对外投资分类 - 对外投资分为短期（持有不超1年）和长期（超1年）投资[2] 投资决策权限 - 公司股东会、董事会、总经理在各自权限内对对外投资决策[4] - 6种情况需经董事会审议后提交股东会，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[7] - 6种情况经董事会审批决策，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 未达董事会审批标准的对外投资由公司总经理审议决定[11] - 控股子公司对外投资审批权限在公司，按不同标准分别由股东会、董事会、总经理审议[11] 投资额度与计算 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] - “委托理财”外其他对外投资按连续12个月累计计算，超标准适用相应规定[13] 特殊交易规定 - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议后提交股东会，且经2/3以上表决权通过[13] 投资审批流程 - 对外投资按必要性、可行性、收益率论证后按权限逐层审批[14] 操作与管理要求 - 金融类对外投资至少由2名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离[15] - 公司及控股子公司委托理财需获总经理、董事会、股东会批准[16] 审计与监督 - 公司审计部定期或专项审计，异常时及时报告[18] - 公司每年度末对长、短期投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19] - 控股子公司每月向公司财务部报送财务报表[20] - 公司可向控股子公司委派财务负责人监督财务状况[21] 投资收回与转让 - 符合特定情况公司可收回对外投资[22] - 符合特定情况公司可转让对外投资[23] 办法生效与解释 - 本办法经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26][27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[6] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 知情人应第一时间上报董事会秘书[13] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案应含姓名、知悉时间等内容[11] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[15] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[18] - 档案和备忘录至少保存10年[18] 交易限制 - 董事和高管在特定期间不得买卖本公司股份[20] - 可能知悉非公开重大事项的知情人在特定期间不得买卖股票[20] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，应在2个工作日内报送情况及结果[23] 其他 - 本办法自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[26][27] - 公司简称为鸿远电子，代码为603267[35][43] - 公司已完成内幕信息知情人登记入档工作[44] - 已向内幕信息知情人通报相关法律规定[44]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人由董事会选举产生，辞任后30日内确定新代表人[2][3] 股权与股本 - 公司已发行股份数为23,108.0892万股，均为普通股[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与行为规范 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账，公司15日内答复[6] - 持有5%以上股份的股东质押股份应报告公司[8] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，占比不低于1/3[24] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前通知[29] 独立董事相关 - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[31] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[33] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[34] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会[35] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[42] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[43] 其他 - 修订《公司章程》议案提交2025年第一次临时股东会审议[48] - 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密制度[47]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 独立董事候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 有会计博士学位、副教授职称及5年以上专业经验[5] - 有5年以上相关工作经验[1] - 通过提名委员会审查，与提名人无利害关系[5] - 核实确认符合任职资格要求[7]

知识产权与研发 - 截至2024年末授权知识产权328项，较2023年末增长44%[6] - 2022 - 2024年累计研发投入31,874.51万元，占自产业务收入10.50%[6] 分红与股份回购 - 自2019年上市累计派发现金红利4.66亿元（含税）[14] - 2021 - 2024年累计回购股份1,235,708股，使用资金11,203.58万元[14] - 截至2024年末完成注销2021、2022年回购的764,708股[14] 产业布局与创新体系 - 以陶瓷类电子元器件为基础拓展产业链，优化四个科研生产基地布局[3] - 构建“一总院四分院”创新体系，协同创新[7] 公司治理与ESG - 持续优化法人治理结构，完善决策与内控体系[10] - 2024年将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与ESG委员会”[11] - 连续两年发布ESG报告，计划开展碳核查工作[12] 信息披露与投资者沟通 - 履行信息披露义务，致力于提升披露易读性和有效性[16] - 以投资者需求为导向，加强沟通传递公司价值[16]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2] - 持股5%以上等相关人员无独立性[3] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名相关 - 提名人于2025年6月6日声明与承诺[5]

被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计专业博士学位及副教授职称[4] - 有5年以上全职相关专业工作经验[4] 声明信息 - 提名人声明于2025年6月6日发布[5]

独立董事任职资格 - 应具备5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及关联人员等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不得担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与处理 - 需通过提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年6月6日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名古群为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规则 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月6日[5]