股东大会信息 - 2024年4月29日10点在浙江嘉兴斯达半导会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，2024年4月8日披露[7][8] 议案相关 - 议案5至14对中小投资者单独计票[10] - 议案13关联股东香港斯达控股等回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2024年4月22日[13] - 2023年4月26日9:00 - 12:00、14:00 - 14:30登记[16] 会议安排 - 现场会议会期半天，食宿交通自理[18] 审议议案 - 2024年度薪酬计划等多项议案[8][9][10][11][12][13][14]

业绩总结 - 2023年末公司各项资产减值余额合计46349853.08元[25] - 本次计提影响2023年度利润 -12556478.41元[25] 会议决议 - 多项议案通过监事会审议，需提交2023年年度股东大会审议[1][4][5][9][10][12][13][15][16][18][19][22][22][24][28][31] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[38][40]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年9月25日审议通过董事会换届选举相关议案[20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人员情况 - 独立董事郭清履职情况及于2023年10月11日换届离任[23]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 第五届审计委员会由崔晓钟等三人组成[1] 审计相关决策 - 提议2024年继续聘请立信为审计机构[4] 审计工作评价 - 2023年审计费与披露相符，认可内审计划[4][5] - 认为财务报告真实完整准确[6] 职责履行与展望 - 2023年较好履行职责，2024年将继续发挥作用[10]

募集资金情况 - 2021年向14位认购人发行10,606,060股，发行价330元/股，募资349,999.98万元，净额347,695.05万元[4] - 截至2023年12月31日，募资总额34.77亿元，累计投入29.86亿元[6][27] 项目投入情况 - 高压特色工艺功率芯片项目承诺投资14.77亿元，累计投入11.85亿元，进度80.26%[27] - SiC芯片项目承诺投资5亿元，累计投入3.81亿元，进度76.27%[27] - 功率半导体模块改造项目承诺投资7亿元，累计投入6.18亿元，进度88.30%[27] - 补充流动资金承诺投资8亿元，累计投入8.01亿元，进度100.13%[27] 其他情况 - 2021年获授权用不超25亿闲置和自有资金现金管理，2023年为不超30亿[16][17] - 本年度无闲置募资现金管理投资，无超募资金相关使用情况[17][18] - 存在募资专户转外汇结算户买海外设备情况[21] - 募投项目未变更，信息披露合规，无违规使用募资重大情形[22][23]

资金募集 - 2021年非公开发行股票募集资金总额34.999998亿元，净额34.7695052796亿元[4][8] 资金使用 - 2023年度实际使用2021年募资15.5215548835亿元[7][8] 资金余额 - 截至2023年12月31日募集资金期末余额6.360234354亿元[8] 资金收益 - 2023年募集资金现金管理理财收益1671.552821万元，利息净收入7640.157312万元[8] - 2023年本期利息净收入5173.18658万元[8] 现金管理 - 拟授权用不超6亿闲置和不超15亿自有资金现金管理[3][9][17] - 产品为保本型银行结构性存款、理财产品[3][9][10][17] - 额度有效期至下一年度相关授权批准日[3][11] - 监事会同意，保荐机构无异议[16][17][18]

业绩说明会安排 - 2024年04月25日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年04月18日至04月24日16:00前提问，25日上午在线参与[3][6] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0573 - 82586699，邮箱investor - relation@powersemi.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立台（L---- / 斯达半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10608 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导)财务 投表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2024]第 ZA10609 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会会议和0次股东大会会议[4] - 2023年10月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任相关人员议案[16][18] 独立董事履职 - 独立董事吴兰鹰2023年出席董事会情况[5] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[10] - 报告期内公司未被收购[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[11]