信息披露时间 - 自起算日或触及披露时点2个交易日内披露“及时”信息[3] - 会计年度结束后4个月内披露年度报告[10] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[10] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[11] - 预计年度经营业绩特定情形，会计年度结束后1个月内预告[17] - 预计半年度经营业绩特定情形，半年度结束后15日内预告[18] 报告内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[12] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[14] 特殊情况披露 - 出现特定情形披露上一年度业绩快报[19] - 发生重大事件立即披露相关信息[21] - 5%以上股份质押等情况需关注[22][23][31] - 变更多项信息立即披露[25] - 特定时点履行重大事件信息披露义务[25] - 涉及收购等致重大变化披露权益变动[26] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[28] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人[28] - 审计委员会监督董事等履行信息披露职责[30] - 5%以上股份股东等特定事件发生告知公司[31] - 5%以上股份股东等重大进展或变化书面告知并配合披露[32] 其他规定 - 信息披露相关文件和资料保管期限10年[36] - 审计委员会定期报告财务信息事前审核全体成员过半数通过提交董事会[38] - 董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[43][44][45] - 向特定对象发行股票，控股股东等提供信息配合披露[35] - 各部门重大事件向董事长等报告并履行披露义务[38] - 对外披露信息经多道程序，董事会秘书组织发布[39] - 信息公开披露前控制知情者范围，不泄露内幕信息[41] - 信息难以保密及时向上海证券交易所报告[44] - 违反规定造成损失承担行政、民事、刑事责任[45]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会由3名以上董事构成，独立董事应过半数[3] - 成员每届任期不得超过3年，独立董事连续任职不得超过6年[4] - 成员辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限为5年[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或必要时可开临时会议[8] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[8] - 公司应不迟于会议召开前3日提供资料信息[9] - 1名成员最多接受1名成员委托[10] - 作出决议应经成员过半数通过[11] - 会议资料保存期限不少于10年[12] 事项审议与报告 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 至少每年向董事会提交对外部审计及自身监督报告[19] - 审计部至少每季度报告1次，每年提交内部审计报告[22] - 监督指导审计部至少每半年检查特定事项并提交报告[23] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会[25] 监督职责 - 监督选聘外部审计机构，审议决定聘用并提费用建议[17] - 对特定情形保持谨慎关注[18] - 监督及评估外部审计和内部审计工作[18,20] - 监督内部审计计划制定和执行[25] 问题处理与股东会相关 - 发现问题可要求公司自查等[24] - 提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[29] - 自行召集股东会需通知董事会并备案[29] - 自行召集费用由公司承担[31] 股东诉讼与细则 - 有权接受股东请求诉讼[31] - 细则经董事会审议批准生效，修改亦同[35] - 细则由董事会负责解释[36]

独立董事专门会议规则 - 审议特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等事项经审议且过半数同意才可提交董事会[6] - 应有半数以上独立董事出席方可举行[11] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[14] 会议组织与资料 - 董事会办公室准备所需资料，含财务报告[9] - 会议提前3日发通知及资料，一致同意可豁免[11] - 由过半数独立董事推举1人召集和主持[11] 其他 - 会议记录至少保存10年[14] - 细则经董事会审议批准生效及修改[19] - “以上”含本数，“过”不含本数[18]

信息披露管理办法 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法规范行为[2] 豁免与暂缓情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，按附件1登记报证监局[3] - 涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免，按附件2、3登记[4] 条件与要求 - 暂缓、豁免披露需符合未泄露等条件[5] - 特定情形下应及时披露商业秘密[5] 披露方式与范围 - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[7] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露说明[7] 申请与登记 - 申请需填表格经董秘审核[8] - 信息应登记，材料保存不少于10年[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] 审核与确认 - 需确认是否完成内部审核[18][20][21] - 商业秘密需确认是否已公开[20][21] - 注明认定理由等信息[20][21] 审批流程 - 有信息披露暂缓与豁免业务办理审批表[22] - 审批表需主管副总等审批[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定受处罚情况的候选人不得被提名[9][10] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 已在3家境内上市公司担任独立董事，原则上不得再被提名[10] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[10] 独立董事选举与提名 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过6年[15] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[15] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会全体成员过半数同意后，财务会计报告披露等事项提交董事会审议[25] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存10年[32] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[35] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[37] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到5%且不担任公司董事、高级管理人员的股东[42] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[27] 董事会会议延期 - 2名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项，董事会应采纳[35] - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面申请延期，董事会应采纳[38]

人员变动披露与补选 - 董事会2个交易日内披露董事辞任情况[5] - 公司60日内完成董事补选[6] - 30日内确定新法定代表人[6] 离职手续与义务 - 董事3个工作日内办妥移交手续[8] - 董事、高管离职后5年忠实义务有效[9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职每年转让不超25%[13] 办法相关 - 办法经董事会审议批准后生效[17] - 办法由董事会负责解释[18]

公司治理 - 2025年7月4日召开职工代表大会[1] - 选举张瑞翔为第四届董事会职工董事[1] - 第四届董事会由职工董事和8名董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 张瑞翔1982年3月出生，本科，有相关任职经历[4] - 张瑞翔现任公司职工董事等职，持股136,425股[4] - 张瑞翔无关联关系及处罚惩戒记录[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为284人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为96,024,255股，占公司有表决权股份总数的41.6392%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事2人，出席2人；董事会秘书出席，全部高级管理人员列席[7][8][9] 公司股份情况 - 公司有表决权股份总数为230,609,892股，总股本为231,080,892股，截至股权登记日公司回购专户回购股份数为471,000股[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意票数95,866,155，占比99.8353%[10] - 《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数95,845,955，占比99.8143%[11] - 《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数5,399,191，占比96.8032%[16] - 《关于第四届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数5,414,491，占比97.0775%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意票数5,426,191，占比97.2873%[16] 董事提名情况 - 提名郑红为非独立董事得票数95,093,352，占出席会议有效表决权的比例为99.0305%[15] - 提名刘辰为非独立董事得票数95,216,086，占出席会议有效表决权的比例为99.1583%[15] - 提名郑小丹为非独立董事得票数95,085,600，占出席会议有效表决权的比例为99.0224%[15] - 提名李永强为非独立董事得票数95,079,101，占出席会议有效表决权的比例为99.0157%[15] - 提名古群为独立董事得票数95,094,578，占比99.0318%[16] - 提名张文亮为独立董事得票数94,998,738，占比98.9320%[16] - 提名钟凯为独立董事得票数95,091,504，占比99.0286%[16] - 提名郑红为非独立董事得票数4,646,588，占比83.3096%[16] - 提名刘辰为非独立董事得票数4,769,322，占比85.5101%[16] 会议决议及见证情况 - 本次会议除第1、4、5项议案外为普通决议，需1/2以上通过；第1、4、5项为特别决议，需2/3以上通过[17] - 北京市天元律师事务所刘亦鸣、韩旭见证股东会，结论为召集、召开、表决等程序及结果合法有效[18]

股东会信息 - 公司第三届董事会于2025年6月17日决议召集本次股东会，6月18日发出通知[3] - 本次股东会现场会议于2025年7月4日14：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共284人，持有公司有表决权股份96,024,255股，占比41.6392%[7] - 现场会议股东及代表11人，持有公司有表决权股份90,584,306股，占比39.2803%[7] - 网络投票股东273人，持有公司有表决权股份5,439,949股，占比2.3589%[7] - 中小投资者275人，代表公司有表决权股份数5,577,491股，占比2.4186%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意股数95,866,155股，占比99.8353%[13] - 《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》同意股数95,845,955股，占比99.8143%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数94,406,641股，占比98.3154%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数94,298,655股，占比98.2029%[19] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意94,424,041股，占比98.3335%，反对1,586,814股，占比1.6525%，弃权13,400股，占比0.0146%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意94,424,641股，占比98.3341%，反对1,585,714股，占比1.6513%，弃权13,900股，占比0.0146%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》同意94,427,641股，占比98.3372%，反对1,582,714股，占比1.6482%，弃权13,900股，占比0.0146%[24] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意95,872,955股，占比99.8424%，反对130,400股，占比0.1357%，弃权20,900股，占比0.0219%；中小投资者同意5,426,191股，占比97.2873%，反对130,400股，占比2.3379%，弃权20,900股，占比0.3748%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意94,400,241股，占比98.3087%，反对1,607,514股，占比1.6740%，弃权16,500股，占比0.0173%[26] 董事提名情况 - 提名郑红为非独立董事，同意95,093,352票，中小投资者同意4,646,588票[29][30] - 提名刘辰为非独立董事，同意95,216,086票，中小投资者同意4,769,322票[31][32] - 提名郑小丹为非独立董事，同意95,085,600票，中小投资者同意4,638,836票[33][34] - 提名李永强为非独立董事，同意95,079,101票，中小投资者同意4,632,337票[35][36] - 提名王新为非独立董事，同意95,008,865票，中小投资者同意4,562,101票[37][38]

公司治理 - 2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举郑红为董事长和法定代表人，郑小丹为副董事长，任期三年[3][5] - 选举各专门委员会成员及召集人，任期三年[8] - 聘任刘辰为总经理等多人任职，任期三年[10][12][14][16][18] - 审议通过调整组织架构议案，授权管理层实施[20] - 审议通过修订多项管理办法和细则议案[22][24][27][29][31][33][35][37][39] - 杨棉之等三人因任期届满不再任职[40] 股份持有 - 刘辰持股14120000股，占比超5%[42] - 李永强持股188182股[43] - 王新持股20000股[44] - 吕鹏持股60540股[45] - 刘利荣持股1359335股[46] - 单思齐持股2500股[48] 联系方式 - 公司电话010 - 89237777、010 - 52270567[50] - 公司传真010 - 52270569[50] - 公司邮箱603267@yldz.com.cn[50] - 公司地址为北京市大兴区相关地址[50]