公司治理结构变更 - 公司于2025年9月19日召开职工代表大会选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第二届董事会届满止[1] - 孙邱钧原为非职工代表董事 经选举后变更为职工代表董事 董事会及各专门委员会构成人员未发生变动[1] - 本次选举符合《公司法》及《公司章程》规定 未导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数二分之一[1] 高管人员背景 - 新任职工代表董事孙邱钧为中国国籍 无境外居留权 1972年出生 专科学历 具有32年制造业质量管理及供应链管理经验[3] - 职业经历涵盖深圳群力五金质量体系专员、上海西门子汽车电机供应商质量管理、ASCSignalCorp供应链经理等职务 2020年5月起任公司副总经理[3] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日在上海松江新浜工业园区召开 审议通过两项核心议案[5][6] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的特别决议议案 该议案对中小投资者单独计票[6][7] - 通过修订五项管理制度的系列子议案 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度及募集资金管理制度[6][7] 会议合规性确认 - 会议由董事长张东主持 5名董事、3名监事及董事会秘书全员出席 召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[6] - 上海市海华永泰律师事务所对会议进行法律见证 确认表决程序及结果合法有效[7]

公司治理变动 - 晋拓股份于2025年9月19日召开职工代表大会选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 2025年9月19日公司选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事[1] - 孙邱钧任期至第二届董事会届满，原是非职工代表董事[1] - 公司第二届董事会及各专门委员会构成人员不变[1] 孙邱钧履历 - 孙邱钧1972年出生，专科学历[4] - 曾在多家公司任职，如深圳群力五金等[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为207人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为204,544,400股，占比75.2532%[4] 议案表决结果 - 多个修订议案同意票数比例超99.9%，获审议通过[6][8][9][12] - 5%以下股东对部分议案同意票数比例超98.7%[9]

股东大会信息 - 公司2025年8月27日决定9月19日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 8月28日刊登召开股东大会通知，距会议召开达20日[10][11] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[12] 参会股东情况 - 现场出席11人，代表203856900股，占比75.0003%[13] - 网络投票196名，代表687500股，占比0.2529%[13] - 中小投资者204人，代表12688400股，占比4.6681%[13] - 出席股东共207名，代表204544400股，占比75.2532%[14] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意股数及占比，中小投资者同意情况[16] - 修订《独立董事工作制度》等议案同意股数及占比，中小投资者同意情况[17][18][20][21][22] - 取消监事会等议案反对股数及占比，中小投资者反对情况[16] - 修订《独立董事工作制度》等议案反对股数及占比，中小投资者反对情况[17][18][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日14点现场召开[10] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 地点为晋拓科技第一工厂一楼会议室[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长张东[10] - 出席人员为9月12日收市后登记在册股东或代表等[10] 会议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[12][15] - 修订公司部分管理制度议案含5个子议案[12][16][17] 后续安排 - 16:00后获取网络投票结果，核对后公布表决结果[12]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第二届第十四次董事会会议[1] - 会议审议关于修订公司部分管理制度的议案[1] 行业技术 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用仍有距离[1]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会选新委员[6] 会议规定 - 每年不定期开会，会前五天通知，可豁免[13] - 临时会议提前3天通知，紧急可口头[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] 委托出席与结果上报 - 委员可委托，独立董事书面委托[15] - 议案及表决结果书面报董事会[16]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 人数不足时董事会应选新委员[6] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前五天通知[11] - 临时会议提前三天通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 委员一人一票表决权[11] - 表决方式有举手表决等[11]

投资决策权限 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准[8] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议通过后股东会批准[11] - 低于董事会决策标准的对外投资事项由董事长决定[13] - 12个月内累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%的投资需股东会三分之二以上表决权通过[12] - 证券投资需董事会审议通过后提交股东会，且全体董事和独立董事三分之二以上同意[15] 投资类型及实施 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资，如股票、债券、基金等[19] - 长期投资指投出一年内或超一年不能或不准备随时变现的投资，如债券、股权等[19] - 短期投资需财务部编资金流量表、指定部门编计划并按权限审批后实施[20] - 新项目投资按批准投资额进行，已有项目增资在原批准额基础上增加投资[23] 投资流程 - 公司财务部负责对外投资效益评估、筹资、办理出资手续等[18] - 对外长期投资需经总经理办公室初步评估、董事会审批，超出权限报股东会审议[24] - 投资完成后应取得被投资方出具的投资证明或有效凭据[26] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[28] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[29] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[30] 财务监管 - 财务部门对对外投资进行完整会计记录和核算[33] - 期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[34] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[34] - 公司对子公司进行定期或专项审计[35] 信息披露 - 对外投资按《上市规则》等规定履行信息披露义务[37]