2023年度子公司期末往来资金34.16[9] 审计与审批 - 2024年4月7日审计公司出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月7日汇总表获董事会批准[9]

中信证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | | 项目 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,499,999,800.00 | | 减：发行费用 | 23,049,272.04 | | 募集资金净额 | 3,476,950,527.96 | | 截止期初 累计发生额 | 项目累计投入 1,433,620,571.34 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 16,715,528.21 | | | 利息收入扣除手续费净额 76,401,573.12 | | 本期发生额 | 项目累计投入 1,552,155,488.35 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 - | | | 利息收入扣除手续费净额 51,731,865.80 | | 截至 2023 年 | 12 月 31 日募集资金期末余额 636,023,435.40 | 关于斯达半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 沈小军先生，1982 年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012 年 7 月取得中国 科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012 年 7 月至今，历任嘉兴学院材纺 学院讲师、副教授、教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大 学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。 2023 年 10 月任斯达半导独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主 ...

人员数据 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业客户83家[2] 审计情况 - 2023年4月续聘立信，其对2023财报及内控审计出标准无保留意见报告[3][4][5] - 2024年4月审计委员会开会审议议案，认为立信审计勤勉尽责[6][8]

股票期权行权 - 2021年第二个行权期可行权股票期权191,760份[2] - 2024年Q1行权16,366股，占比8.53%[2] - 截至2024.03.31累计行权170,460股，占比88.89%[2] 行权相关情况 - 可行权人数109人，截至2024.03.31共103人行权登记[7] - 2024年Q1行权股票上市流通16,366股[7] 股份与资金 - 本次行权后无条件限售股份增16,366股[8] - 累计过户登记股份170,460股，认购款22,533,107.40元[10] - 募集资金用于补充流动资金[11] 公司股本 - 本次行权后公司总股本为170,971,640股，无重大影响[12]

股票期权行权 - 2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为191,760份[2] - 2023年Q4行权并完成股份过户登记22,516股，占比11.74%[2] - 截至2023年底累计行权且完成过户登记154,094股，占比80.36%[2] 人员与股份变动 - 第二个行权期可行权人数109人，截至2023年底97人行权并完成登记[7] - 2023年Q4行权股票上市流通数量为22,516股[7] - 本次变动后无条件限售股份增加22,516股[8] 资金与股本 - 截至2023年底第二个行权期累计过户登记股份154,094股，认购款20,369,685.86元[10] - 本次募集资金用于补充公司流动资金[11] - 本次行权后公司总股本为170,955,274股，对财务无重大影响[12]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-059 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...