重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-035 山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 168,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行 4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于 2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行了专户存储。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募售资金投资项目暨使用关于变更部分 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行 4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于 2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行了专户存储。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募售资金投资项目暨使用关于变更部分 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-027 山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,969,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 65.4578 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 ...

会议信息 - 股东大会召集通知于2024年4月27日发布，会议于2024年5月17日下午14点召开[5] - 出席会议股东及代表共14名，代表股份109,969,200股，占比65.4578%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%；反对1,200股，占比0.0011%；弃权0股[8][10] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%；反对1,200股，占比0.0011%；弃权0股[12] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%；反对1,200股，占比0.0011%；弃权0股[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意109,966,200股，占比99.9972%；反对3,000股，占比0.0028%；弃权0股[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%；反对1,200股，占比0.0011%；弃权0股[18] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%；反对1,200股，占比0.0011%；弃权0股[22] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》同意23,396,100股，占比99.9871%；反对3,000股，占比0.0129%；弃权0股[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》同意109,966,200股，占比99.9972%；反对3,000股，占比0.0028%；弃权0股[25] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[31] - 《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[34] - 《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》同意108,957,900股，占比99.9988%，反对1,200股，占比0.0012%，弃权0股，占比0%[36] - 《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》同意108,957,900股，占比99.9988%，反对1,200股，占比0.0012%，弃权0股，占比0%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意108,957,900股，占比99.9988%，反对1,200股，占比0.0012%，弃权0股，占比0%[40] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[42] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[44] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意109,968,000股，占比99.9989%，反对1,200股，占比0.0011%，弃权0股，占比0%[48]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-026 山东邦基科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等规定，针对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕 信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-025 山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查。相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年年度股东大会议案 | | 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | | 16 | | 议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 17 | | 议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 18 | | 议案六：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 | | 22 | | 议案七：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | 年度薪酬执行 | | | 情况的议案》 | | 24 | | 议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | 年度薪酬执行情况的议案》26 | | | 议案九 ...

项目变更 - 2023年7月年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目变更为年产27万吨无抗饲料项目[10] - 2023年10月张家口邦基相关项目变更为井研县邦基项目第一、二期建设[10] - 2024年4月邦基（山东）农业科技研发中心项目变更为收购股权并增资项目，待股东大会审议[10] 合规情况 - 持续督导期公司建立并执行治理和信息披露等制度[5][6] - 未发现关联方违规占用资金及关联交易等方面违规情形[8][12] 建议与展望 - 建议公司应对行业变化，关注业绩下滑和应收账款增长风险[16] - 建议公司完善治理结构，合规使用募集资金[16]

山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称"邦基农业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为邦基农业提供的担保金额为 3,000.00 万元，截 至本公告日，公司已实际为邦基农业提供的担保余额为 9,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供 的担保均无逾期；公司及下属子公司为下游客户提供担保逾期代偿款余额为 538.39 万元，公司正在追偿中。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 4 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额 保证合同》，为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保 证担保，担保总额为人民币 3,000.00 万元。 （二）担保履行的 ...