财务表现 - 2025年上半年营业收入34.7亿元 同比下降16.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元 上年同期为盈利9130.61万元 [1]

上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为了加强上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 关系的良性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 总 则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 1 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[15] 会议延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定日前至少两日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[17] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，或选两名以上独立董事时，选举董事用累积投票制[24] 会议记录 - 会议记录应记载相关内容，保存不少于十年[21] 违规股份表决权 - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权，不计入出席有表决权股份总数[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿[23] 提案表决 - 除累积投票制外，对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[25] 表决方式 - 同一表决权只能选一种，重复表决以第一次为准[39] 弃权处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，表决时律师、股东代表负责并当场公布结果[41] 授权委托书 - 委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[19] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议公告 - 决议应及时公告，统计并公告不同类型股东出席及表决情况[23] - 公告应包含相关内容，提案未通过或变更前次决议需特别提示[28] 会议异常处理 - 因特殊原因中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，向上海证监局及上交所报告[25] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过后立即就任[26] 分红实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[27] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[28] 决议撤销 - 决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[29] 规则生效 - 规则由董事会修订解释，股东会审议通过生效，原规则废止[32]

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 茎事へ 重事な . | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第四节 独立董事 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 (二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会 秘书负责分管证券事务部。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书的任职资格： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董 事一名。董事会设董事长一名，副董事长两名。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。职工代表董事由职工代表大会选举产 生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为确保上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易决策工作的规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上 海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 第四条 本制度所称"交易"包括公司日常经营活动之外发生的下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款，对子公司投资等)； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海润达医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 ...

（一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或者接受劳务； （十五） 委托或者受托销售； 上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...