东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 适用) | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 2 | | | 部门(如适用) | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | 2 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 | V | | 提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | 2 | | 度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用) | 2 | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 行一次审计(如适用) | 2 | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | | 会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | 2 | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | 2 | | 会提交年度内部审计工作 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行7000.00万股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元，超募资金9005.46万元[11] 项目进展 - “年产240万套新能源汽车安全件项目”已使用募集资金15969.34万元，剩余53993.83万元[15] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延至2026年12月[16] 资金调整 - 公司调减28000万元投入新项目，原项目投入相应减少[16] - “年产240万套新能源汽车安全件项目”拟投入由68000万元变为40000万元[17] 新项目计划 - “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”拟用25000万元，在泰国建设[21][22] - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”拟用3000万元，在墨西哥建设[22] 未来展望 - 新项目助企业满足需求、提升产能、防范风险[25][26][27] - 全球电动汽车市场快速增长，新能源汽车普及大势所趋[29] 风险提示 - 投资需审批，存在不确定性，泰、墨有经营管理风险[30] 决策进程 - 议案已通过董事会审议，待股东及代表审议[30]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-087 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司股东、董事 及高级管理人员郑敏敏、股东戴冬雅分别持有浙江荣泰电工器材股份有限公司 （以下简称"公司"）8,875,866 股、8,875,866 股，分别占公司总股本的 2.44%、 2.44%。 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | （元/股） | （元） | 情况 | 量（股） | 比例 | | 郑敏敏 | 2,209,370 | 0.61% | 2024/9/18～ 2024/ ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-083 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议的通知及资料已于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2024 年 12 月 11 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公 告编号：2024-085） 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议 为规范公司募集资金管理， ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-086 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东会召开日期：2024年12月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对浙江荣泰部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用 途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），浙江荣泰电工器材股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格 为 15.32 元，募集资金总额为 10,740.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元 后，募集资金净额为 97,005 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行7000.00万股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元，超募资金9005.46万元[4] 项目进展 - “年产240万套新能源汽车安全件项目”总投资74877万元，拟投入募集资金68000万元，截至2024年11月30日已使用15969.34万元，剩余53993.83万元[5] - “年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2026年12月[2] 项目调整 - 拟调减25000万元投入“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3000万元投入“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，变更资金总计28000万元[2] - “年产240万套新能源汽车安全件项目”变更后拟投入募集资金40000万元[8] - “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”拟投入募集资金25000万元，建设期2年[8] - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”拟投入募集资金3000万元，建设期14个月[8] 市场扩张 - 公司因调整产业布局规划开拓海外市场，减缓“年产240万套新能源汽车安全件项目”投资进度并调减总投资额[8] 新产品新技术研发 - 公司通过新项目将非云母新材料运用于新型非云母产品，拓展应用领域到储能、新能源商用车等电动化领域[9] 海外项目情况 - “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”实施主体为荣泰科技(泰国)有限公司，地点在泰国，计划用地125亩[11] - 泰国子公司项目总投资约30,000万元人民币，拟用募集资金25,000万元[12] - 墨西哥子公司项目总投资约1,088万美元，拟用募集资金3,000万元人民币[13][14] - 泰国子公司已完成注册登记及境外投资备案登记等手续[12] - 墨西哥子公司已完成注册登记手续[13] - 泰国子公司项目将打造数字化生产工厂提升管理水平[12] - 墨西哥子公司项目建设周期14个月，建成后年产50万套新能源汽车零部件[13] 未来展望 - 新项目有助于满足市场需求、顺应行业趋势、推进原产地多元化[15][16][17] - 全球电动汽车市场快速增长，新能源汽车普及大势所趋[18][19] 风险与审批 - 新项目投资需获相关部门备案或审批，存在不确定性和经营管理风险[20] - 2024年12月11日公司董事会和监事会审议通过调整原募投项目并实施新项目议案，尚需股东会审议[21]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-082 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向交通银行嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公 司嘉兴分行分别购买了总金额为 30,000 万元人民币的结构性存款产品，上述结 构性存款产品已到期赎回，收回本金 30,000 万元，实现收益 37.44 万元，具体情 本次现金管理金额：150,000,000 元、150,000,000 元 现金管理产品名称：蕴通财富定期型结构性存款、添利宝结构性存款 现金管理期限：29 天、29 天 况如下： 金额单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：交通银行嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴 分行 履行的审议程序：浙 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-081 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 万元 2,251.25 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~26.83 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 因公司实施 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据相关规定 及《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 ...