证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-094 广东松发陶瓷股份有限公司 关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行 追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第七 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表 进行追溯调整的议案》，现将相关情况公告如下： 一、追溯调整基本情况说明 公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发 陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1032号），同意公司本次发行股份购买相关资产并募集配套资金的注册申请。具体 内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批 复的公告》（公告编号：2025临-042）。 公司于2025年5月16日完成标的资产恒力重工集团有限公司（以下 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股 东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如 下： 一、注册资本及总股本变更情况 公司已完成重大资产重组之募集配套资金发行股份事项，本次发行股票募集配 套资金的新增股份已于 2025 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完成登记手续。公司注册资本及总股本由 861,697,311 元（股）增至 970,778,303 元（股）。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-095 广东松发陶瓷股份有限公司 二、公司章程修订情况 | | | | | 原条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | ...

会议时间 - 2025年第四次临时股东会9月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[16] - 登记时间为2025年9月10 - 11日9:00 - 16:00[19] 会议地点 - 会议在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号会议室召开[3] - 登记地点为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号[17] 其他信息 - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[8] - 现场会议联系人徐慧敏，电话/传真0768 - 2922603，邮箱sfzqb@songfa.com[19] - 现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理[19] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价55.22元 单日下跌2.78% 换手率2.35% [1] - 成交量2.92万手 成交金额1.63亿元 [1] - 主力资金净流出2637.35万元 占成交额16.23% 其中超大单净流出3978.61万元(占比24.48%) 大单净流入1341.25万元(占比8.25%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1387.19万元 占成交额8.53% [1] - 小单资金净流入1250.16万元 占成交额7.69% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5746.06万元 同比增长23.17% [1] - 归属净利润2086.86万元 同比大幅减少97.54% [1] - 扣非净利润2149.74万元 同比减少94.39% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.554 速动比率0.260 显示短期偿债能力偏弱 [1] - 资产负债率103.47% 表明资不抵债 [1] 公司基本信息 - 广东松发陶瓷股份有限公司成立于2002年 位于潮州市 [1] - 从事非金属矿物制品业 注册资本12416.88万人民币 实缴资本8800万人民币 [1] - 法定代表人卢堃 [1] 企业经营活动 - 对外投资6家企业 参与招投标项目31次 [2] - 拥有商标信息90条 专利信息226条 行政许可12个 [2]

公司人事任命 - *ST松发聘任陈汉伦为公司总经理 陈汉伦为实际控制人陈建华与范红卫夫妇之子 出生于2001年 年仅24岁 [1] - 陈汉伦拥有研究生学历和应用金融硕士学位 曾任普华永道(新加坡)企业所得税税务咨询顾问 2024年3月起担任恒力集团副总裁 [3] 公司股权与市值 - 截至发稿 *ST松发股价报56.80元/股 总市值551.40亿元 [1] - 实际控制人陈建华与范红卫夫妇以801.2亿元持股市值蝉联江苏首富 较去年增长119.9亿元 [3] 行业比较 - *ST松发所属船舶行业当日涨幅0.98% [2] - A股目前有4位"00后"总经理/总裁 包括鑫磊股份总经理钟佳妤(2000年出生) 狮头股份总经理吴靓怡(2000年出生) 海南瑞泽董事长兼总经理张灏铿(2001年出生) [3][4] 股票交易数据 - *ST松发当日股价56.80元 下跌0.59元 跌幅1.03% 成交额9311.05万元 换手率1.31% [2] - 当日最高价58.57元 最低价56.40元 昨收57.39元 [2]

公司人事任命 - *ST松发聘任陈汉伦为公司总经理 陈汉伦出生于2001年 年仅24岁 [1] - 陈汉伦为实际控制人陈建华与范红卫之子 拥有研究生学历及应用金融硕士学位 [1] - 陈汉伦曾任普华永道（新加坡）企业所得税税务咨询顾问 2024年3月起担任恒力集团副总裁 [1] 公司股权与市值 - *ST松发当前股价报56.80元/股 总市值达551.40亿元 [1] - 实际控制人陈建华与范红卫夫妇以801.2亿元持股市值蝉联江苏首富 持股市值较去年增长119.9亿元 [1] 行业高管年龄结构 - A股市场现有4位"00后"总经理 包含陈汉伦在内 [2] - 鑫磊股份总经理钟佳妤（2000年出生）为董事长钟仁志之女 狮头股份总经理吴靓怡（2000年出生）其父吴旭曾为实控人 [2] - 海南瑞泽董事长兼总经理张灏铿（2001年出生）为实控人张海林之子 与陈汉伦同岁 [2]

公司治理变动 - 公司选举陈建华为第七届董事会董事长 其子陈汉伦为总经理 陈建华为恒力集团董事长兼总裁 陈汉伦为恒力集团副总裁[1] - 陈建华出生于1971年 工商管理博士 高级经济师 陈汉伦出生于2001年 24岁 研究生学历 应用金融硕士 曾任普华永道(新加坡)企业所得税税务咨询顾问[1] 实际控制人背景 - 陈建华范红卫夫妇在2024年胡润百富榜财富达1250亿元 排名第20位 在2025新财富500创富榜以801.2亿元持股市值蝉联江苏首富 总榜第32名 持股市值较去年增长119.9亿元[2] - 恒力集团由陈建华创建于1994年 是全球最大功能性纤维生产基地和织造企业之一 去年总营收达8715亿元 位列世界500强第81位[1] 战略转型与资产重组 - 公司通过重大资产置换及发行股份购买资产 置入恒力重工集团有限公司100%股权 转型为船舶及高端装备制造企业 成为国内民营造船第一股[1][4] - 恒力集团2018年10月通过股权受让等方式入主公司 恒力重工主营业务为船舶及高端装备研发生产销售 在大连长兴岛打造世界先进船舶与高端装备制造产业基地[4] 经营表现与订单情况 - 公司预计2025年上半年实现归母净利润5.8亿元到7亿元 同比扭亏为盈 因恒力重工纳入合并报表范围[4] - 恒力重工已开工建造70余艘船舶 订单排至2029年[4] 市场表现 - 截至8月22日收盘 公司股价下跌1.03% 报56.80元 市值为551.40元[4]

公司管理层变动 - 陈汉伦被聘任为*ST松发总经理 年仅24岁 成为A股最年轻总经理的有力竞争者 [2] - A股现有4位"00后"总经理 包括鑫磊股份钟佳妤(2000年出生) 狮头股份吴靓怡(2000年出生) 海南瑞泽张灏铿(2001年出生) [2] - 陈建华当选为公司董事长 公司正式迎来父子携手掌舵 [3] 实际控制人背景 - 陈汉伦为*ST松发实际控制人陈建华 范红卫夫妇之子 [2] - 陈建华夫妇以801.2亿元身家位列《2025新财富500创富榜》第32位 系江苏首富 [2] 高管人员资质 - 陈汉伦拥有研究生学历 系应用金融硕士 [2] - 曾任普华永道(新加坡)企业所得税税务咨询顾问 [2] - 2024年3月至今担任恒力集团副总裁 [2] 资产重组事项 - 公司完成收购恒力重工100%股权 实现跨界并购 [2][3] - 重组后公司从传统陶瓷制造企业转型为船舶及高端装备研发生产企业 [3][5] - 恒力重工主营业务为船舶及高端装备的研发 生产及销售 在大连长兴岛地区打造世界先进制造产业基地 [3] 经营业绩表现 - 公司预计2025年上半年实现归母净利润5.8亿元至7亿元 同比扭亏为盈 [5] - 国际船舶市场需求相对旺盛 恒力重工在手订单充足 [5] - 公司盈利能力和抗风险能力均得到大幅改善 [5] 行业市场数据 - 前7月我国船舶出口数量4103艘 同比增长22.7% [5] - 船舶出口金额282.05亿美元 同比增长15.5% [5] - 中长期来看 在政策 脱碳转型 船厂产能扩大以及更新换代需求背景下 国际造船市场发展趋势不改 [5] 业务合作进展 - 恒力重工与瑞士MSC公司签署战略合作协议 涉及新造船 配套发动机 船舶修理 改装等业务领域 [3] - 恒力重工手持订单均满足国际航运市场对绿色低碳运输需求 [5] - 超大型集装箱船均采用LNG双燃料 双燃料发动机将由恒力发动机自主制造 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股109,080,992股，发行价格为36.67元/股，募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划，公司已调整募投项目资金使用计划，调整后总额为393,204.74万元[3] - 募集资金用途包括恒力造船绿色高端装备制造项目和恒力重工国际化船舶研发设计中心项目[3] 现金管理安排 - 公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内有效[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型产品（如通知存款、大额存单等），且不得用于质押[4] - 现金管理收益归公司及相关子公司所有，并严格按监管要求管理使用[5] 协定存款安排 - 公司将以协定存款方式存放闲置募集资金，存款利率按与商业银行约定的协定存款利率执行，期限根据项目现金支付进度灵活安排[5] - 该方式旨在提高募集资金使用效率，且不影响资金安全和项目建设[5] 决策程序与合规性 - 相关议案已通过公司第七届董事会第一次会议审议，且事前经董事会审计委员会审议通过[5] - 独立财务顾问西南证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在变相改变募集资金用途的情形[7][8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,400.00元[1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并出具验资报告[1] 募集资金管理及用途 - 公司设立募集资金专用账户 实施专项存储和专款专用[2] - 募集资金扣除发行费用后拟用于标的公司募投项目 包括恒力造船绿色高端装备制造项目和恒力重工船舶研发设计中心项目[2] - 调整后拟投入募集资金总额为393,204.74万元[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月8日 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为394,305.86万元[3] - 本次拟使用募集资金置换自筹资金金额为350,000.00万元[3] - 置换时间距募集资金到账时间未超过六个月[3] 审批程序及专业意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换自筹资金3,500,000,000.00元的议案[4] - 中汇会计师事务所出具鉴证报告 认为公司预先投入情况符合监管规定[4] - 独立财务顾问对置换事项无异议 认为程序合规且不存在损害股东利益的情形[5]