监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日以电话方式送达，并于2025年5月15日在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人，实际参加会议监事3人 [1] - 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 议案审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求 [1] - 议案有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年5月22日 持有A股(代码603117)的股东可参与 [1] - 现场会议将于2025年5月28日13:30在上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 控股股东共青城苏瑞投资有限公司(持股15.57%)于2025年5月15日提交临时提案 [1] - 新增《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1][2] - 该议案已通过第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议 [1] 股东大会议程 - 非累积投票议案包含三项：2024年度董监高薪酬议案、未弥补亏损达实收股本1/3议案、募集资金结项补充流动资金议案 [5] - 所有议案已分别经第五届董事会第二十三次/二十五次会议及监事会第十五次/十七次会议审议通过 [5] - 议案详情可查阅2025年4月29日及5月17日披露于上交所网站及三大证券报的公告 [5] 表决安排 - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [6] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [6][7]

控股股东股份质押情况 - 控股股东共青城苏瑞持有公司无限售流通股93,306,657股，占总股本15.57% [1] - 本次质押35,000,000股，占其持股比例37.51%，占总股本5.84% [1] - 质押起始日为2025年5月15日，质权人为招商银行杭州分行，融资用途为自身生产经营 [2] 控股股东及一致行动人持股概况 - 控股股东及其一致行动人（樊继波、铂瑞投资、铂宸投资）合计持有189,821,340股，占总股本31.68% [1] - 本次质押后累计质押47,609,970股，占其合计持股比例25.08%，占总股本7.95% [1] - 樊继波个人持股77,606,585股（占比12.95%），已质押12,609,970股（占其持股16.25%） [3] 质押股份结构明细 - 共青城苏瑞质押后剩余未质押股份58,306,657股，占其持股62.49% [2][3] - 铂瑞投资（持股18,417,000股，占比3.07%）与铂宸投资（持股491,098股，占比0.08%）未进行任何质押 [3] - 控股股东方合计未质押股份142,211,370股，占其总持股74.92% [3]

业绩总结 - 2016年向特定对象发行A股募集资金总额850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[1] - 截至2025年4月30日，累计项目投入32,795.83万元，利息收入净额1,233.96万元，应结余50,632.78万元[5] 市场扩张和并购 - 收购裕林国际木业有限公司55%股权累计支付27,072.63万元，剩余2,227.37万元抵冲业绩补偿款[12] - 2023年7月转让裕林国际木业有限公司55%股权，剩余2,227.37万元形成募集资金节余[13] 募投项目情况 - 木材供应链管理一体化服务平台承诺投资8,387.55万元，累计投入926.24万元，拟终止[10] - 物流网点工程原承诺投资73,807.10万元，调整后37,604.10万元，累计投入4,796.96万元，拟终止[10] - 非洲加蓬项目调整后承诺投资29,300.00万元，累计投入27,072.63万元，拟结项[10] - 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目调整后承诺投资6,903.00万元，累计投入0.00万元，拟终止[10] - 2017 - 2018年两次缩减物流网点工程项目投资规模，共调整44,507.10万元[10][11] 未来展望 - 募投项目结项及终止后的节余募集资金总计50,632.78万元拟用于永久补充流动资金[17] - 未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会前归还专用账户[17] 决策进展 - 2025年5月15日相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[20] - 监事会、保荐机构认为事项符合规定，无异议[21][22]

募集资金情况 - 2016年向特定对象发行51,820,932股，发行价每股16.41元，募集资金总额850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[3] - 截至2025年4月30日，累计项目投入32,795.83万元，利息收入净额1,233.96万元，应结余50,632.78万元[5] - 暂时补充流动资金50,500.00万元，募集资金专户余额132.78万元[5] 项目情况 - 拟终止木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟结项非洲加蓬项目[2] - 木材供应链管理一体化服务平台承诺投资8,387.55万元，累计投入926.24万元[8] - 物流网点工程原承诺投资73,807.10万元，调整后37,604.10万元，累计投入4,796.96万元[8] - 非洲加蓬项目调整后承诺投资29,300.00万元，累计投入27,072.63万元[8] - 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目调整后承诺投资6,903.00万元，累计投入0.00万元[8] 决策相关 - 募投项目结项及终止后的节余募集资金50,632.78万元拟用于永久补充流动资金[17] - 未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会召开前归还专用账户[17] - 2016年向特定对象发行股票募投项目全部完结[17] - 2025年5月15日公司召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[19] - 监事会认为议案审议程序合规，同意募投项目结项及终止并补充流动资金[20] - 保荐机构认为事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[21]

股东持股 - 控股股东共青城苏瑞持股93,306,657股，占总股本15.57%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股189,821,340股，占总股本31.68%[2] - 樊继波持股77,606,585股，持股比例12.95%[6] 股份质押 - 共青城苏瑞本次质押35,000,000股，累计质押占其持股37.51%，占总股本5.84%[2][6] - 控股股东及其一致行动人累计质押47,609,970股，占合计持股25.08%，占总股本7.95%[2] - 樊继波累计质押12,609,970股，占其所持股份16.25%，占公司总股本2.10%[6] 其他信息 - 公告日期为2025年5月17日[7]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-018 江苏万林现代物流股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司 2. 提案程序说明 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603117 | 万林物流 | 2025/5/22 | 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股 份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-016 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审 议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以 及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长 远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项 及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话方式送达，并于 2025 年 5 月 15 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 ...

公司公告 - 公司拟终止木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目 [1] - 公司将剩余募集资金5.06亿元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金 [1] - 资金用途为满足公司日常经营活动资金需求 [1] - 该决定已于2025年5月15日经董事会和监事会审议通过 [1] - 尚需提交股东大会审议 [1]

控股股东股份变动 - 控股股东共青城苏瑞持有公司无限售条件流通股93,306,657股，占公司总股本的15.57% [1] - 本次解除质押股份60,000,000股，占其所持股份比例64.30%，占公司总股本比例10.01% [1] - 解除质押时间为2025年5月13日，解除后剩余被质押股份数量为0股，质押比例降至0% [1] 股东累计质押情况 - 控股股东及其一致行动人（樊继波、铂瑞投资、铂宸投资）合计持股189,821,340股，占公司总股本31.68% [2] - 樊继波持股77,606,585股（占比12.95%），质押股份12,609,970股，占其所持股份16.25%，占公司总股本2.10% [1][2] - 共青城苏瑞质押股份清零，铂瑞投资（持股18,417,000股，占比3.07%）和铂宸投资（持股491,098股，占比0.08%）均无质押股份 [1][2] - 全体一致行动人累计质押股份12,609,970股，占合计持股比例6.64%，占公司总股本比例2.10% [2]