公司治理结构调整 - 修订《公司章程》取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人由董事会选举产生，辞任后30日内确定新代表人[2][3] 股权与股本 - 公司已发行股份数为23,108.0892万股，均为普通股[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与行为规范 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账，公司15日内答复[6] - 持有5%以上股份的股东质押股份应报告公司[8] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，占比不低于1/3[24] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前通知[29] 独立董事相关 - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[31] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[33] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[34] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会[35] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[42] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[43] 其他 - 修订《公司章程》议案提交2025年第一次临时股东会审议[48] - 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密制度[47]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 独立董事候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 有会计博士学位、副教授职称及5年以上专业经验[5] - 有5年以上相关工作经验[1] - 通过提名委员会审查，与提名人无利害关系[5] - 核实确认符合任职资格要求[7]

知识产权与研发 - 截至2024年末授权知识产权328项，较2023年末增长44%[6] - 2022 - 2024年累计研发投入31,874.51万元，占自产业务收入10.50%[6] 分红与股份回购 - 自2019年上市累计派发现金红利4.66亿元（含税）[14] - 2021 - 2024年累计回购股份1,235,708股，使用资金11,203.58万元[14] - 截至2024年末完成注销2021、2022年回购的764,708股[14] 产业布局与创新体系 - 以陶瓷类电子元器件为基础拓展产业链，优化四个科研生产基地布局[3] - 构建“一总院四分院”创新体系，协同创新[7] 公司治理与ESG - 持续优化法人治理结构，完善决策与内控体系[10] - 2024年将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与ESG委员会”[11] - 连续两年发布ESG报告，计划开展碳核查工作[12] 信息披露与投资者沟通 - 履行信息披露义务，致力于提升披露易读性和有效性[16] - 以投资者需求为导向，加强沟通传递公司价值[16]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2] - 持股5%以上等相关人员无独立性[3] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名相关 - 提名人于2025年6月6日声明与承诺[5]

被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计专业博士学位及副教授职称[4] - 有5年以上全职相关专业工作经验[4] 声明信息 - 提名人声明于2025年6月6日发布[5]

独立董事任职资格 - 应具备5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及关联人员等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不得担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与处理 - 需通过提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年6月6日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名古群为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规则 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月6日[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日14点于北京大兴召开[3] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议13项议案，6月18日已披露[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月27日[15] - 登记时间7月1日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 登记地点在北京大兴天贵街1号第三会议室[16] 投票规则 - 董事、独立董事选举分组，按持股数获选举票数[24] - 股东可集中或分散投选举票[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月14日发出[2] - 会议于2025年6月17日在北京市大兴区召开[2] - 会议由监事褚彬池先生召集并主持[2] 参会情况 - 应出席监事2人，实际出席监事2人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》[3] - 免去监事会主席陈天畏女士的职务[3] - 表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票[4]