减持计划概述 - 公司股东磐铸合伙、锡厦合伙、昭质合伙、铸磐合伙计划减持公司股份 [1] - 拟减持股份合计不超过800万股 [1] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的2.95% [1] 减持方式 - 减持计划通过集中竞价交易方式进行 [1] - 减持计划通过大宗交易方式进行 [1]

减持计划概述 - 因持股平台员工资金需求，磐铸合伙、锡厦合伙、昭质合伙、铸磐合伙计划减持公司股份 [1] - 拟减持股份合计不超过800万股，占公司总股本的2.95% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 减持方式与规模 - 通过集中竞价方式减持不超过268万股，占公司股份总数的0.99% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过532万股，占公司股份总数的1.96% [1]

减持计划核心信息 - 晋拓股份控股股东及实际控制人的一致行动人计划减持公司股份 [1] - 减持主体包括磐铸合伙、锡厦合伙、昭质合伙和铸磐合伙 [1] - 计划减持期间为2025年11月6日至2026年2月5日 [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持 [1] - 计划减持股份数量不超过800万股 [1] - 计划减持股份占公司总股本的比例不超过2.95% [1] 减持原因与影响 - 减持原因是为了满足员工持股平台员工的资金需求 [1] - 公司认为此次减持不会对公司的治理结构产生重大影响 [1] - 公司认为此次减持不会对公司的持续稳定经营产生重大影响 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月19日召开职工代表大会选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第二届董事会届满止[1] - 孙邱钧原为非职工代表董事 经选举后变更为职工代表董事 董事会及各专门委员会构成人员未发生变动[1] - 本次选举符合《公司法》及《公司章程》规定 未导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数二分之一[1] 高管人员背景 - 新任职工代表董事孙邱钧为中国国籍 无境外居留权 1972年出生 专科学历 具有32年制造业质量管理及供应链管理经验[3] - 职业经历涵盖深圳群力五金质量体系专员、上海西门子汽车电机供应商质量管理、ASCSignalCorp供应链经理等职务 2020年5月起任公司副总经理[3] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日在上海松江新浜工业园区召开 审议通过两项核心议案[5][6] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的特别决议议案 该议案对中小投资者单独计票[6][7] - 通过修订五项管理制度的系列子议案 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度及募集资金管理制度[6][7] 会议合规性确认 - 会议由董事长张东主持 5名董事、3名监事及董事会秘书全员出席 召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[6] - 上海市海华永泰律师事务所对会议进行法律见证 确认表决程序及结果合法有效[7]

公司治理变动 - 晋拓股份于2025年9月19日召开职工代表大会选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 2025年9月19日公司选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事[1] - 孙邱钧任期至第二届董事会届满，原是非职工代表董事[1] - 公司第二届董事会及各专门委员会构成人员不变[1] 孙邱钧履历 - 孙邱钧1972年出生，专科学历[4] - 曾在多家公司任职，如深圳群力五金等[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为207人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为204,544,400股，占比75.2532%[4] 议案表决结果 - 多个修订议案同意票数比例超99.9%，获审议通过[6][8][9][12] - 5%以下股东对部分议案同意票数比例超98.7%[9]

股东大会信息 - 公司2025年8月27日决定9月19日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 8月28日刊登召开股东大会通知，距会议召开达20日[10][11] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[12] 参会股东情况 - 现场出席11人，代表203856900股，占比75.0003%[13] - 网络投票196名，代表687500股，占比0.2529%[13] - 中小投资者204人，代表12688400股，占比4.6681%[13] - 出席股东共207名，代表204544400股，占比75.2532%[14] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意股数及占比，中小投资者同意情况[16] - 修订《独立董事工作制度》等议案同意股数及占比，中小投资者同意情况[17][18][20][21][22] - 取消监事会等议案反对股数及占比，中小投资者反对情况[16] - 修订《独立董事工作制度》等议案反对股数及占比，中小投资者反对情况[17][18][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日14点现场召开[10] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 地点为晋拓科技第一工厂一楼会议室[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长张东[10] - 出席人员为9月12日收市后登记在册股东或代表等[10] 会议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[12][15] - 修订公司部分管理制度议案含5个子议案[12][16][17] 后续安排 - 16:00后获取网络投票结果，核对后公布表决结果[12]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第二届第十四次董事会会议[1] - 会议审议关于修订公司部分管理制度的议案[1] 行业技术 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用仍有距离[1]