| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产的需要，交易价 格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益， 不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议并审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过， 就公司2024年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年4月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司20 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[4][5] - 变更后按新规定执行，未变更部分按前期规定[6] 数据影响 - 2023年12月31日合并报表主营业务成本增加2,626,591.90元[7][8] - 2023年12月31日合并报表销售费用减少2,626,591.90元[8] 变更影响 - 对公司损益、总资产、净资产无影响[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[4][6] - 不会对财务状况等产生重大影响[8]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@runda medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别是独立董事王晶晶女 士、独立董事何嘉先生、独立董事 CHAN HWANG TONG 先生、董事姚沈杰先 生和董事陈默先生，其中王晶晶女士担任审计委员会主任。 二、董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题并发表了同意的意见，并对会议 记录进行了签字确认。 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届董事会审计 | | | 2023 | ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 537,907,547.21 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 1,209,798.02 | | 二、募集资金使用 | 521,018,780.79 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 341,018,780.79 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | | | 5.变更募集资金使用项目对 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2024 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 11,788.44 万元。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证鉴告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润达医疗公司管理层 的责任。 专项鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们审核了后附的上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"润达医疗公司")编制的 《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 众会字(2025)第 05187 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-019 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期 四）14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列 席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内 ...