股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日14:00在公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园区胡甪路368号）召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册的A股股东（证券代码603211）具有表决权 [3] 审议议案及投票规则 - 议案已通过第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议 具体内容详见2025年8月28日披露的公告 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次投票结果为准 [2][3] - 所有议案需全部表决完毕方可提交 现场与网络投票重复时以第一次投票为准 [3] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人证明文件 个人股东需提供身份证件及股票账户卡 [3][4] - 登记可采用传真或信函方式 以登记时间内公司收到为准 [4] - 联系方式：陈国栋 电话021-57898686 传真021-57894781 邮箱webmaster@jintuo.com.cn [5] - 现场会议预计半天 与会者自理交通食宿费用 不发放礼品 [4]

业绩总结 - 2025年8月27日公司审议通过计提减值准备议案[2] - 截至2025年6月30日当期计提减值准备6,279,517.13元[2] - 本次计提减值使2025年半年度合并报表利润总额减少6,279,517.13元[4] 减值明细 - 2025年半年度计提信用减值准备 -969,308.58元[4] - 2025年半年度计提存货跌价准备7,248,825.71元[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.05亿元，同比增长9.41%[20] - 营业收入605184811.65元同比增长9.41%[37] - 营业总收入同比增长9.4%至6.05亿元人民币，营业成本同比增长7.9%至4.94亿元人民币[99] - 公司销售收入同比增长9.41%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3278.67万元，同比增长8.15%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3181.98万元，同比增长6.07%[20] - 利润总额3881.70万元，同比增长17.77%[20] - 净利润同比增长7.2%至3221.40万元人民币，归属于母公司股东的净利润同比增长8.1%至3278.67万元人民币[100] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[21] - 加权平均净资产收益率2.72%，同比增加0.13个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率2.64%，同比增加0.07个百分点[21] - 基本每股收益从0.11元/股增长至0.12元/股，增幅9.1%[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本494056770.18元同比增长7.93%[37] - 研发费用28415579.34元同比增长19.18%[37] - 财务费用2815094.30元同比下降38.98%[37] - 研发费用同比增长19.2%至2841.56万元人民币，管理费用同比增长21.1%至2778.97万元人民币[99][100] - 合并层面财务费用同比下降39%至281.51万元人民币，主要因利息收入增长430%至164.44万元人民币[100] - 资产减值损失同比扩大45.8%至-724.88万元人民币，信用减值损失改善54.9%至96.93万元人民币[100] - 合并层面其他收益同比下降37.3%至415.98万元人民币，投资收益新增19.54万元人民币[100] - 母公司销售费用同比增长3.1%至597.16万元人民币，研发费用同比增长9.4%至1678.92万元人民币[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6112.91万元，同比大幅增长209.81%[20] - 经营活动现金流量净额61129087.68元同比增长209.81%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长209.9%，从1944万元增至6113万元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.5%，从4.49亿元增至5.59亿元[106] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.7%，从3.01亿元增至3.60亿元[106] - 支付给职工的现金同比增长19.7%，从9366万元增至1.12亿元[106] - 公司投资活动现金流出为3048万元，主要用于购建固定资产（2368万元）和投资支付（680万元）[107] - 公司取得借款收到的现金同比减少18.4%，从1.83亿元降至1.50亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.7%，从1.12亿元降至9238万元[107] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降59.3%，从2756万元降至1120万元[109] - 母公司投资活动现金流出为2254万元，主要用于购建固定资产（995万元）和投资支付（999万元）[109] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7845万元，较期初下降22.4%[110] 资产和负债变动 - 总资产18.80亿元，较上年度末下降1.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，较上年度末增长1.38%[20] - 合同负债17160374.11元同比增长1278.92%[39] - 预付款项5789947.08元同比增长82.61%[39] - 一年内到期非流动负债2197017.47元同比下降94.75%[39] - 境外资产196527901.38元占总资产比例10.45%[40] - 货币资金为99,634,453.66元，较2024年末113,115,061.22元下降11.9%[92] - 应收账款为380,446,355.50元，较2024年末399,832,360.92元下降4.8%[92] - 存货为257,948,154.41元，较2024年末259,560,027.53元下降0.6%[92] - 流动资产合计786,341,820.46元，较2024年末817,465,792.78元下降3.8%[92] - 固定资产为869,583,010.46元，较2024年末880,317,757.74元下降1.2%[92] - 在建工程为76,244,470.24元，较2024年末71,658,845.95元增长6.4%[92] - 公司总资产从191.43亿元略降至188.04亿元，降幅约1.8%[93][94] - 短期借款增长3.4%至4.48亿元（期末433.34亿元→447.92亿元）[93] - 应付账款下降22.6%至1.47亿元（期末1.90亿元→1.47亿元）[93] - 合同负债激增1278.5%至1716万元（期末124万元→1716万元）[93] - 未分配利润增长7.3%至2.44亿元（期末2.27亿元→2.44亿元）[94] - 母公司货币资金减少18.0%至8571万元（期末1.05亿元→8571万元）[95] - 母公司长期股权投资增长1.9%至5.32亿元（期末5.22亿元→5.32亿元）[96] - 母公司短期借款增长15.0%至3.80亿元（期末3.30亿元→3.80亿元）[96] - 母公司应付票据下降35.4%至6390万元（期末9890万元→6390万元）[96] - 母公司未分配利润增长6.7%至2.92亿元（期末2.74亿元→2.92亿元）[97] - 应收款项融资期末余额为9,705,297.87元，较期初减少160,978.99元[46] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益为1,205,324,936.17元，较期初增长1.4%[114] - 2025年半年度未分配利润为243,913,067.07元，较期初增长7.2%[114] - 2025年半年度综合收益总额为32,759,334.51元，其中未分配利润贡献32,786,736.23元[113] - 2025年半年度向股东分配利润16,308,480.00元[113] - 少数股东权益从期初11,958,000.13元下降至11,385,214.21元，减少4.8%[114] - 公司实收资本保持稳定为271,808,000.00元[114] - 资本公积保持640,518,016.24元未发生变动[114] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,153,636,318.49元，较2025年同期低4.3%[114] - 2024年半年度综合收益总额为30,317,342.23元，低于2025年同期7.6%[115] - 公司2025年上半年综合收益总额为3466.12万元[119] - 公司2025年上半年向所有者分配利润1630.85万元[119] - 公司2025年上半年未分配利润净增加1835.27万元[119] - 公司期末所有者权益总额为12.40亿元[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为1650.57万元[120] - 公司2024年上半年向所有者分配利润1630.85万元[120] - 公司实收资本总额为2.72亿元[122] - 公司总股本为27180.80万股[122] - 公司限售股2.04亿股于2025年7月25日解禁流通[122] - 公司目前全部股份为无限售条件流通股[122] - 货币资金受限7158600.00元为保函保证金[43] 业务表现 - 2025年上半年汽车总销量1,565.3万辆，同比增长11.4%[27] - 新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%，市场占有率44.3%[27] - 中国品牌乘用车销量927万辆，同比增长25%，市场占有率68.5%[27] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[27] - 成立全资子公司上海匠心动能机器人有限公司拓展机器人业务[30] - 墨西哥生产基地建设有序推进以加强全球供应能力[30] - 子公司无锡晋拓材料科技有限公司净利润为4,404,122.63元，营业收入为194,693,394.26元[48] - 子公司无锡晋拓汽车部件有限公司净利润为7,168,154.85元，营业收入为218,057,353.25元[48] - 母公司营业收入同比下降0.07%至4.86亿元人民币，但净利润同比大幅增长110%至3466.12万元人民币[103][104] - 母公司营业利润同比激增113%至3900.39万元人民币，所得税费用同比增长175%至424.18万元人民币[104] - 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产及销售[67] 管理层讨论和指引 - 公司出口业务面临汇率波动风险，主要以外币（美元/欧元）计价[49] - 主要原材料铝合金锭价格波动直接影响生产成本[50] - 汽车行业周期性波动可能对公司生产经营产生不利影响[49] - 公司面临市场竞争加剧及产能扩张风险[50][52] - 公司将通过投资多个募投项目以提升产能及拓展主营业务服务范围[67] - 公司已制订《募集资金管理办法》规范募集资金使用[66] - 募集资金将存放于指定专户并建立三方监管制度[66] - 公司承诺严格管理募集资金保证按计划用途有效使用[66] - 公司已制订未来三年股东回报规划[67] - 公司将不断完善利润分配制度优化投资回报机制[67] - 募集资金到位后公司股本及净资产将大幅增长[66] - 短期内公司营业收入和净利润难以实现同步增长[66] - 每股收益和净资产收益率等指标在发行后一定期间内将被摊薄[66] 股东和股权结构 - 实际控制人及一致行动人股份锁定期为上市交易之日起36个月[60][61] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[60][61] - 上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[60][61] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[60][61] - 股东磐铸合伙等机构投资者股份锁定期同样为36个月[60] - 董事及高管离职后半年内不得转让持有股份[60][61] - 公司承诺将依法履行稳定股价预案要求的股票回购义务[61] - 所有限售承诺自2021年3月15日上市交易日起生效[60][61] - 送红股及资本公积金转增等派生股份同样适用限售规定[60][61] - 减持价格需根据除权除息情况按上海证券交易所规定调整[60][61] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期内不减持股份[63] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[63] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[63] - 持有5%以上股份时减持需提前5个交易日书面通知公司[63] - 实际控制人每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[63] - 实际控制人一致行动人张天宇、张心怡承诺锁定期内不减持公司股份[64] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64] - 上市后六个月公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期六个月[64] - 首次公开发行限售股203,856,000股于2025年7月25日解禁上市流通[79] - 报告期末普通股股东总数为24,378户[80] - 第一大股东江苏智拓投资持股129,046,000股，占比47.48%[82] - 第二大股东张东持股37,686,000股，占比13.86%[83] - 第三大股东何文英持股25,124,000股，占比9.24%[83] - 前十名股东中包含6家上海地区合伙企业，各持股2,000,000股，各占比0.74%[83] - 控股股东江苏智拓投资持有有限售条件股份129,046,000股[85] - 实际控制人张东直接持有有限售条件股份37,686,000股[85] - 实际控制人何文英持有有限售条件股份25,124,000股[85] - 员工持股平台合计持有有限售条件股份12,000,000股（6个平台各2,000,000股）[86] 承诺和保证 - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[65] - 若招股说明书有重大遗漏将在10个交易日内启动回购全部新股[65] - 回购价格取公司股票二级市场价格或发行价加银行同期存款利息孰高者[65] - 若因虚假陈述致投资者损失公司将依法赔偿投资者损失[65] - 控股股东实际控制人承诺购回已转让原限售股份若招股说明书有重大遗漏[65] - 购回价格取二级市场价格或发行价加银行同期存款利息孰高者[65] - 赔偿投资者损失将按证券法及相关司法解释执行[65] - 公司承诺若未能履行稳定股价义务将向投资者依法赔偿损失[62] - 控股股东若违反承诺将暂不领取公司分配利润中归属于其的部分[62] - 董事及高管若违反承诺公司有权调减或停发其薪酬或津贴[62] - 所有稳定股价承诺自2021年3月15日起生效[62][63] - 相关承诺有效期自上市交易之日起三十六个月[62] - 控股股东智拓投资承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任并可能被扣减现金分红[69] - 实际控制人张东、何文英承诺严格履行招股说明书披露事项并承担未履行责任[69] - 公司承诺若未履行披露事项将公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[69] - 公司承诺因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿相关损失[69] - 控股股东承诺若因未履行承诺获得收益需在5个交易日内将收益支付给公司[69] - 董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关投资活动[68] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[68] - 公司承诺对未履行承诺负有责任的董事及高管采取调减或停发薪酬措施[69] - 控股股东承诺在未承担赔偿责任期间不得转让所持公司股份[69] - 公司及控股股东承诺因不可抗力未履行承诺时将提出补充或替代承诺方案[69] - 公司实际控制人承诺若未履行上市承诺将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[70][71] - 公司实际控制人承诺若因未履行承诺造成损失将依法承担赔偿责任[70][71] - 公司实际控制人未承担赔偿责任期间不得转让直接或间接持有股份[70][71] - 公司实际控制人因未履行承诺所获收益需在5个交易日内支付给公司[70][71] - 公司董事及高管承诺若未履行上市承诺将停止领取薪酬直至履行完成[70] - 公司董事及高管承诺若未履行承诺不得主动要求离职但可职务变更[70] 其他重要事项 - 非经常性损益总额为966,981.50元，其中政府补助贡献1,240,904.00元[23] - 其他营业外支出为133,662.87元，所得税影响额为170,484.97元[24] - 公司向上海市慈善基金会捐赠90,000元用于乡村振兴项目[57] - 纳入环境信息依法披露的企业数量为1个（无锡晋拓材料科技有限公司）[56] - 报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[55] - 报告期末对子公司担保余额合计为1215.86万元人民币[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计为715.86万元人民币[76] - 公司担保总额为1215.86万元人民币，占净资产比例为1.00%[76] - 包含100万美元对外担保，按汇率折算约715.86万元人民币[76] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[73] - 报告期内公司及其控股股东无涉嫌违法违规及受处罚情况[73] - 报告期内公司无重大关联交易需披露事项[73]

独立董事任职条件 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 连续任职不得超六年[15] 独立董事履职与管理 - 提前解除需披露理由[15] - 比例不符或缺会计人士60日内补选[16] - 连续两次未参会30日内提议解职[18] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录等资料保存10年[26] - 年度述职报告在发股东会通知时披露[28] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存10年[30] - 特定事项经半数同意提交审议[22] - 专门会议推举召集人，可自行召集[23] 其他 - 公司提供履职条件和人员支持[30] - 津贴董事会预案，股东会通过年报披露[33] - 与规定不符以规定为准修订[36] - 制度由董事会拟定，股东会通过生效[37]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，且有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] 审计委员会运作 - 人数少于三人时，董事会应尽快选举新委员，缺会计专业人士六十日内补选[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或必要时可开临时会议[25] - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体书面同意可豁免时限[26][28] - 须三分之二以上委员出席方可举行[30] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[34] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露等事项，全体委员过半数同意后提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[17] - 董事会或审计委员会根据内部审计资料出具年度内部控制评价报告[17] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[18] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并向董事会提建议[22] - 评估内部控制有效性，协调内外部审计沟通[18][19] 审计委员会决议 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[35] - 表决方式为举手表决或签名，每名参会委员只能表决一次[37] 其他 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[40][48] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[21]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] - 为互保单位担保实行等额原则，超部分要求反担保[7] - 特定财务状况申请担保人不得被担保[11][12] - 多种情形下担保需股东会审议[12] 担保管理 - 妥善管理担保合同，定期核对，处理异常[19] - 专人关注被担保人，建财务档案，报重大事项[19] - 被担保人违约启动反担保追偿并报董事会[19][20] - 履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[20] - 特定条件下一般保证人不得先行担责[20] - 担保债务展期重新履行审批和披露义务[20] 子公司担保 - 控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司[21] 信息披露 - 按规定披露对外担保总额及占比[23] - 被担保人违约及时披露[23][24] 责任追究 - 有过错责任人视情况处分，担赔偿责任[26][27]

董事会秘书工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书在公司治理和信息披露中的关键作用，加强对董事会秘书履 职行为的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所等相关主管部门之间的指 定联系人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关职责 ...

内幕信息知情人登记管理制度 晋拓科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《晋拓科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息，是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有 重大影响的，尚未在公司指定的信息披露媒体或网站上正式公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东； （五）上述部门或单位指定的责任人及责任部门； 重大信息内部报告制度 晋拓科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文 件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《晋拓科技 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重 大事项"）时，按照 ...

总经理工作细则 晋拓科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和《晋拓科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，促进公司经营和发展。总经理及其他高级管理人员除应按 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管 理责任。 第二章 总经理的任免程序 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期与当届董事会一致，可以连聘连 任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形，同时应符合《公司法》第一百七十八条规定，且不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未被解除等情形。公 ...