员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过30人，董监高6人[8][21] - 股份合计不超过96.92万股，约占公司股本总额0.39%[9][25] - 受让公司回购股份价格为11.39元/股[9][28] - 存续期为48个月[9][33] - 份额上限为1103.9188万份，每份1元[21] 认购情况 - 董监高拟认购份额对应股份数28.50万股，占比29.41%；核心骨干拟认购68.42万股，占比70.59%[21] 回购情况 - 2024年5月6日完成回购969200股，占总股本0.39%，回购均价21.67元/股，使用资金20997756.03元[27] 解锁规则 - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为12、24、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[10][35] - 个人年度绩效为优秀、合格、不合格时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[37] 资金与限制 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，筹集资金不超1103.9188万元[32] - 实施后，全部有效员工持股计划持股累计未超公司股本总额10%，单个员工未超1%[25] - 在公司年报、半年报公告前十五日内等多个期间不得买卖公司股票[37] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，委员任期为员工持股计划存续期[58] - 持有人会议议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[56] 其他要点 - 2025年6月将96.92万股标的股票授予员工持股计划参加对象[65] - 费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[66]

独立董事提名 - 提名人提名万文山为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员不具备独立性[4] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良纪录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[5] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[5]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超30人，董监高6人[8][21] - 股份合计不超96.92万股，约占股本总额0.39%[9][25] - 受让回购股份价格为11.39元/股[9][28] - 存续期48个月[9][33] - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[10][35] 资金与份额 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[8] - 份额上限1103.9188万份，每份1元[21][32] - 董监高拟认购份额对应股份数28.50万股，占比29.41%[21] - 核心骨干拟认购68.42万股，占比70.59%[21] - 筹集资金总额不超1103.9188万元[32] 回购情况 - 2024年5月6日完成回购，实际回购969,200股，占总股本0.39%[27] - 回购均价21.67元/股，使用资金20,997,756.03元[27] 解锁条件 - 个人年度绩效优秀、合格、不合格时，解锁比例100%、80%、0%[37] 管理与决策 - 持有人会议是最高管理权力机构，选举管理委员会[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[56] - 持有人会议提案经出席持有人超50%份额同意通过[54] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[59] 时间安排 - 假设2025年6月授予股票，2025 - 2028年分别摊销409.75万元、450.27万元、175.61万元、45.03万元[64][65] 审批与公告 - 股东大会审议经出席非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[67] - 董事会审议后2个交易日内公告相关内容[66] - 完成过户2个交易日内披露情况[67]

审计委员会构成与变动 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，主任委员为具专业会计资格的独立董事[1] - 2024年4月29日刘志宏不再担任，金春新任委员[2] 会议与工作情况 - 2024年度共召开4次会议[3] - 2024年初审阅内部审计计划，督促执行并跟踪整改，未发现重大问题[9] 审计机构与政策 - 提议续聘信永中和为2025年度审计机构[8] - 确认公司及时变更会计政策，财报公允反映财务状况[10] 内部控制与沟通 - 认为公司治理结构和制度合理，内部控制运作良好[11] - 2024年促进内外部审计机构沟通，保障工作顺利进行[13] 未来展望 - 2025年将继续发挥职能维护股东权益[14]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关事项获董事会同意[3][6] - 股东大会审议《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[16] 投票征集 - 征集人王亚明征集2024年年度股东大会委托投票权[16] - 起止时间为2025年5月18 - 19日[3][8] - 征集对象为5月15日登记在册股东[7] 股东大会 - 现场会议5月20日14点，网络投票同日[5] - 召开地点为江苏常州公司会议室[5]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-014 快克智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏常州武进高新 ...

会议审议 - 审议通过使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理议案[10][11] - 审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[15] - 审议通过2024年年度利润分配方案议案[6] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案[7] - 审议通过2025年第一季度报告议案[8] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案[9] - 审议通过未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）议案[12] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及修订其他部分制度议案[13] - 审议通过变更回购股份用途议案[14] 激励计划 - 监事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[18] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[18] - 监事会将在股东大会审议前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[18] - 《快克智能2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[18] 员工持股计划 - 监事会认为《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合规定，无损害公司及股东利益情形[19] - 公司实施2025年员工持股计划有利于建立利益共享机制等[19] - 《快克智能2025年员工持股计划（草案）》及摘要公告编号为2025 - 012[19] - 全体监事为股权激励计划激励对象，回避《公司2025年员工持股计划（草案）》表决，提交2024年年度股东大会审议[19] - 监事会认为《2025年员工持股计划实施考核管理办法》符合规定，能保证持股计划顺利实施[21] - 全体监事回避《2025年员工持股计划实施考核管理办法》表决，提交2024年年度股东大会审议[21]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告[2][3] - 审议通过2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告等议案[4][6] - 审议通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告[7] - 审议通过2024年年度利润分配方案，尚需提交年度股东大会审议[9][10] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[11] - 审议通过2025年第一季度报告[12] - 审议通过公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）等多项换届相关议案，尚需提交年度股东大会审议[16] - 审议通过关于修订《公司章程》及修订其他部分制度等议案，尚需提交年度股东大会审议[19] 资金管理 - 同意公司使用不超过80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，尚需提交年度股东大会审议[15] 激励计划 - 《快克智能2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23][24] - 《快克智能2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25][26] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 授权董事会在激励对象未认购限制性股票调整后，预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的20%[28] - 《快克智能2025年员工持股计划（草案）》及其摘要拟定，具体详见指定媒体披露内容[31] - 《2025年员工持股计划（草案）》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[32] - 《2025年员工持股计划实施考核管理办法》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[36] 其他 - 听取《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[39] - 听取《关于2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[40] - 听取《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[41] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会述职，董事会作出评估意见[42] - 表决通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[38]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-003 快克智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购 专用证券账户的全部股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案存在差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 161,319,676.70 148,910,470.80 249,624,531.00 回购注销总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,200,274.40 191,000,164.32 273,380,105.5 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 快克智能、公司、本公司 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管 理办法》 | | 本计划草案、持股计划草 案 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的快克智能A股普通 | | | | 股股票 | | 中国证监会 | 指 ...