业绩相关 - 2023年度公司净利润为负，不进行利润分配[7] - 2024年回购注销股份33,946,760股，金额15,009.36万元[8] 会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会3次[2][3] - 2024年专门委员会召开各类会议共10次[3] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作19.5天[5] - 2025年将履职、调研、维护股东权益[10] 信息披露 - 报告期内披露临时公告92份、定期报告4份[9]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-009 重要内容提示： 被担保人：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司 （含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日， 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上海迈林国际贸易有限公司及万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称 "万林宿迁"）资产负债率超过 70%。本事项尚需提交股东大会审议。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公司为控股子公 | 江苏万林现代物 | 万林供应链管理宿 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏万林现代物流股份 有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）2016年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的 要求，对万林物流2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商国投证券采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,182.09 万股，发行价为每股人民币16.41元，共计募集资金人民币85,038.15万元，坐扣承销和保荐费 用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元，已由主承销商国投证券于2016年 8月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网 ...

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏万林现 代物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晓明 先生、周德富先生、朱军先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"万林物流")董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-008 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为 每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费 用人 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 目 录 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 二〇二五年四月二十五日 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会委员由杨晓明、周德富、朱军担任，三位委员均为 独立董事，其中杨晓明先生任审计委员会主任委员，杨晓明先生具有注册会计 师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经 验。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 暨 2023 年度审计计划沟通会，公司独立董事及审计委员会与亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）签字注册会 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1687.68万元，转回1112.61万元，核销4330.69万元[1][3] - 2024年减值净损失575.07万元，减少利润总额575.07万元[9] 资产数据 - 应收票据期末余额0.05万元[2] - 应收账款期末余额7526.72万元[2] - 其他应收款期末余额79680.01万元[3] 减值补计 - 对上海梵畅应收款补计信用减值损失600万元[6] - 对涿州长隆相关款项补计减值准备826.59万元并核销[6] 决策认可 - 董事会、监事会认为计提等操作合规，不损害股东权益[10][11] - 监事会同意本次计提、转回及核销资产减值准备[11]

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：申利超 2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 2023 年度经审计的收入总额 2,105 万元，审计业务收入 601 万元，证券业 务收入 66 万元。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未完成审计。 2023 年上市公司审计客户家数 0 家，财务报表审计收费总额 0 万元。本公 司同行业上市公司审计客户家数：0 家。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未 完成统计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）在报告期内的工作情况履行监督职责，现就董事会审计委 员会对国府嘉盈 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对北京国府嘉盈会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"）2024 年度的履职情况进行了评估。 经评估，董事会认为，国府嘉盈严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉 尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。现就董事会对国府嘉盈 2024 年度履 职情况评估报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 2023 年度经审计的收入总额 2,105 万元，审计业务收入 60 ...