募集资金与募投项目 - 公司本次募集资金不超过15亿元，用于三个模块制造项目和补充流动资金[3] - 募投项目达产后预计内部收益率分别为18.45%、16.00%、18.73%[3] - 募投项目均于2025年10月取得项目备案[11] - 车规级SiC MOSFET模块制造项目和车规级GaN模块产业化项目预计2025年12月取得环评批复[11] - IPM模块制造项目已在2025年12月15日取得环评批复[9] 业务与市场数据 - 2025年1 - 6月公司SiC MOSFET模块销量超去年全年，产销率达103.01%[25] - 公司SiC MOSFET模块累计获超30个新能源汽车主电机控制器项目定点[25] - 2024年中国白色家电市场总产量同比上涨15.80%[27] - 2024年国内对IPM模块需求规模达4.4亿颗，同比增长20.8%[27] - 2024年中国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%；全球产销累计完成1770.7万辆，同比增长24%，销量占汽车总销量的19.3%[39] 产品与技术 - 公司车规级GaN模块2026年将进入装车应用阶段[23] - 截至2025年6月30日，公司已申请410项中国境内专利，含75项发明专利[29] 财务数据 - 报告期内主营业务收入分别为268,210.40万元、363,843.49万元、338,130.05万元和193,439.75万元[104] - 报告期内主营业务毛利率分别为40.34%、37.53%、31.37%和29.70%[104] - 截至2025年6月30日，货币资金余额为118,945.31万元，长短期借款合计为184,920万元[104] 订单情况 - 截至2025年10月31日，IGBT模块在手订单及意向订单金额为141,532.12万元，SiC MOSFET模块为20,427.47万元，IPM模块为4,394.49万元[52] 项目投资与收益 - 车规级SiC MOSFET模块制造项目总投资100,245.26万元，拟使用募集资金60,000.00万元[54] - IPM模块制造项目总投资为30,080.35万元[59] - 车规级GaN模块产业化项目总投资31,680.05万元，拟使用募集资金20,000.00万元[65] - 车规级SiC MOSFET模块制造项目税后内部收益率为18.45%，完全达产后年产能280万个，达产年可实现收入180,000.00万元[76] - IPM模块制造项目税后内部收益率为16.00%，完全达产后年产能3,000万个，达产年可实现收入66,000.00万元[82] 产能情况 - 募投项目预计新增约280万个/年SiC MOSFET模块产能[25] - 募投项目预计新增约3000万个/年IPM模块产能[27] 行业规模 - 2023年第三代功率器件模块市场规模约为153.2亿元，同比增长45%，其中新能源汽车用第三代功率器件模块市场约104.1亿元，预计到2027年将达到347.3亿元[42] - 2023年全球GaN功率器件市场规模约为2.6亿美元，2023 - 2029年复合增长率约41%，2029年预计达20.1亿美元[42] - 2023年全球功率半导体市场规模达503亿美元，预计2027年达596亿美元[108] - 2024年中国功率半导体市场规模达1,752.55亿元，同比增长15.3%，近五年复合增长率12%[108] - 2023年全球IGBT功率模块市场规模约67亿美元，预计2029年增至145亿美元[109] 业务收入占比 - 2022 - 2024年SiC MOSFET模块和IPM模块产品合计收入占比分别为1.78％、1.93％和3.10％[49] - 2025年1 - 6月SiC MOSFET模块收入占比大幅提升至10.82%，IPM模块收入占比提升至4.06%[49] 产能利用率与产销率 - 2025年1 - 6月SiC MOSFET模块产能165,000，产能利用率96.46%，产销率103.01%；IPM模块产能3,800,000，产能利用率95.52%，产销率89.75%[49]

业绩总结 - 2023年公司营收366296.54万元，较2022年增长35.39%[80] - 2024年公司营收339062.07万元，较2023年下降7.44%[81] - 2025年1 - 9月公司营收298961.70万元，同比增长23.82%[82] 用户数据 - 截至2025年10月31日，IGBT模块在手订单及意向订单金额141532.12万元[92] - SiC MOSFET模块在手订单及意向订单金额20427.47万元[92] - IPM模块在手订单及意向订单金额4394.49万元[92] 未来展望 - 本次可转换公司债券拟募集资金150000.00万元[147] - 可转债存续期内按样本最大值测算累计支付利息12150.00万元，本息合计162150.00万元[148][149] - 公司拟增资上海安智芯车规集成电路有限公司100万元[193] 新产品和新技术研发 - 车规级SiC MOSFET模块制造项目建成达产后预计内部收益率18.45%[2] - IPM模块制造项目建成达产后预计内部收益率16.00%[2] - 车规级GaN模块产业化项目建成达产后预计内部收益率18.73%[2] 市场扩张和并购 - 无明确提及相关内容 其他新策略 - 公司本次募集资金不超过15亿元，用于三个项目及补充流动资金[2] - 补充流动资金43000.00万元，占募集资金总额150000.00万元的28.67%[24] - “功率半导体模块生产线自动化改造项目”增加400万个IGBT模块年产能[159]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以现场和通讯结合的方式召开了第五届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为230亿元人民币 [2]

税务事件 - 2025年7月3日税务局追缴2021 - 2023年度税费415,229.46元[12] - 同日因少缴税费被罚款151,432.49元[12] - 7月4日公司缴清税费滞纳金及罚款[12] 处罚性质 - 处罚系规定最低档、较轻一般标准[14] - 未达浙江省重大税务处罚标准[14] 证明情况 - 9月3日证明不属于重大税收违法失信主体[16] - 9月29日证明违法行为裁量阶次为较轻和一般[16] 合规结论 - 税务处罚不构成重大违法及发行障碍[17][20] - 税务违法行为已整改不影响持续经营[20]

监管动态 - 公司于2025年11月06日收到上交所《审核问询函》[1] - 公司会同中介机构落实问题并公开披露回复[1] - 公司本次发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月24日[5]

公司治理 - 2025年12月24日召开第二次临时股东大会通过相关议案[2] - 修订《公司章程》规定董事会设职工代表董事1名[2] - 同日职工代表大会选举龚央娜为职工代表董事[2] 人员变动 - 龚央娜任期至第五届董事会任期届满[2] - 龚央娜原为非职工代表董事，现职务变更[2]

会议安排 - 2025年12月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年12月24日上午10点在嘉兴斯达半导会议室召开现场股东大会[3] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 447人出席本次股东大会，代表138,105,217股，占比57.6703%[5] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案及公司治理相关制度议案[9] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，对中小投资者单独计票[10] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月24日在嘉兴斯达半导会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人447人，所持表决权股份138,105,217股，占比57.6703%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决结果（部分示例） - 取消监事会议案，A股同意票数137,989,717，比例99.9163%[5] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数136,664,662，比例98.9569%[7] 见证相关 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为王振、周德芳[12] 公告及报备 - 公告时间为2025年12月25日，上网公告法律意见书，报备股东大会决议[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议2025年12月16日发通知，12月24日召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月24日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号公司会议室[10] - 参与人员为截止12月18日收市时登记在册股东及代表[10] - 会议审议取消监事会等两项议案[4] 股票与资本 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期2024年6月21日起可行权，2025年1 - 3月行权4,452股[23] - 公司股份总数增至239,473,466股，注册资本增至239,473,466元[20][23] 组织架构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[20][26] - 董事会成员调整为6名股东会选举，1名职工代表董事，龚央娜提名[21] 制度修订 - 修订26项制度，新增2项制度[26][27] - 8项修订制度需提交股东大会审议[26][27] - 18项修订及2项新增制度无需提交[26][27]