内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[11] - 信永中和会计师事务所注册资本为6000万元[13] - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[13]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 独立董事出席审计委员会会议5次，无缺席[5] - 独立董事现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过薪酬及股权激励议案[20][21] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营财务维护股东利益[25] - 为董事会决策运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，无缺席[5] - 现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 无变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人情况[13][18] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过多项薪酬及股权激励议案[20][21] - 及时披露2023年度业绩预告且无虚假等问题[22][23] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营和财务，维护股东利益[25] - 为董事会决策和运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会5次、股东大会2次，均全勤[5] - 2024年出席审计会1次、薪酬考核会2次，无缺席[6] - 2024年现场工作不少于15日[8] - 2024年参加多项专题培训[25] - 2025年关注公司状况维护股东利益[26] - 2025年为公司决策提供合理化建议[26] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易[13] - 2024年无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年未被收购[15] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无会计政策等重大变更[20] 信息披露与审计 - 2024年按规定披露2023年度业绩预告[24] - 聘任信永中和为2024年度审计机构[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[6] 审计安排 - 2025年度审计费用90万元，内控审计较2024年减3万元[11] - 董事会审计委建议续聘，会议通过议案，尚需股东会审议[12][14][15]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开会议5次[2] - 各次会议审议不同报告及工作安排议案[2][3] 监督评估 - 监督评估信永中和审计工作，认可其审计报告[4] 审阅情况 - 审阅内审总结及计划，未发现重大问题[5] - 审阅财务报告，未发现欺诈等情况[6]

业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备62,000,155.81元[1] - 2024年度信用减值损失13,749,713.01元[1][2] - 2024年度资产减值损失48,250,442.80元[1][4] - 计提资产减值准备减少2024年度合并报表利润总额62,000,155.81元[12] 决策通过 - 第三届董事会审计委员会等三次会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13][14][15]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会评估独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对鸿远电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额15107.66万元[12][17] - 2024年度累计发生额（不含利息）7780.00万元[12][17] - 2024年度利息437.28万元[12][17] - 2024年度偿还累计发生额5975.27万元[12][17] - 2024年末其他关联资金往来余额17349.67万元[12][17] 子公司往来情况 - 元六鸿远（合肥）期初余额 - 500.51万元，利息12.56万元，偿还513.07万元[12][17] - 六安鑫安信（六安鸿安信）累计发生额3500.00万元，利息54.97万元，期末余额3554.97万元[12][17] - 成都容微微波（成都蓉微微波）累计发生额2200.00万元，利息23.24万元，期末余额2223.24万元[12][17] - 成都鸿立芯累计发生额1500.00万元，利息31.66万元，期末余额1531.66万元[17] - 元六鸿远（苏州）期初余额14607.15万元，利息306.96万元，偿还5462.20万元，期末余额9451.92万元[12][17]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...