斯达半导体股份有限公司 （浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号） 关于斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 6 日出具的上证上审（再融资）〔2025〕356 号《关于 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）已收悉，斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯 达半导""发行人""公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""中 信证券"）对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。本回复报告中的字体： | 问询函所列问题： | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复： | 宋体、Times New Roman（不加粗） | | 对募集说明书的引用： | 楷体（不加粗） | | 对募集说明书的修改或补充披露： | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 信会师函字[2025]第 ZA664 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 6 日出具的《关于斯达半导体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会 计师"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函要求会计师核查的问题 进行了审慎核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 2、本所没有接受委托审计或审阅发行人 2025 年 1 月至 6 月期间的财务报 表，因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程 序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所审核问询目的，不构成审计或审 阅。 答复 第 1 页 7-2-1 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 15 亿元，拟用于"车规级 SiC MOSFET 模块制造项目""IPM 模块制造项目""车规级 GaN 模块产业化项 目"和补充流动资金。2）本次 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以现场和通讯结合的方式召开了第五届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为230亿元人民币 [2]

北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 二〇二五年十二月 北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 致：斯达半导体股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受斯达半导体股份有限公司 （以下简称"发行人"、"公司"或"斯达半导"，依上下文而定）的委托，担任公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并 出具了《北京海润天睿律师事务所关于斯达半导体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）和《北京海润天睿 律师事务所关于斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）。 根据上交所于 2025 年 11 月 6 日出具的《关于斯达半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 356 号）（以下简称"《审核问询函》"）之要求，本所对《审核问询函》所列相 关问题涉及的法律事项进行了核查。就前述情况，本 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-047 1 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 06 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于斯达半导体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕356 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复 进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.see.com.cn）上披露 的《关于斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-045 龚央娜女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更 为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员不变，兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 斯达半导体股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》规定，公司董事 会设职工代表董事 1 名，通过职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会并做出决议，选举龚央娜女士 为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五 届董 ...

北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：斯达半导体股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受斯达半导体股份有限 公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-044 斯达半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,105,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6703 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-046 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 24 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月24日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号公司会议室[10] - 参与人员为截止12月18日收市时登记在册股东及代表[10] - 会议审议取消监事会等两项议案[4] 股票与资本 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期2024年6月21日起可行权，2025年1 - 3月行权4,452股[23] - 公司股份总数增至239,473,466股，注册资本增至239,473,466元[20][23] 组织架构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[20][26] - 董事会成员调整为6名股东会选举，1名职工代表董事，龚央娜提名[21] 制度修订 - 修订26项制度，新增2项制度[26][27] - 8项修订制度需提交股东大会审议[26][27] - 18项修订及2项新增制度无需提交[26][27]