上市信息 - 晋拓科技2022年7月25日上市，首次公开发行A股6795.20万股[1] - 公司首次公开发行后总股本为2.71808亿股[4] 限售股信息 - 本次限售股2.03856亿股2025年7月25日上市流通，占总股本75.00%[3][19] - 智拓投资等股东有36个月锁定期，部分锁定期满后2年减持价不低于发行价[5][7][8][10][11] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前203,856,000股，变动后为0股[21] - 无限售条件流通股变动前67,952,000股，变动后为271,808,000股[21] 保荐意见 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[24]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

担保信息 - 公司拟为晋拓泰安墨西哥提供100万美元担保，截至披露日担保余额0元（不含本次）[2] - 担保无反担保，期限至2027年5月15日[7] 子公司情况 - 晋拓泰安墨西哥2024年7月3日成立，注册资本9000万墨西哥比索[9] - 公司直接和间接持有其100%股权[9] - 2024年末其总资产等指标均为0，资产负债率0[11] 整体担保情况 - 公司及其子公司对第三方无担保，对子公司担保总额500万元（不含本次）[15] - 担保金额占最近一期经审计净资产比例0.42%[15] - 公司除对子公司担保外无其它对外担保，无逾期担保[15] 会议情况 - 2025年6月12日公司会议审议通过担保议案[5]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.06元（含税）[3] - 以总股本271,808,000股为基数，派发现金红利16,308,480元（含税）[5] 其他新策略 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和发放日为2025/6/19[3][7] - 不同持股期限股息红利税负不同，限售股等股东扣税后每股派0.054元[10][11][12][13]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，会议通知提前20日通过指定信息披露媒体公告，内容包括时间、地点、审议事项及登记方法等[4] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议地点为上海市松江区新浜工业园胡甪路368号行政楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段及互联网投票平台[4] - 实际召开情况与公告内容一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定[4][5] 出席人员及表决权分布 - 现场出席股东及代理人11名，代表表决权股份203,884,700股（占总股本75.0106%），网络投票股东201名，代表表决权股份555,700股（占总股本0.2044%）[5] - 中小投资者共209名（含网络投票201名），代表表决权股份12,587,700股（占总股本4.6306%）[5][6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所律师列席会议，召集人资格由董事会行使，符合法律法规要求[5][6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9541%（204,346,600股），反对率0.0273%，弃权率0.0186%[7] - 《2024年度利润分配预案》赞成率99.9473%（204,331,500股），反对率0.0276%，弃权率0.0257%[7] - 涉及关联交易的《董事及高管薪酬方案》议案中，关联股东张东、何文英回避表决，中小投资者赞成率达99.2037%（12,484,200股）[8][9] - 其他议案赞成率均超99.9%，包括监事会工作报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等，反对及弃权比例均低于0.04%[7][8][9][10][11] 法律程序有效性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由上交所系统提供[6][7] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书及主持人签署，决议文件由出席董事签署，符合法定程序[11] - 律师事务所认定股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[11]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人212人，持股204,440,400股，占比75.2150%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票204,346,600，比例99.9541%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票204,368,300，比例99.9647%[8] - 2024年度财务决算报告同意票204,346,900，比例99.9542%[9] - 2024年年度利润分配预案同意票204,352,700，比例99.9571%[10] - 董事及高管薪酬议案同意票141,530,200，比例99.9292%[10] - 续聘审计机构议案同意票204,374,900，比例99.9679%[10] - 申请银行综合授信额度议案同意票204,385,300，比例99.9730%[11] 结果 - 本次会议所有议案均获审议通过[12]

股东大会召开信息 - 2025年4月23日决定于5月28日召开2024年年度股东大会[9] - 4月25日刊登召开股东大会通知[9] - 现场会议于5月28日14:00在上海松江召开[10] - 网络投票时间为5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 股东参与情况 - 现场出席11名，代表股份203884700股，占比75.0106%[12] - 网络投票201名，代表股份555700股，占比0.2044%[12] - 中小投资者209名，代表股份12584400股，占比4.6299%[12] - 出席股东共212名，代表股份204440400股，占比75.2150%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9541%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.9467%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意占比99.9647%[22] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.9542%[25] - 《2024年年度利润分配预案》同意占比99.9571%，中小投资者同意占比99.3031%[27] - 《关于公司2024年度董事及高管薪酬等议案》同意占比99.9292%，中小投资者同意占比99.2037%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意占比99.9679%，中小投资者同意占比99.4795%[32] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度议案》同意占比99.9730%[34] - 《关于公司2024年度监事薪酬议案》同意占比99.9591%[36] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案》同意占比99.9650%，中小投资者同意占比99.4326%[39]

公司业绩表现 - 2024年营业收入11.76亿元 同比增长17.20% [24] - 归属于上市公司股东的净利润5007.13万元 [32] - 总资产19.14亿元 较上年增长10.22% [24] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元 [24] 业务发展情况 - 新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升 客户群体不断扩大 [5] - 产品覆盖新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件 [5] - 销售收入同比增长17.20% 主要得益于汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向的发展 [4][5] - 公司注册设立墨西哥子公司 建设生产基地以加强全球供应能力 [6][14] 行业发展趋势 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5% [9] - 新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9% 较2023年提高9.3个百分点 [9] - 人形机器人市场有望在2035年达到1540亿美元 2025年有望成为人形机器人量产元年 [10][14] - 汽车行业继续向电动化、智能化转型 智能驾驶、智能座舱、车联网等前沿技术不断突破 [10] 技术创新与研发 - 研发费用5494.25万元 同比增长15.56% [29] - 实现多项技术和工艺突破 聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向 [5] - 与国内外头部机器人企业开展业务合作 包括节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等 [13] - 获得IATF16949质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证 [6] 财务规划与分配 - 拟每10股派发现金红利0.60元（含税） 合计派发现金红利1630.85万元 [32] - 现金分红比例为32.57% [32] - 拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [36] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [37] 公司治理与运营 - 2024年召开五次董事会会议 审议通过多项重要议案 [6][8] - 董事会下设四个专门委员会 规范运作并提供专业意见 [8] - 完善ESG治理架构 完成2024年度社会责任报告 [6] - 公司墨西哥生产基地建设有序进行中 投产后将提升全球竞争力 [6][14] 战略发展方向 - 坚持汽车零部件和机器人零部件双主业发展 [11] - 2025年经营方针为"以客户为优先，以奋斗者为本，以高效流程为基础" [11] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度 推进氢能源燃料汽车零部件业务 [12] - 拓展机器人零部件市场 培育成公司重要的市场增量 [13][14]

晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 28 日 上海·松江 1 | | | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次 股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。 ...

一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司〈以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晋拓 科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度 ( 以下简称" 本持续督导期间 ") 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下; 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨博文、周航宁 (三)现场检查时间 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日 (四)现场检查人员 杨博文、姜力、李东东 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...