担保制度 - 对外担保制度待股东大会批准后于2025年4月27日生效[1] 担保审批 - 董事会每年核查并披露公司全部担保行为结果[4] - 不符合条件的申请担保人经董事会或股东会同意可为其担保[7] - 多项超比例或特定情况担保须股东会审批[15] - 对股东等关联方担保须股东会审批且相关股东不参与表决[15][17] 担保调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂有金额限制[19] 担保义务 - 公司及其控股子公司反担保按金额履行义务[20] - 控股子公司为合并报表主体担保需及时披露[23] - 担保合同展期需重新履行审批和披露义务[23] 担保工作 - 财务部门负责对外担保经办工作[25][26] 风险控制 - 发现被担保人异常及时控制风险并追偿[28][29] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[30] - 债务人破产债权人未申报债权公司应预先追偿[30] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[32] - 被担保人未还款等情况及时披露[32] 违规处理 - 违规担保及时披露、改正并追究责任[35]

日播时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，连聘可连任[4][6][8] - 7种情形之一不能担任公司总经理、副总经理[9][10] 管理层薪酬与权责 - 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[10] - 总经理对董事会负责，有13项职权[14][15] - 总经理有7项职责和12项义务，违规所得归公司，造成损害要赔偿[18][19][20][21] 公司部门与会议 - 公司设总经理办公室和专门业务部门[22][24] - 总经理办公会议分例会和临时会议，副总经理等参加[24] 工作程序与细则 - 日常经营管理含投资、人事、财务等工作程序[25][26][28] - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[30][31]

薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会议召开五日前通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] 其他规定 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[13] - 会议应当有记录，由董事会秘书保存[13] - 工作细则经董事会批准后生效，解释权归董事会[16]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可电话通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[10] 职责与生效 - 对公司长期规划等研究提建议并跟踪检查，审议后报送董事会[7][8] - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[12] - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[14][15]

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息重大事件[6] 影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案等信息保存至少10年[14] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[14] - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案[14] - 相关主体保证内幕信息知情人档案真实准确完整[17] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[17] - 公司重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[18] - 内幕信息公开前控制知情人员范围，指定专人保管文件[18] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[19] - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖股票[19] - 公司保留追究擅自披露未公开信息股东责任权利[19] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司报送结果并公告[19] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况，核实追究责任[20] - 发现问题2个工作日内报送证监会派出机构[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25]

日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰 富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 (一) 具有注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运 ...

(2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大 会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理, 保证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事, 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期 制, 即届中因缺额而补选的董事 ...

| | | 2 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会应当严格在《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个 月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者公司章程所定人数的三分之二 时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...