会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事一次会议受托不超2名董事[15] 会议表决 - 一人一票，现场或电子通信表决[20] - 提案除规定情形需全体董事过半数同意[22] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[24] 会议记录与公告 - 记录包含会议日期、地点等内容[29] - 董事签字确认，有异议可书面说明[29] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[29] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 秘书负责保存会议档案[31] - 档案保存不少于10年[32] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含[34] - 规则经股东会审议通过生效及修改[35] - 董事会负责解释规则[36] - 未尽事宜按法律法规执行[36]